证券代码：000987   　　   证券简称：越秀金控  　　　公告编号：2018-075

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2018年7月25日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事9人，实际出席董事9人,全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》

　　关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司高管薪酬的议案》

　　根据对标市场薪酬水平和对高级管理人员薪酬检视，拟对公司5位高级管理人员目标年薪进行调整，平均调增幅度为19.8%。

　　关联董事王恕慧、吴勇高回避表决。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2018年7月27日

　　证券代码：000987   　　   证券简称：越秀金控  　　　公告编号：2018-076

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2018年7月25日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席李红主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决议：

　　以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

　　2018年7月27日

　　证券代码：000987    证券简称：越秀金控        公告编号：2018-077

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于2018年度第四期中期票据发行

　　结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行不超过人民币40亿元（含40亿元）中期票据已经中国银行间交易商协会（《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN728号）、《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN729号））注册通过，具体内容详见公司于2018年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号:2018-001）。

　　根据《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN728号），公司于2018年7月24-25日发行2018年度第四期中期票据，由中国工商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销，本次发行总额10亿元。现将发行结果公告如下：

　　■

　　本期中期票据发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）上公告。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2018年7月27日