一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
近年来，随着国民经济的高速发展，我国磨床市场需求发生了明显变化。一方面，作为引领行业发展方向的数控磨床，市场需求越来越大，汽车工业、消费电子、船舶工业、航空航天、国防工业、电力设备、铁路机车、工程机械产业等行业的稳步发展为数控磨床提供了广阔的市场；另一方面，国内制造行业的发展又对数控磨床在数量上、质量上又提出了更高、更新的要求。
在“中国制造2025”及供给侧改革的不断深化的2018年，我国宏观经济形势面临更加复杂多变的内外部环境，特别是“中美贸易争端”对国内相关产业的影响不断深入并逐渐向下游产业传递，我国数控磨床行业总体经营发展形势不断面临新的挑战；另一方面虽然全球智能手机行业经过多年的快速发展，出货量增速呈现放缓态势，但是公司主要下游客户与市场对蓝宝石、精密陶瓷、3D曲面玻璃、精密金属等材料的加工设备又提出了更高的品质标准和要求。面对更为复杂多变的市场环境，2018年上半年，公司继续强化创新研发投入，坚持以技术创新引领市场，与主要下游消费电子产业保持良好的合作发展态势。
报告期内，公司开展的主要工作如下：
1、不断提升经营管理精益水平
报告期内，公司继续加强在信息化方面的投入力度，以公司数控磨床“数字化车间”建设为契机，努力提高办公信息化（OA系统）、企业管理信息化（ERP系统）、部分产品设计的信息化（PDM系统）和生产过程信息化（MES系统）协同整合水平，不断提高公司经营管理信息化水平，同时不断完善公司组织架构设置与人力资源配备。公司的生产和经营决策的透明度、精细化、科学性得到提高，企业经营管理水平得到提升。
2、持续加强科技创新平台建设
公司以省级企业技术中心、省级数控精密磨床工程技术研究中心、难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心及院士专家工作站四大科研创新平台为基础，进一步加强对行业内优势资源的聚集与整合，紧密围绕磨削和研磨抛光设备的加工精度、自动化、可靠性等问题开展系列研究，加强了公司在新型材料与难加工材料精密磨削与研磨抛光方面的研发和产业转化能力。
2018年公司下游客户市场对新材料、新工艺与新产品的开发力度不断加强，各技术研发平台积极适应客户需求变化，根据市场变化趋势对公司产品技术进行提升创新，努力通过技术领先战略实现先发优势。
3、努力拓展市场客户开发
报告期内，公司一方面继续巩固和深挖与品牌客户的合作，以高效优质的产品为手段，及时关注和满足公司消费电子行业重点客户对加工设备的最新需求，通过技术与管理的双重提升，努力为客户提供具有竞争优势的高品质加工设备；另一方面，持续加大市场开发力度，在稳定和巩固公司现有客户与市场的基础上，不断拓展新的客户群体。市场和客户开发的深化，为公司经营业绩提供了有力的支撑，同时也为公司未来的持续稳定发展提供了有力保障。
4、积极推进募投项目建设
2018年上半年，公司大力推进募投项目—精密高效智能化磨削设备升级扩能项目建设，对数控磨床生产车间的设计布局、工艺流程、装备、信息系统等进行完善，通过数字化车间技术的实施和应用，对数控磨床生产的设计、工艺、制造、管理等环节进行集成优化，大幅提高了生产过程的自动化、生产管理的精细化和生产决策的科学化水平。
与此同时，公司积极开展精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目中的数控研磨抛光机生产车间建设，报告期内完成了项目建设方案的设计和建设单位的招投标工作。目前车间建设已全面启动，工程进展顺利。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-033
宇环数控机床股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年7月27日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年7月17日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》
与会董事认真审议了公司《2018年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2018年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》。
四、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》
《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年8月15日在长沙市浏阳永安高新区大安路9号华美达广场酒店3楼会议室召开宇环数控机床股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
八、备查文件
（一）公司第二届董事会第十二次会议决议
（二）公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见
（三）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2018年7月27日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-032
宇环数控机床股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年7月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年7月17日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：《公司2018年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2018年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》
公司在保障正常经营及资金安全的前提下，继续使用额度不超过20,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。全体监事一致同意公司继续使用不超过20,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》。
本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
全体监事一致同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，继续使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
五、备查文件
（一）公司第二届监事会第十二次会议决议
（二）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司
监事会
2018年7月27日
宇环数控机床股份有限公司
公司章程新旧条文对照表
■
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2018年7月27日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-035
宇环数控机床股份有限公司董事会
关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告详细情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股股票2,500.00万股，发行价为每股人民币12.78元，共计募集资金31,950.00万元，扣除承销和保荐费用2,547.17万元及对应增值税152.83万元后的募集资金为29,250.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年10月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用2,135.39万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为27,267.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-30号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司本年度使用金额及余额情况为:
货币单位：人民币万元
■
*注：公司发行费用总计为4682.56万元，截至2018年6月30日公司从募集资金专户中实际支付的发行费用为4658.93万元，与发行相关的证券登记费10.00万元、印花税13.63 万元暂未从募集资金账户扣除。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宇环数控机床股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2017年10月20日分别与中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
宇环数控机床股份有限公司 董事会
二〇一八年七月二十七日
附件
募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：宇环数控机床股份有限公司
单位：人民币万元
■
安信证券股份有限公司
关于宇环数控机床股份有限公司继续使用
部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“宇环数控”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、募集资金有关情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出具《验资报告》（天健验[2017]2-30号）审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
2、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券分别签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户开立和存储情况详见公司于2017年10月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-004）。
3、募集资金的使用及余额存放情况
截至2018年6月30日，公司实际累计投入使用募集资金5,858.68万元，加上累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等后的净额333.69万元，公司募集资金余额为21,766.08万元（其中与发行相关的证券登记费10.00万元、印花税13.63万元暂未从募集资金账户扣除），具体情况见下表：
