本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到公司监事张立明先生和独立董事沈义先生递交的书面辞职报告。

　　张立明先生因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务。鉴于张立明先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在股东大会选举出新任监事之前，张立明先生将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事职责。截至本公告披露之日，张立明先生未持有公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　张立明先生履职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及公司监事会对张立明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　沈义先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务和提名委员会委员职务。鉴于沈义先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，沈义先生将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。

　　沈义先生履职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对沈义先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快选举产生新任监事及独立董事。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司董事会

　　2018年7月31日