证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2018-079

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年7月30日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年7月24日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司2018年限制性股票股权激励计划授予事宜已实施并登记完毕，公司注册资本由原来的16,000万元变更为16,276.39万元，公司总股本由原来的16,000万元变更为16,276.39万元，董事会同意修改《公司章程》相应条款并授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　公司董事会同意制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　公司于2018年3月28日在2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，公司及下属控股子公司拟向银行（一家或数家）申请综合授信总额度不超过人民币5亿元，因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度增加到不超过人民币8.5亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信额度可循环使用；授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

　　如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债务提供抵押担保，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保；董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。

　　上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会之日起有效。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事孙丰先生回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于增加子公司注册资本的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（七）审议通过《关于子公司收购无锡昌鼎电子有限公司51%股权的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（八）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（九）审议通过《关于提请召开苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2018年8月16日在公司会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2018年7月30日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2018-080

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2018 年7月30日上午10:00 在公司会议室召开。

　　本次会议的通知于 2018 年7月24日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由章荣林先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　公司监事会同意制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司〉监事会议事规则的议案》。

　　公司监事会同意修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司〉监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

　　公司于2018年3月28日在2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，公司及下属控股子公司拟向银行（一家或数家）申请综合授信总额度不超过人民币5亿元，因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度新增到不超过人民币8.5亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信额度可循环使用；授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

　　如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债务提供抵押担保，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保；董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。

　　上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会之日起有效。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于增加子公司注册资本的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（五） 审议通过《关于子公司收购无锡昌鼎电子有限公司51%股权的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（六） 审议通过《关于对子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

　　2018年7月30日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2018-081

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司关于变更

　　公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年7月30日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　鉴于公司2018年限制性股票股权激励计划授予事宜已实施并登记完毕，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由原来的16,000万元变更为16,276.39万元，公司总股本由原来的16,000万元变更为16,276.39万元，故需对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

　　本次变更注册资本并修订《公司章程》事项需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2018年7月30日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2018-082

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司关于

　　对外投资且为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●对外投资对象：通过全资子公司苏州迈智特智能科技有限公司 （以下简称“迈智特”）向无锡昌鼎电子有限公司（以下简称“无锡昌鼎”）进行投资

　　●对外投资金额：使用自有资金人民币8,000万元向迈智特增资，增资完成后迈智特注册资本将由2,000万元增加至10,000万元，增资完成后公司持有迈智特100%股权；迈智特使用自有资金及部分贷款拟以6,120万元（陆仟壹佰贰拾万元整）收购无锡昌鼎51%股权。

　　●本次交易已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次对外投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　一、对外投资事项概述

　　1、公司拟以自有资金8,000万元向迈智特增资，以满足迈智特未来的发展资金需求。增资款项将全部计入迈智特注册资本。本次增资完成后，迈智特注册资本将由2,000万元增加至10,000 万元，公司持有100%股权；迈智特使用自有资金及部分贷款拟以6,120万元（陆仟壹佰贰拾万元整）收购无锡昌鼎51%股权。为确保本次收购的顺利履行，公司同意为迈智特在本次收购项下应当履行的各项义务提供保证担保。本次保证担保的主债权为转让方依据收购合同可向迈智特主张的各项权利，其中包括迈智特依约应向转让方支付的6,120万元收购款。

　　2、公司于2018 年7月30召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于增加子公司注册资本的议案》、《关于子公司收购无锡昌鼎电子有限公司51%股权的议案》及《关于对子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、对外投资标的基本情况

　　（一）苏州迈智特智能科技有限公司

　　1、公司名称：苏州迈智特智能科技有限公司

　　2、住所：苏州吴中经济开发区东吴南路4号6幢厂房一楼

　　3、法定代表人：孙丰

　　4、成立日期：2015年 6 月 17 日

　　5、注册资本：2000万元

　　6、经营范围：从事智能电子科技、计算机科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；道路普通货物运输；加工、销售：智能电子设备、工艺品、办公用品；动漫软件设计；图文设计、制作；网上销售：智能硬件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与公司关系：公司全资子公司（公司持有其100%股权）

