证券代码：002101       证券简称：广东鸿图       公告编号：2018-48

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2018年7月28日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2018年8月2日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议各项议案后，作出如下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与2018年“广东扶贫济困日”募捐活动的议案》。

　　同意公司在“广东扶贫济困日”募捐活动中认捐扶贫济困善款100万元，认捐款项将汇入肇庆市高要区慈善会账户。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司宝龙汽车增资的议案》。

　　详细内容见2018年8月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于对控股子公司增资的公告》。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月四日

　　证券代码：002101       证券简称：广东鸿图       公告编号：2018-49

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向控股子公司宝龙汽车增资的议案》，同意公司对控股子公司广东宝龙汽车有限公司（以下简称“宝龙汽车”）进行增资，现就相关情况说明如下：

　　一、增资概述

　　为适应宝龙汽车业务发展需要，优化其资本结构，提升市场竞争力，公司拟对宝龙汽车进行增资。以债转股、现金等合法方式合计增资20,000万元人民币，其中1,400万元计入注册资本，剩余18,600万元计入资本公积；完成增资后，再以资本溢价形成的资本公积转增注册资本，使其注册资本达到10,000万元人民币。

　　董事会授权公司管理层根据宝龙汽车的实际经营情况的需要，在不超过上述20,000万元的范围内分批决定对宝龙汽车的增资金额及时间，并办理宝龙汽车增资涉及的相关事宜。

　　本次增资不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　1、名称：广东宝龙汽车有限公司；

　　2、类型：其他有限责任公司；

　　3、住所：肇庆高新区创业路8号；

　　4、法定代表人：李雁来；

　　5、注册资本：2,100万元人民币；

　　6、营业期限：自2005年4月26日至无限；

　　7、经营范围：改装、销售运钞车、救护车、休旅车、囚车、勘察车、冷藏车、厢式运输车、垃圾车等专用汽车及轻型客车(凭产品公告及产品合格证经营)；售后服务；货物进出口、技术进出口；检测仪器、设备、试剂的经销;汽车及汽车技术服务；会议展览服务；医用设备安装及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、经营情况：

　　单位：万元

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　　三、本次增资的主要情况

　　1、增资方式

　　根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广东鸿图科技股份有限公司拟对广东宝龙汽车有限公司进行增资扩股涉及的广东宝龙汽车有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中广信评报字[2018]第311号），2017年12月31日宝龙汽车股权全部权益评估价值为36,399.90万元，并且宝龙汽车的其他股东不与本公司按持股比例同比例向宝龙汽车增资，经与各方协商，确定宝龙汽车增资前估值为30,000万元。

　　本次增资以债转股、现金等合法方式合计增资20,000万元，其中1,400万元计入注册资本，剩余18,600万元计入资本公积；完成增资后，再以资本溢价形成的资本公积转增注册资本，使宝龙汽车的注册资本达到10,000万元人民币。

　　董事会授权公司管理层根据宝龙汽车的实际经营情况的需要，在不超过上述20,000万元的范围内分批决定对宝龙汽车的增资金额及时间，并办理宝龙汽车增资涉及的相关事宜。

　　2、本次增资的资金来源为公司自筹资金。

　　3、增资前后股权结构

　　（1）本次增资前的股权结构

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　　（2）增资后的股权结构

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　　（3）资本公积转增注册资本后的股权结构

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　　四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、增资目的

　　自2011年5月至今，宝龙汽车的注册资本一直为2,100万元人民币，该注册资本与其现有的业务规模已不匹配；宝龙汽车的资产负债率较高，融资成本高企，导致其在投标过程中处于竞争劣势；此外，宝龙汽车于2017年开始建设新厂，需要投入大量资金进行基建和设备购置。本次增资能够优化宝龙汽车的资本结构，提高融资能力，有助于其业务拓展，改善经营业绩。

　　2、存在的风险

　　本次增资以评估值为基础，由于评估方法基于一系列假设和对未来的预测，存在一定的不确定性，可能导致资产估值与实际情况不符的风险；专用车市场竞争剧烈，宝龙汽车2016、2017年均未能完成预期业绩，若未来宏观经济、行业环境和宝龙汽车经营状况未能发生良性好转，存在业绩无法达到预期的风险。

　　公司将密切关注宝龙汽车的经营管理状况，降低投资风险，切实维护公司及广大股东的利益。

　　3、对公司的影响

　　本次增资完成后，宝龙汽车仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不发生变更。此外，通过本次增资，能够大幅提升宝龙汽车的生产能力，有效降低宝龙汽车的资产负债率，改善其财务结构，有利于降低财务融资成本，提高其融资能力及市场业务的拓展，符合公司发展的需要。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月四日