本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易风险：本次交易如交易对方未按合同及时履行将影响项目整体工程进度，将会影响项目及时完工。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为17,577,338元。

　　●本次交易系关联人参与公开招标所致。

　　一、关联交易概述

　　为有效节约资源、保护环境，大力推进节能减排，推动公司可持续发展，公司所属全资子公司天津港集装箱码头有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署了船舶岸基供电系统采购合同，合同总价17,577,338元人民币。

　　天津港湾电力工程有限公司是公司实际控制人天津港（集团）有限公司的全资子公司,为公司关联法人，签署上述合同构成公司的关联交易。

　　本次关联交易系关联人参与公开招标导致，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。按照《上交所股票上市规则》与《公司章程》规定，与同一关联人或不同关联人进行的交易标的类别相关的交易按照连续十二个月内累计计算，公司本次关联交易属公司总裁审批权限，无须获得董事会、股东大会的批准。

　　二、关联方介绍

　　1.本次交易的关联方为公司实际控制人天津港（集团）有限公司的全资子公司——天津港湾电力工程有限公司。

　　2.关联人基本情况：

　　公司名称：天津港湾电力工程有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住    所：天津市天津港电力公司院内

　　法定代表人：薄万明

　　注册资本：柒仟万元人民币

　　主要经营业务：电力设备安装、调试；土木建筑工程、线路管道设备工程；电力设备及材料租赁；电力系统运行维护管理；电力建设工程咨询与成套设计；电力设备、照明设备批发、零售；专业照明工程咨询、设计、施工、维修商品信息咨询、劳务服务；机电产品、五金、交电、化工、建筑材料零售、批发；房屋场地租赁；仓储等。

　　三、交易标的基本情况

　　1.本次交易的标的为天津港集装箱码头有限公司三、四港池岸电项目船舶岸基供电系统。

　　2.交易价格确定方式：本次交易价格以市场价格为依据确定。

　　四、合同主要内容和履约安排

　　1.合同主体：公司所属子公司——天津港集装箱码头有限公司与天津港湾电力工程有限公司。

　　2.交易价格：中标合同总价为17,577,338元人民币。

　　3.资金来源：自有资金。

　　4.支付期限：按照合同约定和项目进度分期付款。

　　5.交付时间：2018年10月10日前完成工程安装及设备调试。

　　6.生效条件及生效时间：经双方授权代表签署、双方加盖印章，且天津港集装箱码头有限公司收到天津港湾电力工程有限公司提交的履约保证金后生效。

　　7.违约责任：

　　如果天津港湾电力工程有限公司有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，天津港集装箱码头有限公司将用书面通知，天津港湾电力工程有限公司在接到通知后14天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果得不到纠正或提不出修正计划，天津港集装箱码头有限公司有权中止部分或全部合同。对于这种中止，天津港集装箱码头有限公司将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由天津港湾电力工程有限公司负担。

　　凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商、主管部门调解解决，如仍不能解决，任何一方应提交合同履行地法院诉讼。

　　五、关联交易的目的以及对公司的影响

　　本次合同的签订和实施能够大力推进节能减排，有效节约资源、保护环境，对推动天津港集装箱码头有限公司以及公司的可持续发展有着重要意义。

　　六、交易风险分析

　　本次交易如交易对方未按合同及时履行将影响项目整体工程进度，将会影响项目及时完工。

　　七、关联交易履行的审议程序

　　按照《股票上市规则》与《公司章程》规定，与同一关联人或不同关联人进行的交易标的类别相关的交易按照连续十二个月内累计计算，公司本次关联交易属公司总裁审批权限，已经公司总裁审批通过，无须提交公司董事会、股东大会审议。

　　八、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为17,577,338元。

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司董事会

　　2018年8月1日