证券代码：600061   证券简称：国投资本   公告编号：2018-028

　　国投资本股份有限公司

　　七届二十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投资本股份有限公司七届二十次董事会于2018年7月27日以通讯方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1.《国投资本股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任李樱女士（简历见附件）为公司总经理,任期自本议案经董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.《国投资本股份有限公司关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

　　同意聘任曲刚先生（简历见附件）为公司副总经理兼财务总监，任期自本议案经董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.《国投资本股份有限公司关于提名公司董事候选人的议案》

　　同意提名李樱女士（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　4.《国投资本股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任林莉尔女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本议案经董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5.《国投资本股份有限公司关于受托管理控股股东资产暨关联交易的议案》

　　同意公司与控股股东国家开发投资集团有限公司签署相关协议，受托管理其持有的中国投融资担保股份有限公司47.2%的股权。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事邹宝中、梅村回避表决。

　　6.《国投资本股份有限公司关于子公司安信证券为其拟设立的全资子公司安信证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》

　　同意子公司安信证券股份有限公司为其拟设立的安信证券资产管理有限公司提供最高额度为人民币15亿元的净资本担保承诺。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7.《国投资本股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会有关事宜的议案》

　　同意公司于2018年8月15日在北京召开国投资本股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月30日

　　附件：

　　李樱女士简历

　　李樱，女，1974年出生，经济学硕士，高级经济师，现任国投资本股份有限公司副总经理，董事会秘书兼财务总监。曾任国家开发投资集团有限公司财务会计部资金处业务主管，国投电力控股股份有限公司证券部业务主管、部门经理兼证券事务代表，国投财务有限公司总经理助理、副总经理。

　　曲刚先生简历

　　曲刚，男，1974年出生，硕士研究生，现任国投财务有限公司副总经理。曾任澳大利亚澳新（ANZ）银行金融顾问，澳大利亚SilverM公司市场部客户经理，毕博咨询（bearing Point)咨询顾问，国家开发投资集团有限公司财务会计部财务处资产评估业务主管、副处长，国投资本控股有限公司计划财务部副经理、经理。

　　林莉尔女士简历

　　林莉尔，女，1980年出生，硕士研究生，现任国投资本股份有限公司证券事务部（董办）负责人，于2018年7月取得董秘资格证书。曾任国家开发投资集团有限公司战略发展部业务研究员、研究中心业务研究员助理、资本运营部金融管理处业务员，国投资本控股有限公司股权管理部业务员、高级业务经理，国投资本股份有限公司股权管理部高级投资经理。

　　证券代码：600061    证券简称：国投资本     公告编号：2018-029

　　国投资本股份有限公司

　　关于公司董事、总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2018年7月26日收到董事、总经理段文务先生递交的书面辞职报告。因工作原因，段文务先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会下设相关专门委员会委员及总经理职务。段文务先生辞职后，不再担任公司任何职务，将前往公司控股股东国家开发投资集团有限公司下属子公司国投财务有限公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，段文务先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　段文务先生在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展做出了积极贡献。董事会对段文务先生任职期间为公司所做出的积极贡献给予充分肯定和高度评价，致以衷心感谢！

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月30日

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本      公告编号：2018-030

　　国投资本股份有限公司

　　关于公司总经理、副总经理兼财务总监

　　及证券事务代表变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于近日收到公司董事、总经理段文务先生，证券事务代表关国川先生递交的书面辞职报告。因工作原因，段文务先生申请辞去公司董事及总经理职务，将前往公司控股股东国家开发投资集团有限公司下属子公司国投财务有限公司任职。关国川先生申请辞去公司证券事务代表职务，将前往公司全资子公司安信证券股份有限公司任职。公司对段文务先生、关国川先生在公司工作期间为公司经营发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

　　2018年7月27日，公司召开第七届二十次董事会，审议通过了《国投资本股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》、《国投资本股份有限公司关于聘任公司公司副总经理及财务总监的议案》和《国投资本股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名、独立董事审核，公司董事会同意聘任李樱女士为公司总经理，不再担任公司副总经理、财务总监职务；聘任曲刚先生为公司副总经理兼财务总监、林莉尔女士为公司证券事务代表，任期自议案经本董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月30日

　　附件：

　　李樱女士简历

　　李樱，女，1974年出生，经济学硕士，高级经济师，现任国投资本股份有限公司副总经理，董事会秘书兼财务总监。曾任国家开发投资集团有限公司财务会计部资金处业务主管，国投电力控股股份有限公司证券部业务主管、部门经理兼证券事务代表，国投财务有限公司总经理助理、副总经理。

　　曲刚先生简历

　　曲刚，男，1974年出生，硕士研究生，现任国投财务有限公司副总经理。曾任澳大利亚澳新（ANZ）银行金融顾问，澳大利亚SilverM公司市场部客户经理，毕博咨询（bearing Point)咨询顾问，国家开发投资集团有限公司财务会计部财务处资产评估业务主管、副处长，国投资本控股有限公司计划财务部副经理、经理。

