本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、召开时间：2018年8月1日（星期三）14:30

　　现场会议召开时间：2018年8月1日（星期三）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月1日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年7月31日15:00)至投票结束时间(2018年8月1日15:00)间的任意时间。

　　2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、主持人：董事、总经理黄培国先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7、出席本次会议的股东及股东代理人共8名，代表股份438,670,814股，占公司总股本的38.3110%，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表公司股份438,565,714股，占公司股份总数的38.3018%；参与网络投票的股东共计4人，代表公司股份105,100股，占公司股份总数的0.0092%。

　　8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于变更日常关联交易实施主体的议案》；

　　全体股东表决结果是：同意208,388,700股，占出席会议有效表决权的99.9568％；反对90,000股，占出席会议有效表决权的0.0432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0.0000％；回避230,192,114股，占出席会议所有股东所持股份的52.4749％。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,004,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.7733％；反对90,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.2267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议并通过了《关于与关联方签署网络交易服务框架协议的议案》；

　　全体股东表决结果是：同意208,388,700股，占出席会议有效表决权的99.9568％；反对90,000股，占出席会议有效表决权的0.0432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0.0000％；回避230,192,114股，占出席会议所有股东所持股份的52.4749％。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,004,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.7733％；反对90,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.2267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　全体股东表决结果是：同意438,580,814股，占出席会议有效表决权的99.9795％；反对90,000股，占出席会议有效表决权的0.0205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0.0000％；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,004,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.7733％；反对90,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.2267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海锦天城（重庆）律师事务所陈如律师、蒋傲律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月2日