本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（临时）于2018年7月27日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018年7月30日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于参加武夷新区2018-P-26号地块竞拍的议案》

　　公司参加南平武夷新区2018-P-26号地块竞拍。地块具体情况如下：

　　南平武夷新区2018-P-26号地块位于南平市武夷新区嘉禾北路与童游大街交汇处东北侧。土地用途为住宅用地--城镇住宅用地；土地面积约51,651㎡（合77.48亩）；容积率≥1.0且≤2.9；计容积率总建筑面积约149,787.9㎡；居住小区配套商业建筑面积占计容建筑面积比例不超过10%；建筑密度≤20%；绿地率≥30%。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、《关于在巴布亚新几内亚南太银行开立美元账户的议案》

　　中国武夷实业股份有限公司巴布亚新几内亚分公司在建的HENGANOFI-NUPURU公路项目合同金额约为2,512万美元（折1.72亿元人民币，当前汇率6.8292元/美元），根据合同约定，该项目有40%的工程款用美元支付。

　　（一）为保证项目实施，同意中国武夷实业股份有限公司巴布亚新几内亚分公司在巴布亚新几内亚南太银行开立美元账户；

　　（二）同意授权丁红亮、陈维明和施智捷三位先生开立并操作中国武夷实业股份有限公司巴布亚新几内亚分公司的美元账户。签字权由丁红亮先生与陈维明先生或者施智捷先生签署后方能生效。

　　（三）该账户的使用严格按照巴布亚新几内亚央行的审批条件进行使用。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2018年7月30日