本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）为推进业务发展、落实整体战略规划，进一步拓展华东及周边市场，拟在浙江省宁波市投资设立注册资本为人民币1,000万元的全资子公司，负责华东及周边地区的市场开拓、产品销售业务。

　　2018年7月31日，公司董事长签发了《董事长决定》，同意实施本次对外投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事长的决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资设立全资子公司的基本情况

　　注册地址：浙江省宁波市（具体地址尚未确定）

　　注册资本：1,000万元人民币

　　出资方式：自有资金出资

　　经营范围：批发销售中药饮片、中成药、中药材等（上述信息以工商部门最终核准为准）。

　　三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司在浙江省宁波市投资设立全资子公司系公司为推进业务发展、落实整体战略规划的需要，对外投资资金来源为公司自有资金。根据公司前期与宁波市地方政府的沟通情况以及公司内部对该投资项目的可行性论证结果，在浙江省宁波市投资设立全资子公司将有利于提高公司产品的市场占有率，降低公司的运营成本，带来公司整体销售收入及利润的提升。

　　公司将按计划审慎、有序地实施投资并合规经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响，对本次投资造成经营风险；新设子公司的盈利能力也有待市场检验；此外，投资设立全资子公司尚需工商部门批准。

　　本次对外投资不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

　　四、备查文件

　　1、贵阳新天药业股份有限公司董事长决定。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月31日