证券代码：600297证券简称：广汇汽车公告编号：2018-083

　　广汇汽车服务股份公司

　　2018年第四次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年7月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长李建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书许星女士出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司名称及注册地址的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于修订《广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案

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　　5、 关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案

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　　6、 关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 上述第2项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、 上述第 4至6项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：郑燕、顾雨清

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　广汇汽车服务股份公司

　　2018年7月31日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车公告编号：2018-084

　　广汇汽车服务股份公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2018年7月25日以电子邮件等方式向各位董事发出。

　　（三）本次会议于2018年7月30日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事李建平、王新明通过现场方式出席会议，董事唐永锜、陆伟、张健、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。

　　（五）本次会议由广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事李建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　鉴于公司第七届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举李建平先生担任公司董事长，任期自本议案审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

　　李建平先生的简历见附件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司董事会战略与投资委员会换届选举的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会战略与投资委员会实施细则》的规定，拟选举李建平先生、王新明先生、陆伟先生为公司第七届董事会战略与投资委员会委员，由李建平先生担任主席。

　　第七届董事会战略与投资委员会任期自本议案审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去董事会战略与投资委员会委员的资格。

　　上述董事的简历见附件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，拟选举梁永明先生、张健先生、程晓鸣先生为公司第七届董事会审计委员会委员，由梁永明先生担任主席。

　　第七届董事会审计委员会任期自本议案审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去董事会审计委员会委员的资格。

　　上述董事的简历见附件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，拟选举沈进军先生、李建平先生、程晓鸣先生为公司第七届董事会提名委员会委员，由沈进军先生担任主席。

　　第七届董事会提名委员会任期自本议案审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去董事会提名委员会委员的资格。

　　上述董事的简历见附件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，拟选举程晓鸣先生、王新明先生、梁永明先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，由程晓鸣先生担任主席。

　　第七届董事会薪酬与考核委员会任期自本议案审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去董事会薪酬与考核委员会委员的资格。

　　上述董事的简历见附件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任王新明先生为公司总裁，任期自本议案审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

　　王新明先生的简历见附件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任卢翱先生、马赴江先生、唐永锜先生以及许星女士为公司副总裁，拟聘任卢翱先生为公司财务总监；上述高级管理人员任期自本议案审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

　　上述人员的简历见附件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　公司董事会拟聘任许星女士担任公司董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

　　许星女士的简历见附件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公司董事会拟聘任董昊明先生担任公司证券事务代表，任期自本议案审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

　　董昊明先生的简历见附件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司董事会

　　2018年7月31日

　　附件：简历

　　1. 李建平，男，1960年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广汇汽车服务股份公司下属公司新疆军工进口汽车配件有限公司董事长兼总经理，广汇汽车服务股份公司下属公司乌鲁木齐华通丰田汽车销售服务有限公司总经理、董事长，广汇汽车服务股份公司下属公司新疆天汇汽车服务有限公司董事长兼总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身副总裁、总裁。现任广汇汽车服务股份公司董事长、广汇汽车服务有限责任公司执行董事、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（HK1293）执行董事兼主席。

　　2. 王新明，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任石家庄天河汽车贸易有限公司店面总经理、集团多店业务总经理，广汇汽车服务股份公司河北区域管店副总经理、运营副总经理、常务运营副经理、总经理、华北区域总经理、华北大区总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身总裁助理，广汇汽车服务股份公司副总裁。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，广汇汽车服务股份公司董事、总裁，附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（HK1293）执行董事、总裁。

　　3. 唐永锜，男，1966年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任广州汽车集团股份有限公司总经理助理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，广汇汽车服务有限责任公司前身非执行董事。现任广汇汽车服务股份公司董事兼副总裁、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（HK1293）副总裁。

　　4. 陆伟，男，1965年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理、总经理、董事长，广汇能源股份有限公司董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆广汇化工建材有限责任公司董事长，广汇集团党委副书记、纪委书记等职。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁，广汇汽车服务股份公司董事。