　　林莉尔女士简历

　　林莉尔，女，1980年出生，硕士研究生，现任国投资本股份有限公司证券事务部（董办）负责人，于2018年7月取得董秘资格证书。曾任国家开发投资集团有限公司战略发展部业务研究员、研究中心业务研究员助理、资本运营部金融管理处业务员，国投资本控股有限公司股权管理部业务员、高级业务经理，国投资本股份有限公司股权管理部高级投资经理。

　　证券代码：600061    证券简称：国投资本      公告编号：2018-031

　　国投资本股份有限公司关于子公司安信证券为其拟设立的全资子公司安信证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：安信证券资产管理有限公司（拟设立）。

　　●本次净资本担保承诺金额：15亿元人民币。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●截至2018年6月30日，公司担保总额（均属公司下属企业对其子公司的担保）为295,085,000元人民币，占公司净资产的0.74%。本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　国投资本股份有限公司（以下简称“公司”或“国投资本”）于2018年7月27日召开七届二十次董事会，同意全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）为其拟设立的全资资产管理子公司安信证券资产管理有限公司（以下简称“安信资管”）出具担保承诺函，提供最高额度为人民币15亿元的净资本担保承诺。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序：本次担保的议案已经国投资本七届二十次董事会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　被担保人的名称：安信证券资产管理有限公司（拟设立）

　　注册地点：深圳福田（暂定）

　　注册资本：10亿元

　　经营范围：证券资产管理业务

　　主要财务指标：不适用，安信资管设立还需要经过相关监管部门的审批。

　　（二）被担保人与上市公司关系：为本公司全资子公司安信证券拟设立的全资子公司。

　　三、担保承诺函的主要内容

　　安信证券为安信资管提供最高额度为人民币15亿元的净资本担保承诺，并承诺在安信资管开展业务需要时，安信证券据此扣减相应数额的净资本。净资本担保承诺期限自安信证券董事会审议通过之日时起至安信资管的资本状况能够持续满足监管部门要求时止。

　　四、董事会意见

　　安信证券资产管理业务近年来呈现出良好的发展态势，为进一步支持安信资管业务的发展,安信证券拟设立资产管理子公司安信资管，已于2018年2月23日向证监会正式提交设立资产管理子公司的申请材料，并于2018年6月22日接到证监会补正材料的通知，要求安信证券提供保障资管子公司的风险控制指标符合监管标准的具体措施。

　　为满足监管部门对安信资管风险覆盖率指标的要求，参照证券行业解决净资本风险管理的具体措施，根据《证券公司风险控制指标管理办法》，经过测算，安信证券拟为安信资管提供不超过15亿元人民币的净资本担保承诺。若安信证券为安信资管提供15亿元担保，安信证券风险监测指标将仍然符合监管要求。未来，随着安信资管业务主动管理能力的提升和业务结构的调整，安信资管对安信证券净资本担保占用将逐步降低。

　　鉴于以上理由，公司董事会审议通过《关于子公司安信证券为其拟设立的全资子公司安信证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》。

　　独立董事一致同意本次担保事项，认为本次担保事项严格遵守了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关监管要求的规定，履行了必要的决策程序，有利于进一步支持子公司安信证券股份有限公司资产管理业务的发展,该行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　除本次担保事项外，公司及控股子公司担保事项的具体内容详见公司2017年年度报告。截至2018年6月30日，公司担保总额（均属公司下属企业对其子公司的担保）为295,085,000元人民币，占公司净资产的0.74%。

　　本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月30日

　　证券代码：600061    证券简称：国投资本      公告编号：2018-032

　　国投资本股份有限公司

　　关于受托管理控股股东资产的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司与控股股东国家开发投资集团有限公司签订股权委托管理协议，受托标的为其所持有的中国投融资担保股份有限公司股权。

　　●本次交易不存在重大交易风险。

　　●过去12个月（2017年6月-2018年6月）公司与国投公司累计发生6笔关联交易，共计12,900万元，均已按照相关规定履行了审批程序。公司于2017年6月27日受托管理国投公司所持有的渤海银行股份有限公司11.67%的股权。

　　●本次关联交易由公司七届二十次董事会审议通过，关联董事回避表决。本关联交易无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　（一）为了更好地发挥各金融企业间的协同效应，增强公司作为金融控股平台的市场竞争力，公司控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投公司”）将其持有的中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”）47.2%的股权委托给公司管理。鉴于公司与国投公司于2017年6月27日签署了《股权委托管理协议》，将国投公司所持有的渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）11.67%的股权委托给公司管理，公司与国投公司于2018年7月30日在北京签订《股权委托管理补充协议》，将原协议中托管公司名单行进调整，新增中投保公司。

　　（二）公司控股股东国投公司持有中投保47.2%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（四）截至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易没有达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　（五）本次关联交易由公司七届二十次董事会审议通过，关联董事回避表决。本关联交易无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　国投公司为公司的控股股东，是公司的关联法人。国投公司的基本情况如下：

　　1.企业名称：国家开发投资集团有限公司

　　2.企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　3.注册地：西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦

　　4.法定代表人：王会生

　　5.注册资本：3,380,000万人民币

　　6.成立日期：1995年4月14日

　　7.营业范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8.实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

