证券代码：002441        证券简称：众业达        公告编号：2018-62

　　众业达电气股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2018年8月3日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年7月30日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数6人，3名关联董事回避了表决过程。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》

　　公司（含合并报表范围内的子公司）拟与关联方工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）进行合作，公司（含合并报表范围内的子公司）为工控速派平台上的发活方提供工业电气自动化技术服务，工控速派向公司采购所需的产品备件。预计2018年8月-2018年12月公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派的日常关联交易总额不超过1,081.60万元，并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署《工控速派自营服务站合作协议》等相关协议。关联董事吴开贤、吴森杰、王宝玉回避了表决过程。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对新增2018年度日常关联交易预计事项发表的独立意见》。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：002441         证券简称：众业达           公告编号：2018-64

　　众业达电气股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2018年8月3日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年7月30日以电话方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》

　　公司（含合并报表范围内的子公司）拟与关联方工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）进行合作，公司（含合并报表范围内的子公司）为工控速派平台上的发活方提供工业电气自动化技术服务，工控速派向公司采购所需的产品备件。预计2018年8月-2018年12月公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派的日常关联交易总额不超过1,081.60万元，并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署《工控速派自营服务站合作协议》等相关协议。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《众业达电气股份有限公司章程》、公司《关联交易决策制度》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司监事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：002441          证券简称：众业达          公告编号：2018-63

　　众业达电气股份有限公司

　　关于新增2018年度日常关联交易预计的公告

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　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年8月3日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》，公司（含合并报表范围内的子公司）拟与关联方工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）进行合作，公司（含合并报表范围内的子公司）为工控速派平台上的发活方提供工业电气自动化技术服务，工控速派向公司采购所需的产品备件。预计2018年8月-2018年12月公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派的日常关联交易总额不超过1,081.60万元，并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署《工控速派自营服务站合作协议》等相关协议。关联董事吴开贤、吴森杰、王宝玉回避了表决过程。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，公司新增2018年度日常关联交易预计金额属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　名称：工控速派（北京）科技服务有限公司

　　统一社会信用代码：91110108MA004K8N2W

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：北京市海淀区紫竹院路116号7层B座802室

　　法定代表人：李小勇

　　注册资本：1000万人民币

　　成立日期：2016年04月06日

　　主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；企业管理；承办展览展示活动；市场调查；销售机械设备、电子产品；办公设备维修；产品设计；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有限期至2020年04月26日）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2018年6月30日，工控速派总资产212.92万元，净资产-500.48万元；2018年上半年营业收入72.59万元，净利润-211.73万元（未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系

　　工控速派控股股东为浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新雷盈创”），新雷盈创执行事务合伙人为浙江海宁盈创股权投资管理有限公司（以下简称“海宁盈创”，持有新雷盈创1%股权）。公司控股股东、实际控制人吴开贤先生的一致行动人吴森岳先生持有新雷盈创24%股权，为新雷盈创最大股东，并持有海宁盈创50%股权，公司董事王宝玉先生持有海宁盈创50%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三款规定，工控速派与公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　工控速派于2016年成立，前期投入较大，尚未实现盈利，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易的定价原则及依据

　　本公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派之间的关联交易遵照公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　2、交易金额

　　预计2018年8月-2018年12月公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派的日常关联交易总额不超过1,081.60万元。

　　3、关联交易协议签署情况

　　公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派的合作均根据交易双方经营实际需要进行，将根据交易双方平等协商的进展及时签署《工控速派自营服务站合作协议》等协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司为行业领先的 “工业电气分销服务商”，致力于为电力、石化、工业、交通、能源和各类基础设施等终端用户提供工业电气产品与服务，销售网络遍布国内主要城市，工控速派系一家专注工业电气自动化、工业智能等相关行业领域的专业网络服务平台。公司与工控速派进行合作，有利于进一步推进公司“分销网、物流网、技术服务网加上互联网”的“3+1” 战略的实施，有利于优化服务资源、健全服务网络、服务主业、延伸主业，进一步提高公司主营业务竞争力。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事在公司第四届董事会第十六次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司新增2018年度日常关联交易预计是根据公司实际日常经营的需要，对与工控速派2018年8月-2018年12月日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议进行审议。”

　　2、独立董事对第四届董事会第十六次会议审议的《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见：“公司新增2018年度日常关联交易预计是根据公司实际日常经营的需要，对与工控速派2018年8月-2018年12月日常关联交易情况进行的合理估计。公司与工控速派之间的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定。”

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事对新增2018年度日常关联交易预计事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2018年8月3日