证券代码：600759      证券简称：600759     公告编号：2018-065

　　洲际油气股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年7月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长王文韬先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事江榕先生、屈文洲先生因为工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书谈煊女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于选举卢建之先生为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于提请股东大会授权董事会为公司董事、监事及高级管理人员提供反担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　公司董事姜亮为控股股东广西正和实业集团有限公司提名。广西正和实业集团有限公司持有公司的股份数量为665,081,232股，对于议案2回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：徐樱、周琳凯

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　洲际油气股份有限公司

　　2018年7月30日

　　证券代码：600759       证券简称：洲际油气     公告编号：临2018-066号

　　洲际油气股份有限公司

　　重大资产重组进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年3月27日开市起停牌。2018年4月27日，公司对外披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》，公司股票自2018年4月27日起继续停牌；由于重大资产重组工作尚未完成，经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月27日起继续停牌，详细情况请见公司于2018年5月26日对外披露的《重大资产重组继续停牌公告》；2018年6月11日、2018年6月27日，公司召开第十一届董事会第三十四次会议和2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月28日起继续停牌，详细情况请见公司于2018年6月28日对外披露的《关于重大资产重组进展的公告》。

　　2018年7月27日，公司股票累计停牌期满4个月，公司于2018年7月28日对外披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年7月30日（2018年7月28日、2018年7月29日为非交易日）开市起继续停牌。同时，公司将遵守《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》有关规定，筹划重大资产重组累计停牌时间预计不超过5个月。公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司及东亚前海证券有限责任公司分别发布了《关于洲际油气股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌可行性的专项核查意见》。

　　截至本进展公告披露日，本次重大资产重组工作仍在进一步推进中，公司正在与交易对方就本次重组的有关事项进行进一步磋商，并持续与各中介机构就本次重组事项的相关问题进行探讨、论证。目前，尽职调查、审计、评估等现场工作仍在推进中，上述相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并按相关规定及时复牌。

　　停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月30日