证券代码：601169  证券简称：北京银行   公告编号：2018-020

　　北京银行股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第五次会议于2018年8月2日在北戴河召开。本次董事会应到董事16名，实际到会董事11名（朱炎董事委托张征宇董事，任志强董事、张杰董事委托叶迈克董事，胡坚独立董事委托李晓慧独立董事、高歌独立董事委托李健独立董事代为出席会议并行使表决权）。会议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。

　　会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议通过决议如下：

　　一、通过《关于对北京联东投资（集团）有限公司关联授信的议案》，同意授予北京联东投资（集团）有限公司及下属公司授信额度40亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年；自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

　　表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、通过《关于对中国机械工业集团有限公司关联授信的议案》，同意授予中国机械工业集团有限公司及下属公司授信额度200亿元（其中，中国机械设备工程股份有限公司不超过45亿元，中国恒天集团有限公司不超过111.76亿元），具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年。同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

　　张杰董事回避表决，刘红宇独立董事回避表决。

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、通过《关于对北京金融街资本运营中心关联授信的议案》，同意授予北京金融街资本运营中心及下属公司授信额度87亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年；自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

　　表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、通过《关于对北京市华远集团有限公司关联授信的议案》，同意授予北京市华远集团有限公司及下属公司授信额度52亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年；自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

　　任志强董事回避表决。

　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、通过《关于对新华联控股有限公司关联授信的议案》，同意授予新华联控股有限公司及下属公司授信额度20亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年；自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

　　表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、通过《关于购置中关村分行营业办公用楼的议案》，由高级管理层在董事会授予的相关授权范围内，按照本行经营管理流程，办理相关具体手续。

　　表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、通过《关于购置顺义科技研发中心配套商品房的议案》，由高级管理层在董事会授予的相关授权范围内，按照本行经营管理流程，办理相关具体手续。

　　表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、通过《关于修订〈北京银行股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》，同意增补张东宁先生为北京银行董事会战略委员会主任。

　　表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：601169   证券简称：北京银行   公告编号：2018-021

　　北京银行股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京银行股份有限公司监事会2018年第五次会议于2018年8月2日在北戴河召开。本次监事会应到监事9名，实际到会监事6名（郝如玉外部监事、瞿强外部监事委托高金波外部监事，周一晨监事委托闻健明监事出席会议并行使表决权）。会议由曾颖监事长主持。

　　会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议通过决议如下：

　　通过《关于监事会专门委员会人员调整方案的议案》，同意增补安文梅女士为北京银行监事会提名委员会委员。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司监事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：601169   证券简称：北京银行   公告编号：2018-022

　　北京银行股份有限公司与北京联东投资

　　（集团）有限公司关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易基本情况

　　2018年8月2日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过《关于对北京联东投资（集团）有限公司关联授信的议案》，同意授予北京联东投资（集团）有限公司（以下简称“联东投资”）及下属公司授信额度40亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年；自董事会审批通过之日起生效。

　　联东投资董事长刘振东为本行监事，联东投资是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予联东投资授信额度40亿元，超过本行最近一期经审计净资产的1％。根据本行《关联交易管理办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应报董事会关联交易委员会审批，并提交董事会最终审批。

　　二、关联方介绍

　　联东投资成立于2003年,注册资本金20亿元，是一家主营产业园区运营的企业。公司产业园运营分布于北京、上海、天津、重庆、沈阳、无锡、广州、烟台、济南等26个城市，产业园区项目已达一百余个，入驻企业9100多家,全国布局已颇具规模，奠定了行业的领先地位。

　　根据联东投资经审计的2017年度财务报告，公司总资产176亿元，总负债103亿元，资产负债率为58%；2017年度公司实现收入45亿元，净利润16亿元。

　　三、关联交易的定价依据

　　本行与联东投资的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

　　四、关联交易的影响

　　本行向联东投资授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。

　　五、独立董事的意见

　　北京银行与北京联东投资（集团）有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为该关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司

　　2018年8月3日

　　证券代码：601169  证券简称：北京银行   公告编号：2018-023

　　北京银行股份有限公司

　　与中国机械工业集团有限公司关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易基本情况

　　2018年8月2日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过《关于对中国机械工业集团有限公司关联授信的议案》，同意授予中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及下属公司授信额度200亿元（其中，中国机械设备工程股份有限公司不超过45亿元，中国恒天集团有限公司不超过111.76亿元），具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年；自股东大会审批通过之日起生效。

　　中国恒天集团有限公司是本行的主要股东，根据中国银监会《商业银行股权管理暂行办法》，中国恒天集团有限公司的控股股东国机集团为本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予国机集团授信额度200亿元，超过本行上季度资本净额的5％。根据本行《关联交易管理办法》，已构成特别重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应提交董事会关联交易委员会、董事会审批，并提交股东大会最终审批。

　　二、关联方介绍

　　国机集团成立于1997年1月，是隶属于国务院国有资产监督管理委员会的国有独资大型企业集团，世界五百强企业；现注册资本金260亿元。国机集团是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团，核心业务是国内外大型工程项目和设备成套的总承包、机电产品进出口、科技产品的研发制造及产业化推广和一般项下的商品流通贸易。