单位：万元
■
二、前次使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1、前次使用部分募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年10月21日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，并于2017年11月7日召开2017年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过23,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
2、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于2017年10月21日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，并于2017年11月7日召开2017年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
三、本次投资情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司拟继续使用不超过20,000万元的闲置募集资金及不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
3、投资品种
（1）闲置募集资金投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。
募集资金拟投资的产品须符合以下条件：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（2）闲置自有资金投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、决策程序
本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。
6、实施方式
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序
2018年7月27日，公司第二届董事会第十二次会议审议、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，独立董事对关于本次继续使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2018年7月27日，公司第二届董事会第十二次会议审议、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，独立董事对关于本次继续使用不超过10,000万元闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
七、保荐机构核查意见
安信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。
根据核查，安信证券认为：
1、宇环数控本次继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2、宇环数控本次继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常营运，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，安信证券对宇环数控本次继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理无异议。
保荐代表人（签字）：
樊长江 吴中华
安信证券股份有限公司
2018年7月27日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-034
宇环数控机床股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：
一、基本情况
公司2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》如下：以2017年12月31日公司的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配共派发现金30,000,000.00元人民币，转增后公司总股本为150,000,000股。
上述方案目前已经实施完毕，董事会同意公司将注册资本由100,000,000元增加至150,000,000元，总股本由100,000,000股增加至150,000,000股。根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修改。
二、《公司章程》修改内容如下：
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除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
公司董事会提请公司2018年第一次临时股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理前述工商变更登记等相关事宜。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
2、修改后的《公司章程》
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2018年7月27日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-038
宇环数控机床股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、基本情况
为满足生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行申请综合授信额度8,000万元，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准；公司以在该行不超过8,000万元的自有资金结构性存款提供质押。授信用途包括但不限于银行承兑汇票、保函、资金业务等；授信有效期限为12个月，在该期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的有关文件。
根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2018年7月27日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-037
宇环数控机床股份有限公司关于继续
使用部分募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月21日，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过23,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并于2017年11月7日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，为提高募集资金使用效率，公司于2018年7月27日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、募集资金有关情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股12.78元，募集资金总额人民币31,950万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为27,267.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2017]2-30号）。
2、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户开立和存储情况详见公司2017年10月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-004）。
3、募集资金的使用及余额存放情况
截至2018年6月30日，公司已经实际累计投入使用募集资金 5858.68 万元，加上累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等后的净额 333.69 万元，公司募集资金余额为 21,766.08 万元（其中与发行相关的证券登记费10.00万元、印花税13.63 万元暂未从募集资金账户扣除），具体情况见下表：
单位：万元
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4、募集资金暂时闲置的原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目建设的实际情况及分期逐步投入募集资金的客观情形，部分募集资金会在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年10月21日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及于2017年11月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过23,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
截至2018年7月26日，公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：
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三、拟继续使用部分募集资金进行现金管理的基本情况
1、额度及期限：公司拟继续使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。
募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
5、资金来源：公司闲置募集资金。
四、现金管理投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、使用募集资金进行现金管理的审核意见
1、董事会审议情况
2018年7月27日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过20,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
2、独立董事意见
