本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案;

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年8月3日（星期五）15:00；

　　（2）网络投票时间：2018年8月2日-2018年8月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年8月3日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年8月2日15:00至2018年8月3日15:00的任意时间。

　　2、会议召开和表决方式：

　　本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室

　　5、现场会议主持人：董事长杨之诚先生

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深南电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13名，代表股份197,031,511股，占公司有表决权股份总数的70.3684%。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份196,637,453股，占公司有表决权股份总数的70.2277%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东共6名，代表股份394,058股，占公司有表决权股份总数的0.1407%。

　　2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

　　同意197,030,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%%；反对1200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意955,504股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8746%；反对1200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　会议审议通过增补周进群先生为公司第二届董事会非独立董事。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所；

　　2、律师姓名：王萌律师、沈娉律师；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于深南电路股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深南电路股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月三日