证券代码：000881  证券简称：中广核技 公告编号：2018-043  

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议时间：2018年7月30日（星期一）下午3:00

　　(2)网络投票时间：2018年7月29日至7月30日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为2018年7月30日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的日期、时间为2018年7月29日下午3:00至2018年7月30日下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事胡冬明先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东54人，代表股份759,395,673股，占上市公司总股份的71.9399％。其中：通过现场投票的股东47人，代表股份759,262,873股，占上市公司总股份的71.9273％。通过网络投票的股东7人，代表股份132,800股，占上市公司总股份的0.0126％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份132,800股，占上市公司总股份的0.0126％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东7人，代表股份132,800股，占上市公司总股份的0.0126％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛律师、黄友川律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　议案1：《关于补选第八届董事会董事的议案》

　　表决情况：同意759,272,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对114,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.3795％；反对114,500股，占出席会议中小股东所持股份的86.2199％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.4006％。

　　表决结果：通过。

　　议案2：《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意759,262,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825％；反对132,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对132,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　律师姓名：孙亦涛律师、黄友川律师

　　结论性意见：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月31日

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-044  

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年7月26日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2018年7月30日下午4:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到董事9名，实到9名。其中：董事陈遂、胡冬明现场出席了会议；董事刘阳平视频出席了会议；董事朱慧、朱继超、张兰水及独立董事颜立新、刘澄清、张先治以通讯方式参加了会议。

　　4、本次会议由董事总经理胡冬明主持，公司监事姜建国及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司董事长议案》

　　会议选举陈遂先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长担任公司法定代表人，董事会同意变更公司法定代表人为陈遂先生，并授权经营层办理相关工商变更手续。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月31日