　　5. 张健，男，1976年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任特变电工沈阳变压器集团有限责任公司总会计师、副总经理，特变电工股份有限公司总会计师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、财务总监。

　　6. 沈进军，男，1957年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任国家物资部交通机械处副处长、国内贸易部汽车处与机电金属资源处处长、中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长、浙江物产中大元通集团股份有限公司独立非执行董事、广汇汽车服务有限责任公司前身独立非执行董事。现任中国汽车流通协会会长，广汇汽车服务股份公司独立董事、中升集团控股有限公司独立非执行董事、北京长久物流股份有限公司独立董事。

　　7. 程晓鸣，男，1965年6月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，律师。曾任海南省律师事务所主任、上海证券交易所上市委员会委员、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事、阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事、广汇汽车服务有限责任公司前身独立非执行董事。现任上正律师事务所主任律师、上海仲裁委员会仲裁员、中华全国律协经济业务委员会委员、广汇汽车服务股份公司独立董事、江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事。

　　8. 梁永明，男，1965年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级审计师、注册会计师。曾任审计署驻上海特派员办事处财政审计处、法制处、经贸审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世博会事务协调局资金财务部副部长（主持工作）、上海世博会有限公司董事、上海世博会工程建设指挥部办公室总会计师。现任华泰保险集团股份有限公司副总经理、华泰世博置业有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评价评审专家、上海市政府采购评审专家、广汇汽车服务股份公司独立董事、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事。

　　9. 卢翱，男，1973年3月出生，群众，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所的企业投资及兼并战略咨询部经理，达能集团亚太地区企业发展部经理，广汇汽车服务有限责任公司前身投资发展部总经理、副总裁、副总裁兼首席财务官。现任广汇汽车服务股份公司副总裁兼财务总监、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（HK1293）执行董事。

　　10. 马赴江，男，1963年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，高级经营师。曾任新疆机电设备有限责任公司担董事，广汇汽车服务股份公司下属公司新疆天汇汽车销售服务有限公司历任副总经理、总经理，广汇汽车服务股份公司下属公司兰州广汇赛驰汽车服务有限公司总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身副总裁。现任广汇汽车服务股份公司副总裁、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（HK1293）副总裁。

　　11. 许星,女, 1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士、工商管理MBA硕士、中欧国际工商学院EMBA硕士学位，国际项目管理专家。上海市信息化青年人才协会理事；上海市普陀区海外联谊会理事；上海市普陀区青年联合会会员。曾荣获第十届、第十四届新财富“金牌董秘”、 第十七届中国上市公司百强高峰论坛“中国百强优秀董秘奖”、2018年度“界面金勋章年度董事会秘书”、上海市三八红旗手、第十届上海IT青年十大新锐。2007年11月至2009年5月任汉普管理咨询（中国）有限公司高级咨询顾问；2009年6月至2016年10月，历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会秘书、常务副总经理，执行总裁。现任广汇汽车服务股份公司董事会秘书兼总裁助理，广汇宝信汽车集团有限公司（HK1293）执行董事、副总裁。

　　12. 董昊明，男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。曾任职于广汇能源股份有限公司证券部，现任广汇汽车服务股份公司证券事务代表。

　　证券代码：600297            证券简称：广汇汽车公告编号：2018-085

　　广汇汽车服务股份公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　●本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2018年7月25日以电子邮件等方式向各位监事发出。

　　（三）本次监事会于2018年7月30日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应到监事3人，实到监事3人。

　　（五）本次会议由监事姚筠女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　鉴于公司第七届监事会成员已经公司股东大及职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举姚筠女士担任公司监事会主席，任期自本议案审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

　　姚筠女士的简历见附件。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司监事会

　　2018年7月31日

　　附件：简历

　　姚筠，女，1969年7月20日出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部部长助理、副部长（期间兼任按揭部副部长、部长职务）；新疆广汇房地产开发有限公司财务处处长等职。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务副总监。

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