　　8、主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（二）无锡昌鼎电子有限公司

　　公司于2018年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于签订投资意向书的公告》（公告编号2018-066号），为充分整合双方资源，实现业务板块的分类运营和归口管理，进一步优化公司的组织架构，公司决定本次收购主体由苏州赛腾精密电子股份有限公司变更为苏州迈智特智能科技有限公司。

　　1、交易各方情况介绍

　　公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　甲方（收购方）：苏州迈智特智能科技有限公司

　　法定代表人：孙丰

　　地址：苏州吴中经济开发区东吴南路4号

　　乙方（转让方）：

　　乙方一：陈能强

　　台湾身份证号码：J12167****

　　乙方二：葛鹏举

　　身份证号码：41108219850818****

　　乙方三：朱才飞

　　身份证号码：34082619830811****

　　乙方四：于永皞

　　身份证号码：41092619840924****

　　丙方（标的公司）：无锡昌鼎电子有限公司

　　法定代表人：陈能强

　　住址：无锡市梁溪区会西路30-28号

　　丁方：苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　法定代表人：孙丰

　　住址：苏州市吴中经济开发区东吴南路4号

　　2、标的公司基本情况

　　a、无锡昌鼎电子有限公司

　　法定代表人：陈能强

　　住址：无锡市梁溪区会西路30-28号

　　经营范围：电子器件、电子元件、自动化设备、电气设备、通用设备、专用设备的研发、生产、销售、安装、维修及保养服务；灯具的销售；计算机软件、硬件的设计、研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　b、交易标的

　　陈能强向收购方转让标的公司37.74%股权

　　葛鹏举向收购方转让标的公司7.14%股权

　　朱才飞向收购方转让标的公司4.59%股权

　　于永皞向收购方转让标的公司1.53%股权

　　c、交易标的价格确定

　　对标的公司的估值为12,000万元，即2018年承诺净利润的12倍。且转让方承诺标的公司2018年、2019年及2020年税后净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润孰低值为准，以下皆同）分别不低于1,000万元、1,200万元及1,400万元。

　　标的公司51%股权的交易对价为6,120万元（陆仟壹佰贰拾万元整），支付对价资金来源为迈智特自有资金及部分贷款。

　　d、本次股权转让前后的股权结构：

　　■

　　e、标的公司最近两年及一期的主要财务情况

　　■

　　3、本次投资相关协议的主要内容

　　甲方（收购方）：苏州迈智特智能科技有限公司

　　乙方（转让方）：

　　乙方一：陈能强

　　乙方二：葛鹏举

　　乙方三：朱才飞

　　乙方四：于永皞

　　丙方（标的公司）：无锡昌鼎电子有限公司

　　丁方：苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　a、标的股权、交易价格、支付和交割等相关事项

　　a.1 甲方向乙方收购的为标的公司51%股权，以及依照该股权，股东应当享有的对标的公司的各项权利，包括但不限于表决权、利润分配权、剩余财产分配权、提案权、知情权以及其它权益。

　　a.2 交易标的价格确定

　　对标的公司的估值为12,000万元，即2018年承诺净利润的12倍。且转让方承诺标的公司2018年、2019年及2020年税后净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润孰低值为准，以下皆同）分别不低于1,000万元、1,200万元及1,400万元。

　　标的公司51%股权的交易对价为6,120万元（陆仟壹佰贰拾万元整），支付对价资金来源为公司自有资金及部分贷款。

　　a.3 交易价款的支付

　　（A）股权变更登记等交割条件满足后10个工作日内，甲方向乙方支付第一期股权转让款3284万元，同时1000万元定金自动转为第一期股权转让款；

　　（B）公司实现了2018年承诺净利润等条件满足后20个工作日内，甲方向乙方支付第二期股权转让款918万元；

　　（C）公司实现了2019年承诺净利润等条件满足后20个工作日内，甲方向乙方支付第三期股权转让款918万元。

　　a..4 交割日为标的股权工商变更登记完成之日。

　　b、业绩补偿事项

　　乙方承诺标的公司2018年、2019年及2020年（“承诺年度”）税后净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润孰低值为准，以下皆同）分别不低于1000万元、1200万元及1400万元（“承诺净利润”）。

