证券代码：001696            证券简称：宗申动力        公告编号： 2018-69

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2018年7月27日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　2、会议召开的时间、地点、方式

　　公司第九届董事会第二十次会议于2018年8月2日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、董事出席会议情况

　　会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王进先生、王仁平先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　该议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外担保公告》（公告编号：2018-70）。

　　2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2018-71）。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第九届董事会第二十次会议独立董事审核意见。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力         公告编号： 2018-70

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次担保生效后，公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产 100%（其中主要为公司对全资子公司和控股子公司的担保），请投资者充分关注公司担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）全资子公司重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力”）正常生产经营和降低资金融资成本等需要，公司拟为大江动力提供额度1.9亿元的综合授信连带责任保证担保，担保有效期至2018年年度股东大会重新核定额度前，其中：在中国银行沙坪坝支行申请的综合授信提供连带责任保证担保额度为0.5亿元（含EPA保函额度）；在招商银行渝中支行申请的综合授信提供连带责任保证担保额度为0.5亿元；在重庆农业商业银行璧山支行申请的综合授信提供连带责任保证担保额度为0.9亿元。

　　本次担保事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。本次担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》和《公司章程》等有关规定，尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过后实施。

　　二、担保额度预计

　　单位：万元

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　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：重庆大江动力设备制造有限公司

　　2、法定代表人：周歆焱

　　3、注册资本：1,200万

　　4、注册地点：重庆市璧山区青杠街道工贸区内

　　5、成立时间：2004年2月12日

　　6、统一社会信用代码：915002277562455181

　　7、主营业务：生产、销售通用汽油机（按许可证核定事项从事经营）；生产、销售普通机械、电器机械及器材；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　8、产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有100%股权。

　　9、关联关系：大江动力为公司全资子公司。

　　（二）最近一年又一期未主要财务指标：

　　单位：万元

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　　（三）失信查询

　　经查询，大江动力不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、生效期：自公司2018年第四次临时股东大会审批通过后生效

　　3、担保期限：担保有效期至2018年年度股东大会重新核定额度前

　　五、董事会意见

　　1、本次公司为全资子公司大江动力提供的担保，主要是满足大江动力经营发展的需要，且大江动力生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。

　　2、上述担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

　　所以，我们同意公司为大江动力提供担保并提交2018年第四次临时股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　我们经认真审议就公司向全资子公司提供担保发表独立意见如下：

　　本次公司全资子公司大江动力提供担保，有利于解决大江动力资金需求、保障其生产经营的稳定，且该公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响。

　　我们同意公司为重庆大江动力设备制造有限公司提供以上担保并提交股东大会审议。

　　七、公司累计担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告日，公司已审批的向子公司提供的授信担保总额度为36.69亿元，实际担保余额合计10.32亿元，分别占公司经审计的2017年12月31日净资产的97.50%和27.42%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。

　　上述担保生效后，公司审批的向子公司提供的综合授信连带责任保证担保总额度为38.59亿元、向控股子公司诉讼保全提供担保的额度为2亿元。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第九届董事会第二十次会议独立董事审核意见。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：001696            证券简称：宗申动力         公告编号： 2018-71

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2018年8月2日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2018年8月24日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月24日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年8月23日15：00) 至投票结束时间(2018年8月24日15：00)间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2018年8月17日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2018年8月17日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：重庆市巴南区炒油场宗申工业园，宗申集团办公大楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）将以下事项提交本次股东大会审议：

　　关于为全资子公司提供担保的议案。

　　（二）上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详细内容见公司于2018年8月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网上的相关公告。

　　三、提案编码

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　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式与要求

　　（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；

　　（2）异地股东可用信函或传真方式登记；

　　（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

　　2、登记时间：2018年8月20日至2018年8月23日（工作日）9:00～16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　1、投票代码：361696

　　2、投票简称：宗申投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月24日的交易时间，即9:30～11:30,13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统参加投票的程序

　　1、投票时间：开始时间为2018年8月23日15:00，结束时间为2018年8月24日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

　　联 系 人：李建平 周霞

　　联系电话：023-66372632

　　联系传真：023-66372648

　　电子邮箱：zhouxia@zsengine.com

　　邮政编码：400054

　　其他事项：出席会议食宿和交通费自理

　　2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　七、备查文件

　　公司第九届董事会第二十次会议决议。

　　特此通知！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月3日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

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　　注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　委托人签名：                      身份证号码：

　　代理人签名：                      身份证号码：

　　委托人持股数：                    委托人证券账户号：

　　委托日期：                        委托有效期：