证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2018-064

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于为控股子公司贷款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到控股子公司的生产经营情况，公司拟为控股子公司银行贷款提供担保，担保金额合计28,000万元。具体情况如下：

　　公司控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司（以下简称“博大实地”）拟向乌海银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请28,000万元流动资金贷款，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额合计28,000万元，期限三年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

　　（二）担保审批情况

　　本次担保事项已经公司七届二十次董事会审议通过，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：内蒙古博大实地化学有限公司

　　2、注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区

　　3、法定代表人：戴继锋

　　4、注册资本：177,700万元

　　5、成立日期：2009年09月26日

　　6、经营范围：许可经营项目：硫磺、液氨、液氧、液氮的生产和销售。一般经营项目：化肥的生产和销售；化肥的进出口业务；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机-无机混合肥料、水稻苗床调理剂、土壤调理剂的生产和销售。

　　7、与公司关联关系：博大实地为公司控股子公司。

　　8、股权结构：

　　■

　　9、是否失信被执行人：经自查，未发现博大实地被列入失信被执行人名单。

　　10、财务状况：

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证方式：连带责任担保。

　　2、担保期限：三年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

　　3、担保金额合计：人民币28,000万元。

　　四、董事会意见

　　1、博大实地目前生产经营正常，公司为其贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

　　2、博大实地是公司控股的煤制尿素主要生产企业，其建设的50/80煤制尿素项目依托纳林河矿区而建，利用当地丰富煤炭资源，在坑口建设煤化工项目具有明显的成本优势；博大实地目前享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

　　3、博大实地另一股东Fertilizer Resources Investment Limited不提供担保，公司持有博大实地71%股权，公司对其经营活动具有控制权，就本次担保事宜公司与博大实地签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博大实地就上述银行贷款提供的28,000万元担保，担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为412,317.00万元，占公司最近一期经审计净资产的46.82%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。

　　公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司七届二十次董事会决议；

　　2、公司七届十八次监事会决议；

　　3、独立董事意见。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○一八年七月三十日

　　证券代码：000683        证券简称：远兴能源         公告编号：临2018-062

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　七届二十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日以书面、传真或电子邮件方式向公司11名董事发出了关于以通讯方式召开七届二十次董事会会议的通知，会议于2018年7月30日召开。本次董事会应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　1、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

　　公司七届十九次董事会、2018年第四次临时股东大会审议批准公司终止原募投项目并变更部分募集资金用途。为了规范募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，董事会同意公司分别与中国民生银行苏州分行太仓支行、鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行、乌海银行鄂尔多斯分行重新签署募集资金三方监管协议，公司控股子公司河南中源化学股份有限公司、内蒙古博源化学有限责任公司开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与相关机构签署募集资金四方监管协议，董事会授权董事长及其授权人员办理相关事宜。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》

　　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○一八年七月三十日

　　证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2018-063

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　七届十八次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于以通讯方式召开七届十八次监事会会议的通知，会议于2018年7月30日召开。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经监事认真审议并表决，通过以下决议：

　　1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　监事会

　　二○一八年七月三十日