本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　经广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月16日召开的第四届董事会第八次会议及2017年9月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议，同意公司以自有资金5亿元独资设立广州海圆互联网小额贷款有限公司（以相关部门核准名称为准，以下简称“海圆小贷”），从事小额贷款业务（以相关部门审批项目为准）。

　　上述具体内容详见公司2017年8月18日及2017年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立互联网小额贷款公司的公告》及《2017年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-069、2017-073。

　　二、对外投资的进展情况

　　近日，海圆小贷取得了广州市越秀区工商行政管理局核发的《营业执照》。具体信息如下：

　　1、名称：广州海圆小额贷款有限公司；

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）；

　　3、住所：广州市越秀区解放南路39号2614房；

　　4、法定代表人：薛华；

　　5、注册资本：伍亿元整；

　　6、经营期限：2018年7月26日至长期；

　　7、经营范围：货币金融服务；

　　8、股东：公司持有海圆小贷100%股权。

　　三、对外投资对公司的影响

　　公司成立海圆小贷，为公司部分上下游经销商及养殖户提供小贷产品，解决部分上下游经销商及养殖户的融资难题，改善上下游的生产经营难题，改善产业链，进而促进公司的主营业务发展；依托公司的核心业务开展小额贷款业务，延伸增值服务，拓宽公司多元化布局，创造公司利润增长点，实现多方共赢。

　　四、备案文件

　　1、广州海圆小额贷款有限公司营业执照等。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O一八年七月三十一日