证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2018-056

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年08月01日上午09时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

　　1、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　公司董事会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　公司董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2018年08月02日

　　证券代码：603011     证券简称：合锻智能     公告编号：2018-057

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年08月01日上午10时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

　　审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　公司监事会对《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》进行了审核，认为：

　　公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益的的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　监事会同意公司使用暂时闲置募集资金1,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

　　2018年08月02日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2018-058

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：劳弗尔视觉科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准名称为准，以下简称“新公司”）

　　●投资金额：人民币5,000万元

　　●特别风险提示：本次投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。公司设立后可能会面临产业风险、市场风险、运营风险等风险因素，投资收益存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　1、投资目的

　　（1）引进欧洲机器视觉检测、高端装备制造等先进技术及理念，结合公司现有的光电色选技术及市场的优势，打造系列高端机器视觉装备，服务于国内、国际市场，力争成为机器视觉高端知名国际品牌，引领行业发展。

　　（2）将公司产品扩展到涵盖米类、杂粮、果蔬、固体废弃物回收等相关领域，对标上述领域国际优质用户需求；借鉴欧洲产品的国际视野，在产品国际化方面谋求更大发展。

　　（3）注重高端客户服务，形成与公司子公司安徽中科光电色选机械有限公司的品牌互补、优势互补，在机器视觉检测技术及市场携手壮大。

　　2、投资金额

　　公司拟以自有资金出资设立全资子公司，出资金额为人民币5,000万元。

　　（二）董事会审议情况

　　本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：劳弗尔视觉科技有限公司

　　（二）住所地：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号

　　（三）法定代表人：张安平

　　（四）注册资本：5,000万元

　　（五）拟经营范围：光电成像、识别、分选技术及计算机软件开发、转让，光电分选设备及配件研发、制造、销售与服务，自营和代理各种商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止的商品和技术除外）。

　　以上内容最终以工商行政管理部门核定为准。

　　三、对上市公司的影响

　　本次投资设立全资子公司，符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。将有利于提高公司对外投资能力，优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利水平，增强公司的持续经营能力，保证未来持续稳定发展。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）新公司设立后，在实际经营过程中，可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。

　　（二）新公司的设立须经有关政府机关批准，如未能获得上述批准，则新公司存在无法成立的风险。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2018年08月02日

　　证券代码：603011     证券简称：合锻智能     公告编号：2018-059

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月01日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

　　公司2018年限制性股票激励计划所授予的696.10万股限制性股票已于2018年07月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司注册资本由44,619.8794万元变更为45,315.9794万元，公司总股本由44,619.8794万股变更为45,315.9794万股。

　　鉴于上述情况，公司现对《公司章程》的相关条款作如下修改：

　　■

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会就限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。因此，本次修改《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更有关手续。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2018年08月02日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2018-060

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●募集资金临时补充流动资金的金额：1,000万元。

　　●募集资金临时补充流动资金的期限：自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月01日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金1,000万元临时补充流动资金。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2015年12月8日，中国证监会作出《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号），核准公司向段启掌发行14,343,750股股份、向张存爱发行1,293,750股股份、向孙家传发行562,500股股份、向程卫生发行562,500股股份、向卫讯舟发行562,500股股份、向鹿拥军发行562,500股股份、向周世龙发行562,500股股份、向汪小华发行187,500股股份、向周超飞发行37,500股股份、向郭银玲发行37,500股股份、向朱恒书发行37,500股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过26,796,589股（公司2015年度利润分配方案实施完毕后，调整为不超过53,833,604股）新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　　2016年9月6日非公开发行股票正式发行，本次非公开发行股票的发行价格为13.28元/股，发行数量为49,698,794股，募集资金总额为659,999,984.32元。

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

　　根据公司公开披露的《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次交易拟募集配套资金不超过66,000万元,募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、合锻股份技术中心建设项目、支付中介机构费用、补充合锻股份流动资金等方面，以提高本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。具体情况如下：

　　■

　　注：实际支付中介机构费用2,535.38万元，剩余资金464.62万元永久性补充流动资金。

　　截至2018年07月31日，公司已累计使用募集资金56,876.22万元（不含进行现金管理的募集资金），募集资金账户余额为9,304.30万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　三、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　公司结合生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置募集资金1,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　四、本次以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序

　　公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金1,000万元临时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立财务顾问的核查意见

　　经核查，本独立财务顾问认为：

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过；独立董事、监事会发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定。

　　2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　综上，本独立财务顾问对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东的利益。

　　（二）独立董事的意见

　　公司拟使用暂时闲置募集资金1,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。我们认为，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用暂时闲置募集资金1,000万元临时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。

　　综上所述，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金1,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司以自有资金、银行贷款等归还。

　　（三）监事会的意见

　　公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益的的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　监事会同意公司使用暂时闲置募集资金1,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　六、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十四次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议中相关事项的独立意见；

　　（四）国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　董事会

　　2018年08月02日