证券代码：002598      证券简称：山东章鼓               公告编号：2018049

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

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　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第三届董事会第二十六次会议于2018年7月31日上午10:30在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2018年7月27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于《公司拟以不动产抵押向银行申请贷款》的议案。

　　公司董事会同意以自有部分土地及房屋作为抵押，向中信银行股份有限公司济南分行申请金额不超过人民币10,000万元的借款，期限为三年。本次贷款额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次贷款有利于公司充实资金实力，满足生产经营需要，符合公司及全体股东的整体利益。同时，公司董事会授权董事长或其指定代表办理后续贷款协议签署等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的中小企业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司拟以不动产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2018050）。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2018年7月31日

　　证券代码：002598        证券简称：山东章鼓               公告编号：2018050

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　关于拟以不动产抵押向银行申请贷款的公告

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　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于《公司拟不动产抵押向银行申请贷款》的议案，现就公司拟以不动产抵押向银行申请贷款的相关事宜公告如下：

　　一、基本情况

　　为满足公司发展需要，公司拟以自有部分土地及房屋作为抵押，向中信银行股份有限公司济南分行申请金额不超过人民币10,000万元的借款，期限为不超过三年，最终借款金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

　　本次抵押资产具体明细如下：

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　　截至2017年12月31日，本次抵押房产的账面价值合计为51,336,102.50元，占公司最近一期经审计总资产的4.65%。

　　二、审批决策程序

　　公司与中信银行股份有限公司济南分行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会授权董事长签署上述申请贷款事项的相关法律文件。

　　三、对公司的影响及存在的风险

　　1、本次贷款有利于公司充实资金实力，满足生产经营需要，符合公司及全体股东的整体利益；

　　2、公司将根据实际资金需求，与银行签订授信及贷款合同，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2018年7月31日