证券代码：603926           证券简称：铁流股份      公告编号：2018-048

　　浙江铁流离合器股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回

　　并继续购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于2018年3月28日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品。分别规定在额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《铁流股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编2018-008）。

　　一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

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　　二、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体情况

　　1.公司下属子公司于近几日使用部分闲置自有资金购买了理财产品，下列交易事项均不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

　　■

　　三、风险控制措施

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用 暂时闲置自有资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主 营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整 体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

　　1、截止本公告披露日，公司及公司子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况：

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　　2、截止本公告披露日，公司及公司子公司使用闲置的自有资金购买理财产品的金额为人民币2,300万元（含本次）。

　　特此公告

　　浙江铁流离合器股份有限公司董事会

　　2018年8月2日

　　证券代码：603926           证券简称：铁流股份      公告编号：2018-047

　　浙江铁流离合器股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回

　　并继续购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于2018年3月28日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币26,000万元的闲置募集资金购买理财产品。分别规定在额度内，资金可以滚动使用，购买理财产品以公司名义进行，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《铁流股份关于闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-007）。

　　一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

　　■

　　二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况

　　公司于近几日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，下列交易事项均不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

　　■

　　三、风险控制措施

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用 暂时部分闲置募集资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

　　2、截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况：

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　　3、截止本公告披露日，公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为人民币25,500万元（含本次）。

　　特此公告

　　浙江铁流离合器股份有限公司董事会

　　2018年8月2日

　　证券代码：603926     证券简称：铁流股份       公告编号：2018-049

　　浙江铁流离合器股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，一名监事因事已请假；

　　3、 董事会秘书出席了会议；部分高管出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：金海燕、李青

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江铁流离合器股份有限公司

　　2018年8月3日