股票代码：000629         股票简称：*ST钒钛       公告编号：2018-42

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于公司

　　股票暂停上市期间工作进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年5月21日，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）接到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）通知，深交所提请相关机构对公司股票恢复上市相关情况进行调查核实（具体内容详见公司于2018年5月22日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告》，公告编号：2018-36），调查核实期间不计入深交所作出有关决定的期限内。

　　目前，相关机构对公司进行的现场调查核实工作已结束。深交所决定自本公告披露之日的次一交易日起，重启对公司股票恢复上市的审核程序。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

　　二〇一八年七月三十日

　　股票代码：000629        股票简称：*ST钒钛        公告编号：2018-43

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于

　　2017年年度报告等事项的更正公告

　　■

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日在公司指定信息披露媒体披露了《2017年年度报告》及《2017年度内部控制自我评价报告》。结合深圳证券交易所对公司《2017年年度报告》及恢复上市有关申请文件的审核意见，公司现对《2017年年度报告》及《2017年度内部控制自我评价报告》中的有关内容更正如下：

　　一、《2017年年度报告》更正事项

　　（一）关联交易中向关联方采购数据与会计账面记录存在一定差异。具体原因详见与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于对〈深圳证券交易所关于提交恢复上市补充材料有关事项的函〉及相关机构调查核实所提问题的回复公告》（公告编号：2018-44）。

　　更新前：

　　“第五节 重要事项”之“十六、重大关联交易”之

　　1、与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　”

　　更新后（更正部分以黑体加粗显示）：

　　“第五节 重要事项”之“十六、重大关联交易”之

　　1、与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（二）针对董事、监事、高级管理人员报酬披露情况存在不一致的情况进行更正，具体原因详见与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于对〈深圳证券交易所关于提交恢复上市补充材料有关事项的函〉及相关机构调查核实所提问题的回复公告》（公告编号：2018-44）。

　　更新前：

　　“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之

　　四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

　　董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

　　公司高管人员的薪酬，按照公司的年度经营目标和工作计划以及工作分工，制订薪酬方案，明确责任，落实绩效考核和工作评价办法，根据年度综合考核评价结果，提出具体薪酬意见，并由公司董事会薪酬委员会审定。

　　按照按劳分配与责、权、利相结合的原则，薪酬与考核以企业经济效益及经营目标为出发点，根据公司年度经营计划和分管业务的工作目标进行绩效考核，根据考核结果确定年度薪酬。公司高管人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，基本薪酬主要根据岗位、责任、能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司完成利润目标的情况及高管人员完成工作目标的情况进行综合考核，根据考核评价结果确定发放。

　　公司高管人员报酬严格按照相关办法和规定进行支付，2017年按月支付了基本薪酬和兑现了上期绩效薪酬，并严格按规定缴纳社会保险和个人收入所得税。报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬合计359.13万元。”

　　更新后（更正部分以黑体加粗显示）：

　　“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

　　董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

　　公司高管人员的薪酬，按照公司的年度经营目标和工作计划以及工作分工，制订薪酬方案，明确责任，落实绩效考核和工作评价办法，根据年度综合考核评价结果，提出具体薪酬意见，并由公司董事会薪酬委员会审定。

　　按照按劳分配与责、权、利相结合的原则，薪酬与考核以企业经济效益及经营目标为出发点，根据公司年度经营计划和分管业务的工作目标进行绩效考核，根据考核结果确定年度薪酬。公司高管人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，基本薪酬主要根据岗位、责任、能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司完成利润目标的情况及高管人员完成工作目标的情况进行综合考核，根据考核评价结果确定发放。

　　公司高管人员报酬严格按照相关办法和规定进行支付，2017年按月支付了基本薪酬和兑现了上期绩效薪酬，并严格按规定缴纳社会保险和个人收入所得税。报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬合计350.43万元。”

　　（三）针对公司员工情况，母公司及主要子公司实际需承担费用的离退休职工人数与年度报告中披露人数存在一定差异。具体原因详见与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于对〈深圳证券交易所关于提交恢复上市补充材料有关事项的函〉及相关机构调查核实所提问题的回复公告》（公告编号：2018-44）。

　　更新前：

　　“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“五、公司员工情况”之

　　1、员工数量、专业构成及教育程度

　　■

　　”

　　更新后（更正部分以黑体加粗显示）：

　　“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“五、公司员工情况”之

　　1、员工数量、专业构成及教育程度

　　■

　　”

　　二、《2017年度内部控制自我评价报告》更正事项

　　针对2017年度内部控制自我评价报告中存在问题适用的管理办法进行更正，具体原因详见与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于对〈深圳证券交易所关于提交恢复上市补充材料有关事项的函〉及相关机构调查核实所提问题的回复公告》（公告编号：2018-44）。

　　更新前：

　　“二、内部控制评价工作的总体情况”之“（三）内部控制缺陷认定”之“1.财务报告缺陷”之

　　“（2）攀钢集团重庆钛业有限公司（以下简称“重庆钛业”）的销售分为内销和外销两个部分。外销全部为出口，内销客户为钛业公司和钒钛贸易，而重庆钛业并未设置内销销售台账对内销业务进行明细核算。不符合《攀钢集团有限公司会计核算管理办法》（QGPG0028-2016）。”

　　更新后（更正部分以黑体加粗显示）：

　　“（2）攀钢集团重庆钛业有限公司（以下简称“重庆钛业”）的销售分为内销和外销两个部分。外销全部为出口，内销客户为钛业公司和钒钛贸易，而重庆钛业并未设置内销销售台账对内销业务进行明细核算。不符合《攀钢集团钒钛资源股份有限公司管理制度会计核算管理办法》（QG/FT0133—2017）”。

　　除上述更正外，公司《 2017年年度报告》及《关于2017年度内部控制自我评价报告》中的其他内容不变，更新后的年报及内部控制自我评价报告详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2017年年度报告（更新后）》及《关于2017年度内部控制自我评价报告（更新后）》。本次更正不会对公司2017年度业绩造成影响，公司因上述更正给投资者和年度报告使用者带来的不便深表歉意，公司今后将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年七月三十日