证券代码：601567        证券简称：三星医疗       公告编号：2018-044

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑坚江先生因公事出差，会议由副董事长冷泠先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长郑坚江因公事出差未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书缪锡雷出席了本次股东大会；总裁忻宁、财务总监梁嵩峦列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于回购公司股份预案的议案

　　1.01议案名称：回购股份的用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05议案名称：回购股份的数量及占总股本的比例

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06议案名称：用于回购股份总金额及资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.07议案名称：回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.08议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的2项议案均获通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：孙雨顺、吴鉴雨

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　2018年8月3日

　　证券代码：601567      证券简称：三星医疗     公告编号： 临2018- 045

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于回购公司股票通知债权人的公告

　　■

　　为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日、2018年8月2日分别召开了第四届董事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司于2018年7月18日、2018年8月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据本次回购方案，本次回购股份的种类为公司已发行的A股股票。公司拟使用不低于人民币2亿元，且不超过人民币5亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销减少公司注册资本。回购价格不超过8.00元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。

　　现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2018年8月3日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司

　　董事会办公室。

　　2、申报时间：2018年8月3日至2018年9月17日

　　每日8:30-12:00；13:00-17:30（双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：缪锡雷、彭耀辉

　　4、联系电话：0574-8807-2272

　　5、传真号码：0574-8807-2271

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

　　二〇一八年八月三日