本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2017年《限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”、“本计划”）预留限制性股票的授予登记工作，有关具体情况公告如下：

　　一、本次预留限制性股票授予的情况

　　1、本次限制性股票的授予日期为：2018年7月16日。

　　2、本次限制性股票的授予价格为：3.03元/股。

　　3、本次限制性股票授予激励对象的人数为：79人，均为实施本计划时公司核心骨干员工，但不包括公司董事长、独立董事、监事和持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。

　　4、本次限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行人民币A股普通股77.86万股，占公司总股本的0.13%。

　　5、激励对象获授分配明细如下：

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　　6、授予的预留限制性股票的限售期、解锁期安排：

　　本激励计划预留部分的限制性股票的限售期为自预留限制性股票授予登记完成之日起 24 个月。预留部分限制性股票解除销售期及各期解除销售安排如下表所示：

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　　7、募集资金用途：本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金全部用于补充流通资金。

　　二、本次授予预留限制性股票认购资金的验资情况

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月20日出具了《验资报告》（希会验字（2018）0052号），审验了公司截止2018年7月19日止注册资本变动情况。根据贵公司2018年第七届董事会第十七次会议决议，公司2017年限制性股票激励计划中3名激励对象马纲、颜元、李阳己离职，己不具备激励对象资格，公司将办理回购注销上述激励对象己获授但尚未解除限售的限制性股票共计51, 730股，贵公司申请减少注册资本人民币51, 730. 00元。

　　根据贵公司第七届董事会第二十一次会议决议，公司以2018年7月16日为授予日，向79名激励对象定向发行不超过778，600.00股烽火电子A股普通股， 每股价格人民币3.03元。激励对象实际缴纳出资总额为人民币贰佰叁拾伍万玖仟壹佰伍拾捌元整（￥ 2,359,158.00元），募集资金净额为人民币2,359,158. 00元，其中股本778,600.00元，资本公积1,580,558.00元。

　　变更后的注册资本人民币 604,770,801.00元 ，股本604,770,801.00元。

　　同时我们注意到,贵公司本次变更前的注册资本人民币604,043,931.00元，股本人民币604,043,931.00元，己经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验,于2017年9月22 日出具希会验字（2017) 0085号验资报告。截至2018年7月19日止，变更后的注册资本人民币 604,770,801.00元，股本604,770,801.00元。

　　三、本次授予限制性股票的上市日期

　　本次股权激励计划的授予日为2018年7月16日，授予限制性股票的上市日期为2018年7月31日。

　　四、股本结构变动情况

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　　注：最终以中国证券登记结算公司出具的为准。

　　公司2018年第七届董事会第十七次会议审议通过的，因3名激励对象马纲、颜元、李阳离职，需回购注销己获授但尚未解除限售的限制性股票共计51, 730股。截至本公告披露日，上述股份回购注销手续正在办理中。

　　本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　五、激励对象为董事、 高级管理人员的，在限制性股票授予日前6 个月买卖公司股票情况的说明

　　公司董事、高级管理人员未参与此次预留部分限制性股票的授予。

　　六、收益摊薄情况

　　公司本次限制性股票授予后，按新股本604,822,531股摊薄计算，2017年度每股收益为0.115元。

　　七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

　　公司本次股权激励计划所涉限制性性股票授予完成后，公司总股本由604,043,931股增加至604,822,531股。公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司持股公司252,085,786股，授予前占公司原总股本604,043,931股的41.73%，授予后现占公司总股本604,822,531的41.68%。

　　本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东和实际控制人的变化。

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董     事     会

　　2018年7月30日