证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2018-047

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知时间及方式：会议通知已于2018年7月27日以邮件、电话方式送达。

　　2、会议时间、地点和方式：本次会议于2018年7月30日以通讯方式召开。

　　3、会议应到董事七名，实到董事七名。

　　4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

　　5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于增补丁加毅先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

　　表决情况：七票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司第七届董事会董事辞职暨增补董事候选人的公告》、《独立董事关于增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人的独立意见》。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（二）审议《关于增补段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

　　表决情况：七票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司第七届董事会董事辞职暨增补董事候选人的公告》、《独立董事关于增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人的独立意见》。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（三）审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：七票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《第七届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《独立董事关于增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人的独立意见》。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二0一八年七月三十日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2018-048

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于公司第七届董事会董事辞职暨

　　增补董事候选人的公告

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　　一、关于公司董事张建生先生、黄毓青先生辞职

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）董事会近日收到董事张建生先生、黄毓青先生提交的书面辞职报告。因工作变动，张建生先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；黄毓青先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、风险管理委员会委员职务。辞职后，张建生先生、黄毓青先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，张建生先生、黄毓青先生的辞职不会导致公司第七届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动，张建生先生、黄毓青先生辞职报告自送达董事会时生效。

　　截止本公告披露日，张建生先生、黄毓青先生未持有南天信息股票，张建生先生、黄毓青先生的配偶及其他关联人也不存在持有南天信息股票的情况。

　　张建生先生、黄毓青先生在公司担任董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了卓越的贡献。公司及公司董事会对张建生先生、黄毓青先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司董事候选人

　　公司于2018年7月30日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补丁加毅先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于增补段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会提名委员会提名，公司董事会同意增补丁加毅先生、段珺楠先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　公司第七届董事会提名委员会及独立董事对丁加毅先生、段珺楠先生的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，认为丁加毅先生、段珺楠先生具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格和任职条件。公司独立董事对上述增补董事候选人事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人的独立意见》。

　　特此公告！

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二0一八年七月三十日附件：

　　丁加毅先生个人简历

　　丁加毅，男，1964年6月出生，汉族，中共党员，大学本科，职业经理人。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司资产管理部总经理。

　　1987年7月至1999年1月在中国包装进出口云南公司经营管理部任部门经理；

　　1999年1月至2006年1月在云大科技股份有限公司投资管理部任部门经理；

　　2006年1月至2008年3月在大连汉信生物制药有限公司任常务副总经理；

　　2008年3月至2012年1月在云南长城资产经营管理有限公司任副总经理，在云南产业投资管理有限公司任部门副总经理；

　　2012年1月至2016年5月在云南长城资产经营管理有限公司任总经理；

　　2016年6月至2017年11月在云南省工业投资控股集团有限责任公司资产运营部任副总经理；

　　2017年11月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司资产管理部任总经理。

　　丁加毅先生在公司股东单位云南省工业投资控股集团有限责任公司任职，目前没有持有公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人，具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

　　段珺楠先生个人简历

　　段珺楠，男，1987年6月出生，汉族，群众，硕士研究生。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司投资管理部总经理助理。

　　2012年6月至2016年2月在国金证券上海承销保荐分公司任项目经理；

　　2016年3月至2018年4月在上海亚美国际旅行社股份有限公司任总经理；

　　2018年5月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司投资管理部任总经理助理。

　　段珺楠先生在公司股东单位云南省工业投资控股集团有限责任公司任职，目前没有持有公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人，具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2018-049

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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　　根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“南天信息”）第七届董事会第十三次会议决议，定于2018年8月16日召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下: 

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2018年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：本公司第七届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间：2018年8月16日（星期四）下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年8月15日15:00至2018年8月16日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2018年8月9日（星期四）

　　7、出席对象：

　　①于股权登记日2018年8月9日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　②本公司董事、监事和高级管理人员；

　　③公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增补丁加毅先生为公司第七届董事会董事的议案》；

　　2、《关于增补段珺楠先生为公司第七届董事会董事的议案》。

　　根据《公司章程》的相关规定，公司董事会任期未届满时更换一名或部分董事，不适用累积投票制。

　　上述议案具体内容详见本公司于2018年7月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-047）、《关于公司第七届董事会董事辞职暨增补董事候选人的公告》（公告编号：2018-048）。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2018年8月13日15:00前公司收到传真或信件为准）。

　　2、登记时间：2018年8月13日上午9:00—11:00，

　　下午13:00—15:00

　　3、登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

　　4、会议联系人：沈 硕、尹海燕

　　联系电话：0871-68279182、63366327

　　传真：0871-63317397        邮编：650041

　　邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinhaiyan@nantian.com.cn

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。

　　六、备查文件

　　1、南天信息第七届董事会第十三次会议决议及公告；

　　2、南天信息2018年第三次临时股东大会会议资料。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二0一八年七月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360948

　　2、投票简称：南天投票

　　3、填报表决意见

　　本次临时股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会对多项议案设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

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　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月15日15:00 ，结束时间为2018 年8月16日 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

　　本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

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　　注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：