证券代码：603876   证券简称：鼎胜新材  公告编号：2018-035

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2018年8月3日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年8月1日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

　　1. 审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月4日

　　证券代码：603876   证券简称：鼎胜新材  公告编号：2018-036

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2018年8月3日,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第七次会议以现场结合通讯方式在本公司会议室召开，会议通知已于2018年8月1日以专人送达方式发出。本次会议由监事会主席董清良先生主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事经过认真审议并表决,通过如下议案:

　　审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月4日

　　证券代码：603876   证券简称：鼎胜新材  公告编号：2018-037

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　关于变更部分募投项目实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可（2018）434号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，每股发行价格13.54元，新股发行募集资金总额88,010.00万元，扣除发行费用7,897.70万元，募集资金净额80,112.30万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验（2018）98号”《验资报告》。

　　公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金开户银行中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国银行股份有限公司镇江京口支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金将用于以下项目（以下简称“募投项目”）：

　　■

　　三、本次变更募投项目实施地点的情况及原因

　　鉴于江苏镇江京口工业园区因国家连镇铁路项目，有偿收回部分公司募投项目“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”计划用地及地上建筑物，为充分利用公司现有资源，发挥公司现有资源的整合优势，提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，决定将该募投项目实施地点进行变更。除此之外，募集资金投资项目无其他变更。具体如下：

　　■

　　四、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响

　　“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”调整后的实施地点为江苏京口工业园区公司厂区内（不动产权证为苏2017镇江市不动产权第0045383），和原实施地点均位于公司厂区内。

　　本次变更仅涉及募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及项目的实质内容，不影响“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”的实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，本次调整不会对该募投项目建设的推进造成实质性障碍，不存在损害股东利益的情形。

　　五、本次变更部分募投项目实施地点的决策程序

　　2018年8月3日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”的实施地点。

　　2018年8月3日，公司召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，监事会同意变更募投项目“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”的实施地点。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　本次变更公司募投项目“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”的实施地点，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，履行了相应的审批程序。公司本次变更仅涉及募投项目“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”的实施地点，不会对募投项目的实施造成实际影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　公司独立董事一致同意公司变更募投项目“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”的实施地点。

　　（二）监事会意见

　　公司本次变更仅涉及募投项目“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”的实施地点，调整后的实施地点和原实施地点均位于公司厂区内，符合公司当前实际情况。本次变更未改变募集资金投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司监事会同意公司变更募投项目“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”的实施地点。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构中信证券对鼎胜新材变更募投项目实施地点之事宜进行了核查，认为公司此次变更募投项目实施地点的相关事宜已经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。

　　募投项目实施地点的变更未改变募集资金的投向及项目的实质内容，不影响“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”的实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害股东利益。

　　综上，保荐机构对鼎胜新材变更募投项目实施地点之事宜无异议

　　七、上网公告文件

　　1、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告；

　　2、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告；

　　3、《中信证券股份有限公司关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见》；

　　4、《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月4日