股票代码：600203    股票简称：福日电子    公告编号：临2018-040

　　债券代码:143546     债券简称:18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　第六届董事会2018年第六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第六次临时会议通知于2018年7月23日以书面文件或邮件形式送达，并于2018年7月25日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2018年度为所属公司增加4.25亿元人民币借款额度的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　因所属公司业务发展需要，公司同意2018年度为所属公司增加借款额度4.25亿元（以下“亿元”“万元”均指人民币），即定2018年度向所属公司提供借款总额度由6.463亿元增加至10.713亿元（已包含以往年度为所属公司提供的累积借款余额），并授权公司董事长审批2018年度本公司对所属公司所提供借款的具体额度，借款余额上限为10.713亿元，新增额度授权期限自本次董事会审议通过之日起至2018年12月31日，借款利率以市场融资成本为基础协商确定，并逐笔签订借款合同。公司向所属公司提供的借款在上述额度内滚动使用，在此额度范围内，无需再提请公司董事会审议，超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司董事会审议。

　　（二）审议通过《关于向交通银行股份有限公司福建省分行申请金额为1.1亿元人民币综合授信额度的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（三）审议通过《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　担保期限一年,具体担保事宜以公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（四）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　上述议案（三）、议案（四）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2018-041）。

　　（五）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意补选由控股股东福建福日集团有限公司推荐的杨韬先生、高丁先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制方式进行选举。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月26日

　　附件：个人简历

　　杨韬，男，汉族，1980年3月出生，福建福州人，中共党员，2002年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业（本科），2011年6月毕业于厦门大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，硕士学位，高级工程师、系统分析师、注册会计师。2002年7月参加工作，历任福建新大陆电脑股份有限公司战略技术研究院程序员、项目经理、应用开发部经理助理、应用开发部副经理、应用开发部经理；福建省电子信息集团规划发展部主办、规划发展部副部长；省国资委改革发展处副处长（挂职）。现任福建省电子信息集团规划发展部副部长（主持工作）。

　　高丁，男，汉族，1976年11月出生，福建福州人，中共党员，2000年毕业于福州大学工商管理专业（本科），2016年6月毕业于福州大学工商管理硕士专业，本科学历，硕士学位，工程师。2000年7月参加工作，历任汕头经济特区大荣钟表工业有限公司企划部主管、生产部经理、总经理助理；福州鑫创一珠宝首饰有限公司品管部主管兼物料部主管；福建福日电子股份有限公司资产运营部主办；福建福日科光电子有限公司（后更名为福建福日照明有限公司）总经理助理、副总经理；福建福日光电有限公司副总经理；福建福日电子股份有限公司资产运营部经理；福建省电子信息集团企业管理部主办、部长助理、副部长；福建省电子信息应用技术研究院有限公司副总经理、党支部委员。现任福建省电子信息集团企业管理部副部长（主持工作）。

　　股票代码：600203         股票简称：福日电子        公告编号：临2018- 041

　　债券代码：143546         债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于为所属公司提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：深圳市旗开电子有限公司（以下简称“深圳旗开”）及福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次本公司为所属公司深圳旗开向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请的敞口金额不超过5,000万元人民币（以下“万元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，本公司累计为深圳旗开提供的担保余额为1,995万元；本次本公司为全资子公司福日实业向交通银行股份有限公司福建省分行申请的敞口金额为4,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，本公司累计为福日实业提供的担保余额为28,893.36万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2018年7月25日，本公司召开第六届董事会2018年第六次临时会议，其中审议通过《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》以上议案的表决情况均为7票同意，0票弃权，0票反对。

　　以上担保额度在2017年12月28日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2018年度公司为所属公司提供不超过43亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供43亿元人民币担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）深圳旗开基本情况

　　旗开电子的注册资本为5,000万元，公司持有其51%的股权，注册地址为深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦第十八层A区；法定代表人为梁立万；经营范围为计算机软硬件技术开发、销售;手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售；经济信息咨询;国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　截止2017年12月31日，旗开电子经审计的总资产为28,430.19万元，净资产为7,589.47万元，负债总额为20,840.72万元；2017年度实现营业总收入为97,744.31万元，净利润为2,206.56万元。

　　截止2018年3月31日，旗开电子的总资产为28,689.22万元，净资产为7,325.66万元，负债总额为21,363.56万元；2018年半年度实现营业总收入为13,839.16万元，净利润为-263.80万元。

　　深圳旗开少数股东梁立万先生、黄晓玲女士已按其持股比例出具担保函。

　　（二）福日实业基本情况

　　福日实业的注册资本为人民币17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围为电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截止2017年12月31日，福日实业经审计的总资产为42,872.23万元，净资产为5,282.41万元，负债总额为37,589.82万元；2017年度实现营业总收入为197,217.94万元，净利润为2,594.86万元。

　　截止2018年3月31日，福日实业总资产为60,858.07万元，净资产为5,288.49万元，负债总额为55,569.58万元；2018年1-3月实现营业总收入为26,053.65万元，净利润为6.07万元。

　　三、董事会意见

　　本次本公司为深圳旗开及福日实业提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。深圳旗开及福日实业经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年7月25日，公司及所属公司为深圳旗开提供的担保总额为  13,000万元，担保余额为1,995万元；公司为福日实业及其子公司提供的担保总额为51,000万元，担保余额28,893.36万元。公司为所属公司提供的担保总额为214,139.65万元，担保余额为102,034.19万元，分别占公司2017年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的104.31%、49.70%，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2018年7月26日