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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年7月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，公司董事方伟先生、成世毅先生，独立董事陈琪女士因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书和部分高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合实质条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.01议案名称：本次交易整体方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.02议案名称：标的资产及交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.03议案名称：标的资产定价依据及交易价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.04议案名称：交易对价及支付方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.05议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.06议案名称：定价基准日和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.07议案名称：发行对象及发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.08议案名称：现金支付进度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.09议案名称：滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.10议案名称：过渡期损益归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.11议案名称：锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.12议案名称：利润补偿安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.13议案名称：业绩奖励安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.14议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.15议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.16议案名称：定价基准日及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.17议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.18议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.19议案名称：配套募集资金金额与发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.20议案名称：配套募集资金及其用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.21议案名称：锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.22议案名称：滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.23议案名称：股票上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.24议案名称：本次发行决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于〈河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及业绩承诺补偿协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于审议本次交易相关的审计报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于审议本次交易资产评估报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于批准报出公司备考财务报表审阅报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：《关于未来三年（2018年-2020年）分红规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案18涉及关联交易，关联股东王中平先生、刘力先生等持有本公司股票的本激励计划之激励对象。

　　2、议案1至议案18为特别决议，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：郭峻珲和姜诚律师律师

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2018年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　2018年7月31日