　　承诺期满后，乙方应就承诺年度内标的公司累计实际实现的税前利润不足承诺税前利润的部分向甲方进行累计补偿。

　　业绩补偿金额的计算公式如下：

　　2018-2020年当年应补偿金额=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷承诺净利润数总和]×6120万元

　　c、49%股权质押担保

　　乙方将其所持标的公司49%股权质押给甲方，担保范围为乙方依据股权转让协议应当承担的全部义务，包括但不限于向甲方支付业绩补偿款、赔偿或有负债对甲方造成的损失、支付违约金、支付回购价款等。

　　d、标的公司遭受或有负债的赔偿责任

　　标的公司遭受或有负债的，由乙方各方按股权转让协议约定向标的公司承担连带赔偿责任。

　　e、税费负担

　　实现本次收购而发生的有关税费，应由法律规定应予纳税的一方承担

　　f、协议的生效

　　《股权转让协议》经各方法定代表人（或授权代理人）签字、盖章后成立，并于苏州赛腾精密电子股份有限公司内部有权机构批准本次收购之日起生效。

　　4、公司为迈智特提供担保

　　为确保本次收购的顺利履行，公司同意为迈智特在本次收购项下应当履行的各项义务提供保证担保。本次保证担保的主债权为转让方依据收购合同可向迈智特主张的各项权利，其中包括迈智特依约应向转让方支付的6120万元收购款。

　　三、独立董事意见

　　公司为子公司提供担保不会损害公司和股东利益，尤其是中小股东的权益。此次担保程序合法、有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定，独立董事同意公司对子公司提供担保。

　　四、本次对外投资及担保对公司的影响

　　无锡昌鼎电子有限公司在半导体封测自动化设备领域有着丰富的客户资源和技术储备，此次收购既能够帮助公司切入半导体自动化设备行业，增强协同效应，拓宽公司产业链，同时也有利于公司抓住半导体、集成电路行业的发展机遇，为公司注入经济发展新动力，打造公司新的利润增长点，促进公司业务的长远发展。公司为子公司提供担保不会损害公司和股东利益，尤其是中小股东的权益。

　　五、本次增资的风险分析

　　本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司及子公司控股公司管理风险、业务经营风险等。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强子公司及子公司控股公司管理，严控相关风险。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2018年7月30日

　　证券代码：603283   证券简称：赛腾股份  公告编号：2018-083

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月16日14 点 00分

　　召开地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司12A会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月16日

　　至2018年8月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，相关内容于2018年7月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：是

　　应回避表决的关联股东名称：孙丰、曾慧、苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2018年8月13日（9:00至11:00,14:00至16:00）。

　　2、登记地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号证券部办公室。

　　3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记，本公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

　　2、联系人：公司证券办公室刘长艳

　　电话：0512-65648619

　　传真：0512-65648619

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2018年7月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月16日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2018-084

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金购买理财产品的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 委托理财赎回情况

　　2018年7月30日公司赎回理财产品人民币3,000万元，具体如下：

　　■

　　二、 理财产品主要信息及累计余额情况

　　■

　　■

　　截至本公告披露日，2018年公司累计购买理财产品人民币87,011万元，累计赎回理财产品人民币79,011万元，理财产品余额人民币8,000万元。

　　说明：公司与中信银行吴中支行、光大银行吴中支行、工商银行吴中支行、宁波银行苏州分行、上海浦东发展银行吴中支行不存在关联关系。

　　三、风险控制措施

　　（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（二）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2018年7月30日