　　9.2017年末国投公司合并资产总额49,355,205万元，负债总额33,784,912万元，归属于母公司所有者权益总额7,173,897万元。2017年度合并营业总收入8,940,334万元，净利润1,459,732万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易为公司受托管理中国投融资担保股份有限公司的股权资产，不会导致本公司合并报表范围变更。交易标的中国投融资担保股份有限公司的产权清晰。

　　（一）交易标的：

　　1.企业名称：中国投融资担保股份有限公司

　　2.注册资本：450,000万元人民币

　　3.成立时间：1993年12月04日

　　4.注册地址：中国北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层

　　5.主要业务经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　根据审计报告，中投保2017年末资产总额1,916,486万元，归属于股东的净资产合计978,637万元，2017年度实现营业收入168,896万元、归属于股东的净利润68,424万元。

　　（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

　　经双方友好协商，考虑受托管理资产可能发生的差旅费用、人工成本等合理成本，委托管理中投保股权的委托管理费为40万元人民币/年（含税）。

　　四、股权委托管理协议的主要内容

　　国投资本与国投公司签署《股权委托管理补充协议》，主要内容如下：

　　（一）委托方：国家开发投资集团有限公司

　　（二）受托方：国投资本股份有限公司

　　（三）托管期限：自协议生效之日起至委托方与受托方签订书面的终止协议生效之日止。

　　（四）托管价格及支付方式：委托管理中投保股权的委托管理费为40万元人民币/年。委托方应于协议签订之日且受托方向委托方开具合规且符合委托方要求的等额增值税专用发票后20个工作日内支付当前年度的委托管理费，不足一年的，按照实际比例支付；自次年起，受托方应于每年12月10日之前向委托方开具合规且符合委托方要求的等额增值税专用发票，委托方应在收到发票后10个工作日内支付该年度的委托管理费。

　　（五）权利和义务：

　　1.委托方同意将其持有的托管公司股权委托给受托方管理。由受托方代表委托方，全权行使《公司法》、适用于托管公司的监管法规和托管公司章程规定的股东权利，包括但不限于：（1）推荐和变更由股东推荐的董事、监事及高级管理人员；（2）参加或委派代表参加托管公司的股东（大）会，促使其委派或推荐的董事及/或监事参加托管公司的董事会及/或监事会，并行使表决权；（3）行使托管公司章程规定的其他股东权利。

　　2.委托管理内容不包括以下股东权利：（1）按照出资比例取得托管公司的股权收益及其他收益的权利；（2）托管公司清算后的剩余财产分配权；（3）托管股权的处置权。

　　3.对委托方参股的托管股权，受托方承担相应的管理责任，按照国投公司的有关管理要求实施专业化管理。

　　4.按国投公司现行有效的规章制度的规定，应由委托方对托管公司履行的相关管理职责，均委托受托方行使。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　此次交易有利于更好地发挥各金融企业间的协同效应，优化资源配置，提高管理效率，增强公司作为金融控股平台的市场竞争力。公司将不断提升现有证券、信托、期货、基金等金融业务能力，打造精品企业，提升行业排名和盈利水平，努力提高公司业绩和市场价值。加强协同发展，积极运用强大的股东背景及多元化金融牌照资源，不断进行产融、融融结合。公司还将积极拓展新的金融及金融相关业务投资，进一步丰富金融牌照，增强发展后劲和可持续发展能力。

　　公司本次受托管理资产，不会导致本公司合并报表范围变更，对公司经营管理活动没有其他影响。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司董事认为本次关联交易有利于更好地发挥各金融企业间的协同效应，优化资源配置，提高管理效率，增强公司作为金融控股平台的市场竞争力，定价方式公平公允，未发现存在损害公司和股东利益的行为。

　　公司七届二十次董事会审议通过本关联交易，关联董事邹宝中、梅村回避表决。公司独立董事发表独立意见同意本关联交易。本关联交易无需提交股东大会审议。

　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　过去12个月（2017年6月-2018年6月）公司与国投公司累计发生6笔关联交易，共计12,900万元，均已按照相关规定履行了审批程序。

　　公司于2017年6月27日受托管理国投公司所持有的渤海银行股份有限公司11.67%的股权。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月30日

　　证券代码：600061     证券简称：国投资本     公告编号：2018-033

　　国投资本股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月15日15点

　　召开地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层505会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月15日

　　至2018年8月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司七届二十次董事会会议审议通过，相关决议见2018年7月31日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于公司2018年第一次临时股东大会召开前另行披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

　　2．法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

　　3．异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2018年8月14日16: 00前送达或传真至本公司，传真：010-83325148），本公司不接受电话方式办理登记。

　　4．参加现场会议登记时间：2018年8月14日上午9:00-11:00，下午14:00-15:00。

　　5．登记地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦19层国投资本股份有限公司董事会办公室（电话：010-83325163；传真：010-83325148；邮编：100034）。

　　提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员

　　六、 其他事项

　　1．股东出席现场会议费用自理。

　　2．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司董事会

　　2018年7月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国投资本股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日