证券代码：603889            证券简称：新澳股份        公告编号：2018-024

　　浙江新澳纺织股份有限公司关于

　　拟建设60000锭高档精纺生态纱项目的公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）60000锭高档精纺生态纱项目。

　　●投资金额：预计项目总投资125,017万元，需根据项目实际进展分期投入，最终以项目建设实际投资开支为准。

　　●特别风险提示：本项目为公司提前规划未来 3 年的产能布局，拟分期建设，项目实施存在不确定性风险。公司将根据国家产业政策、宏观经济形势、市场环境变化以及企业自身实际发展情况等因素，审慎判断是否继续实施后期项目，或根据公司未来实际情况，对本项目进行适当调整，包括变更项目规模、投资总额、建设期限等；项目可能存在未能获得相关政府部门许可或未能通过公司股东大会审议等风险；项目预期收益可能面临国家政策法规、行业宏观环境、项目规划内容调整及实际建设进度等方面的影响，经营业绩存在不确定性风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）投资项目基本情况

　　为响应党的十九大对建设纺织强国的号召，加快实现“成为全球毛纺细分行业领导者”的经营目标，紧紧围绕做大做精做强主营业务的发展战略，公司拟以自有及自筹资金预计总额约125,017万元，利用公司厂区现有土地，新建纺纱车间与辅助用房，引进国际先进纺纱设备及配套设备，新增60000锭高档精纺生态纱生产线。本项目旨在重点提升企业纺纱设备自动化智能化水平，大幅增加高档毛精纺纱线产能规模，深化应用新型纺纱技术，拓展开发多品类纱线，增强企业在全球中高端品牌市场的综合竞争实力，以良好的经济效益和企业成长性为全体股东带来较好的投资回报。

　　（二）项目备案及审议情况

　　2018年7月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟建设60000锭高档精纺生态纱项目的议案》。本项目尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司已收到桐乡市经济和信息化局下发的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》，项目代码2018-330483-17-03-042828-000，对本项目建设予以审核同意。

　　（三）是否构成关联交易或重大资产重组

　　本项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况：

　　（一）项目概况

　　1、项目名称：60000锭高档精纺生态纱项目。

　　2、项目实施主体：浙江新澳纺织股份有限公司

　　3、项目建设地点：浙江省桐乡市崇福镇新益村

　　4、总建筑面积：155,110.07平方米。其中新增建筑面积39,900平方米，原有建筑面积115,210.07平方米。

　　5、土地情况：项目利用厂区原有土地，无需新增。已有土地证书编号：桐国用（2014）第15204号。

　　6、项目建设期：本项目建设期拟定为3年。

　　7、主要建设内容：项目生产规模为纺纱设备60000锭，形成年产约8,640吨高档精纺纱。项目采用高速、新型纺纱技术生产多种纤维混纺纱线及采用自动络筒、细络联、集体落纱等自动化设备生产高品质纱线，产品主要应用于国内外中高端服装领域。项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录》鼓励类的规定。

　　（二）投资估算及资金来源

　　1、投资估算：本项目总投资预计约为125,017万元，其中固定资产投资87,017万元，辅底流动资金38,000万元。投资金额需根据项目实际进展分期投入，最终以项目建设实际投资开支为准。

　　2、资金来源：本项目新增固定资产投资为87,017万元,由企业自有资金解决；所需流动资金38,000万元，计划商请银行贷款解决。

　　（三）项目的经济效果分析

　　从项目的经济效益看，预计项目全部达产后，项目全年销售收入为13.55亿元，利润总额为1.61亿元，净利润为1.21亿元，投资利润率14.2%，投资回收期为6年，年财务净现流2.08亿元。本项目盈利能力较好，投资利润率正常，项目具有较强的抗风险能力。

　　（四）需要履行的审批手续

　　本投资项目已经桐乡市经济和信息化局办理项目审核备案；后续还需开展项目的能评、环评等工作，需得到经信、环保等政府主管部门的同意批复；上述审批、备案手续能否顺利完成尚存在不确定性。且本项目尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、本次项目投资对公司的影响

　　1、 如果本项目顺利建成达产后，预计公司在现有纺纱产能基础上，将新增高档精纺生态纱产能60000锭，按纺纱锭数计算，约为公司目前现有纺纱锭数的64%，可有效解决公司现有产能无法满足客户订单需求的发展瓶颈，扩大龙头企业效应和规模效应；通过采用高速、新型纺纱技术生产多品种纤维混纺纱线及采用自动络筒、细络联、集体落纱等自动化设备生产高品质纱线，提高纱线产品质量和档次，更好满足国内外中高端品牌客户不断变化的市场需求。本项目预计将对公司未来业绩产生积极影响，进一步巩固并提高公司在毛精纺细分行业的竞争优势，提高企业的经济效益，符合公司中长期发展战略和全体股东的利益。

　　2、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源包括自有资金、银行贷款等，根据项目具体需要分期投入，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况等造成重大不利影响。如市场未发生重大不利变化，项目建成达产后，预计可实现全年销售收入13.55亿元，利润总额为1.61亿元，将会对公司经营业绩产生积极影响。但本项目的建设实施会一定程度加大公司的资产和负债规模，项目建设阶段的设备折旧、财务费用等会对公司当期利润、所有者权益等产生一定影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、本项目为公司提前规划未来 3 年的产能布局，拟分期建设，项目实施存在不确定性风险。公司将根据国家产业政策、宏观经济形势、市场环境变化以及企业自身实际发展情况等因素，审慎判断是否继续实施后期项目，或根据公司未来实际情况，对本项目进行适当调整，包括变更项目规模、投资总额、建设期限等。请广大投资者注意投资风险，并关注公司后续公告。

　　2、本项目建成投产后，公司纺纱产能将大幅提升，更好地满足市场需求，但相对公司现有产销规模，产能扩张将对公司的市场开拓能力提出更高的要求。若市场容量增速低于预期或公司销售增速不及预期，公司将面临产能利用率下降的风险，对公司未来经营业绩的实现造成不确定性影响。对此，公司将进一步加强市场开发，加深与现有客户的业务关系，并发展新客户，以降低市场竞争带来的风险。

　　3、本项目的投资将一定程度上导致公司现金流减少，增加财务风险，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。

　　4、本项目预期收益可能面临国家政策法规、行业宏观环境、项目规划内容调整及实际建设进度等方面的影响，经营业绩存在不确定性风险。

　　5、本项目中的规划投资金额、建设周期、达成后的经济效益等数值均为规划预估数，存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

　　6、本项目可能存在未能获相关政府部门许可或未能通过公司股东大会审议等风险。本投资项目后续还需开展项目的能评、环评工作，需得到经信、环保等政府主管部门的同意批复；上述审批、备案手续能否顺利完成尚存在不确定性。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　2018年7月27日

　　证券代码：603889            证券简称：新澳股份           公告编号：2018-023

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年7月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2018年7月21日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于拟建设60000锭高档精纺生态纱项目的议案》

　　具体内容详见公司于2018年7月27日披露于上海证券交易所网站的《关于拟建设60000锭高档精纺生态纱项目的公告》，公告编号2018-024。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月27日