　　国机集团与中国恒天集团有限公司经过充分沟通、自愿协商，于2016年11月10日签署了重组协议。按照协议，中国恒天集团有限公司整体产权将无偿划转进入国机集团，成为国机集团的全资子公司。2017年6月29日，国资委宣布国机集团与中国恒天集团有限公司合并已获国务院批准，目前产权关系正在办理但尚未完成。

　　根据国机集团经审计的2017年度财务报告，公司总资产3815亿元，总负债2589亿元，资产负债率为67.87%；2017年度公司实现收入2882亿元，净利润81亿元。

　　三、关联交易的定价依据

　　本行与国机集团的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

　　四、关联交易的影响

　　本行向国机集团授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。

　　五、独立董事的意见

　　北京银行与中国机械工业集团有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为该联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司

　　2018年8月3日

　　证券代码：601169  证券简称：北京银行   公告编号：2018-024

　　北京银行股份有限公司与北京金融街资本运营中心关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易基本情况

　　2018年8月2日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过《关于对北京金融街资本运营中心关联授信的议案》，同意授予北京金融街资本运营中心（以下简称“金融街资本”）及下属公司授信额度87亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年；自董事会审批通过之日起生效。

　　北京市金正资产投资经营公司是本行的主要股东，根据中国银监会《商业银行股权管理暂行办法》，北京市金正资产投资经营公司的控股股东金融街资本为本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予金融街资本授信额度87亿元，超过本行上季度资本净额的1％。根据本行《关联交易管理办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应报董事会关联交易委员会审批，并提交董事会最终审批。

　　二、关联方介绍

　　金融街资本前身为北京市西单商业区建设开发公司，成立于1992年9月,2012年更为现名，注册资本金216.87亿元，由北京市西城区国资委100%控股。公司业务范围涵盖房地产开发、物业经营、物业出租、餐饮服务和保险金融等多个领域。金融街资本是北京市西城区重要的国有资产运营主体，承担着规划与实施金融街功能区的拓展工作。

　　根据金融街资本经审计的2017年度财务报告，公司总资产2341亿元，总负债1583亿元，资产负债率为67.60%；2017年度公司实现收入348亿元，净利润41亿元。

　　三、关联交易的定价依据

　　本行与金融街资本的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

　　四、关联交易的影响

　　本行向金融街资本授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。

　　五、独立董事的意见

　　北京银行与北京金融街资本运营中心的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为该关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司

　　2018年8月3日

　　证券代码：601169  证券简称：北京银行   公告编号：2018-025

　　北京银行股份有限公司与北京市华远集团有限公司关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易基本情况

　　2018年8月2日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过《关于对北京市华远集团有限公司关联授信的议案》，同意授予北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）及下属公司授信额度52亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年；自董事会审批通过之日起生效。

　　华远集团是本行的主要股东，根据中国银监会《商业银行股权管理暂行办法》，华远集团为本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予华远集团授信额度52亿元，超过本行上季度资本净额的1％。根据本行《关联交易管理办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应报董事会关联交易委员会审批，并提交董事会最终审批。

　　二、关联方介绍

　　华远集团成立于1993年9月，目前注册资本金13.62亿元，是以房地产业为主，集金融、商业、高科技、国际旅游、物业管理、餐饮为一体的国有综合性投资管理集团，是国内最早从事房地产开发的企业之一；实际控制人为北京市西城区国资委。

　　根据华远集团经审计的2017年度财务报告，公司总资产443.5亿元，总负债323.06亿元，资产负债率为72.8%；2017年度公司实现收入99.81亿元，净利润11.48亿元。

　　三、关联交易的定价依据

　　本行与华远集团的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

　　四、关联交易的影响

　　本行向华远集团授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。

　　五、独立董事的意见

　　北京银行与北京市华远集团有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为该关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司

　　2018年8月3日

　　证券代码：601169  证券简称：北京银行   公告编号：2018-026

　　北京银行股份有限公司与新华联控股有限公司关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易基本情况

　　2018年8月2日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过《关于对新华联控股有限公司关联授信的议案》，同意授予新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）及下属公司授信额度20亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年；自董事会审批通过之日起生效。

　　截至2017年末，新华联控股持有本行股份占本行总股本的8.57%，是本行第四大股东。新华联控股是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予新华联控股授信额度20亿元，超过本行最近一期经审计净资产的1％。根据本行《关联交易管理办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应报董事会关联交易委员会审批，并提交董事会最终审批。

　　二、关联方介绍

　　新华联控股成立于2001年，目前注册资本金30亿元，主要以投资、管理为主，统筹安排下属公司进行业务拓展，其市场主要定位于化工、石油贸易、房地产开发、有色金属矿业及综合业务等；其中，子公司山东东岳化工有限公司是中国氟硅行业的龙头企业，房地产业务由子公司新华联文化旅游发展股份有限公司经营。

　　根据新华联控股经审计的2017年度财务报告，公司总资产1197亿元，总负债835亿元，资产负债率为70%；2017年度公司实现收入342亿元，净利润25亿元。

　　三、关联交易的定价依据

　　本行与新华联控股的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

　　四、关联交易的影响

　　本行向新华联控股授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。

　　五、独立董事的意见

　　北京银行与新华联控股有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为该关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2018年8月3日