公司独立董事认真审议并讨论了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：公司继续使用不超过20,000万元的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司继续使用不超过20,000万元的募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
3、监事会意见
2018年7月27日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过20,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司继续使用部分募集资金人民币20,000万元进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
4、保荐机构核查意见
保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：（1）公司本次继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。（2）公司本次继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常营运，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，安信证券对公司本次继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
2、公司第二届监事会第十二次会议决议。
3、公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见。
4、安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2018年7月27日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-036
宇环数控机床股份有限公司关于继续
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月21日，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并于2017年11月7日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司经营和财务实际情况，为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司于2018年7月27日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，继续使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、额度及期限：最高额度不超过人民币10,000万元，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
3、投资决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
二、现金管理投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序与专项意见
1、董事会审议情况
2018年7月27日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
2、独立董事意见
公司独立董事认真审议并讨论了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司闲置资金使用效率，根据相关规定和公司自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司拟继续使用不超过10,000万元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，一致同意公司继续使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
3、监事会意见
2018年7月27日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，继续使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日12个月内可滚动使用。
4、保荐机构核查意见
保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：（1）公司本次继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。（2）公司本次继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常营运，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，安信证券对公司本次继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
2、公司第二届监事会第十二次会议决议。
3、公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见。
4、安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2018年7月27日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-040
宇环数控机床股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开了公司第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2018年7月27日召开公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月15日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年8月15日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年8月14日15:00，结束时间为 2018年8月15日 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2018年8月10日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2018年8月10日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
长沙市浏阳永安高新区大安路9号华美达广场酒店3楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：
1、关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案；
2、关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案；
3、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
上述各议案已经于2018年7月27日公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2018年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司相关公告。
上述议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、提案编码
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四、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明文件及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股票账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2018年8月14日（星期三）上午 9:30-11:30；下午13:00-15:00
（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2018 年8月14日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2018年第一次临时股东大会”字样。
3、登记地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部。
4、现场会议联系方式：
联系人：易欣、孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、宇环数控机床股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
2、宇环数控机床股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司
董事会
2018年7月27日
附件 1：
宇环数控机床股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
■
委托人签名（或盖章）：___________________
委托人营业执照/身份证号码：___________________
委托人持股数量： ______________
受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________
委托日期：______________________委托期限：______________________
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；
2、授权委托书需为原件。
附件 2：
宇环数控机床股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”。
2、填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2018年 8月15日的交易时间：上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年8月14日 15:00，结束时间为2018 年8月15日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-039
宇环数控机床股份有限公司
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