本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理制度，加强公司党建工作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会第十七次会议于2018年8月2日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体修改内容如下：

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　　除上述条款修改外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月三日