证券代码：601800          证券简称：中国交建        公告编号：临2018-046

　　中国交通建设股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第四届董事会第九次会议通知于2018年7月27日以书面形式发出，会议于2018年8月2日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事8名，实际参加会议的董事8名。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于中交建融关连交易披露事项的议案》

　　中交建融租赁有限公司（以下简称中交建融）为公司的控股子公司，公司对其重大决策有绝对控制权。但是，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，由于中交建融其中一方股东实际控制人的变化，中交建融被认定为公司的关连附属公司，中交建融与公司及附属公司之间的交易为关连交易。

　　上述交易内容及定价均按照合理、公允原则进行，中交建融为公司主营业务发展拓宽了融资渠道，降低了融资成本，有利于公司及全体股东的利益。

　　本议案涉及关连交易事项，关连董事刘起涛先生回避表决。

　　该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的H股公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　二、审议通过《关于公司优先股股息发放方案的议案》

　　同意公司优先股股息发放方案：

　　（一）公司第一期发行的优先股，计息日为2017年8月26日至2018年8月25日，以第一期优先股发行量0.9亿股为基数，按照5.10%票面股息率，向全体优先股股东派发股息每股人民币5.10元（含税），共计人民币459,000,000元（含税）。

　　（二）公司第二期发行的优先股，计息日为2017年10月16日至2018年10月15日，以第二期优先股发行量0.55亿股为基数，按照4.70%票面股息率，向全体优先股股东派发股息每股人民币4.70元（含税），共计人民币258,500,000元（含税）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：601800          证券简称：中国交建        公告编号：临2018-047

　　中国交通建设股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届监事会第八次会议通知于2018年7月27日以书面形式发出，会议于2018年8月2日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于中交建融关连交易披露事项的议案》

　　中交建融租赁有限公司（以下简称中交建融）为公司的控股子公司，公司对其重大决策有绝对控制权。但是，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，由于中交建融其中一方股东实际控制人的变化，中交建融被认定为公司的关连附属公司，中交建融与公司及附属公司之间的交易为关连交易。

　　上述交易内容及定价均按照合理、公允原则进行，中交建融为公司主营业务发展拓宽了融资渠道，降低了融资成本，有利于公司及全体股东的利益。

　　该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的H股公告。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于公司优先股股息发放方案的议案》

　　同意公司优先股股息发放方案：

　　（一）公司第一期发行的优先股，计息日为2017年8月26日至2018年8月25日，以第一期优先股发行量0.9亿股为基数，按照5.10%票面股息率，向全体优先股股东派发股息每股人民币5.10元（含税），共计人民币459,000,000元（含税）。

　　（二）公司第二期发行的优先股，计息日为2017年10月16日至2018年10月15日，以第二期优先股发行量0.55亿股为基数，按照4.70%票面股息率，向全体优先股股东派发股息每股人民币4.70元（含税），共计人民币258,500,000元（含税）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司监事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：601800   证券简称：中国交建  公告编号：临2018-048

　　中国交通建设股份有限公司

　　2018年第二季度主要经营数据公告

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称本集团或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　现将公司2018年第二季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

　　一、 主要经营情况

　　2018年上半年，本集团新签合同金额为人民币（货币单位，下同）4,287.68亿元，增长1.68%。其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为3,814.83亿元、236.47亿元、200.12亿元和36.26亿元。

　　在新签合同中，各业务来自于海外地区的新签合同额为1,215.71亿元（约折合179.91亿美元），约占公司新签合同额的28.35%，其中基建建设业务为1,183.34亿元（约折合175.12亿美元）。

　　在新签合同中，各业务以PPP投资类项目形式确认的合同额为647.67亿元（其中：参股项目按照股权比例确认的合同额为204.39亿元)。上述投资类项目涉及的总投资概算为1,564.66亿元，公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为1,162.86亿元。

　　2018年第二季度新签合同额情况

　　单位：亿元

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　　注：1. 包括原装备制造业务板块除上海振华重工（集团）股份有限公司之外的业务。

　　2. 2017年公司对PPP投资类项目计入新签合同额的项目归属进行了重分类，涉及对2017年二季度基建建设业务新签合同额的追溯调整，但不影响基建建设业务新签合同额总数。表中2018年数据的同比增减幅度为将2017年同期数据进行重分类后进行的对比情况。

　　二、 主要签约合同

　　公司2018年4-6月份签约的主要合同，指单项合同金额占该季度所属业务板块或项目类型合同金额的10%以上，且合同金额在1亿元以上的项目。

　　单位：亿元

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　　三、 已签约尚未执行的重大项目进展情况

　　马来西亚东海岸铁路项目应业主方要求于2018年7月暂停施工，该事项对公司2018年的经营业绩将不构成重大影响。详见本公司在上海证券交易所网站披露的《中国交通建设股份有限公司马来西亚东海岸铁路项目进展公告》（公告编号：临2018-042）。

　　公司上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2018年8月3日