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　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2018年8月3日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年8月2日下午15:00至2018年8月3日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号5楼第二会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事、副总经理程进先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共47人，代表有表决权股份1,335,838,433股，占上市公司总股份的44.7334％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权股份1,260,658,894股，占上市公司总股份的42.2159％。

　　3、参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东40人，代表有表决权股份75,179,539股，占上市公司总股份的2.5175％。

　　4、中小股东出席会议总体情况

　　出席现场和网络投票的股东46人，代表有表决权股份78,732,039股，占上市公司总股份的2.6365％。

　　通过现场投票的股东6人，代表有表决权股份3,552,500股，占上市公司总股份的0.1190％。

　　通过网络投票的股东40人，代表有表决权股份75,179,539股，占上市公司总股份的2.5175％。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　审议通过《关于公司控股子公司购买成都市自来水六厂B厂资产暨关联交易的议案》。

　　该议案涉及关联交易，公司关联股东成都环境投资集团有限公司已回避表决，其所持有的有表决权股份数量1,257,106,394股不计入该议案有效表决权总数，即该议案的有效表决权股份总数为78,732,039股。

　　总表决情况：同意78,671,039股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9225％；反对61,000股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0775％；弃权0股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意78,671,039股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9225％；反对61,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0775％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：四川中一律师事务所

　　（二）律师姓名：李小蕾、曾露

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　（二）四川中一律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月3日