证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2018-119

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年7月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于全资子公司江苏天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

　　同意公司全资子公司江苏天赐高新材料有限公司（以下简称“江苏天赐”）在公司董事会权限范围内使用自筹资金参与溧阳市南渡镇五笪路北侧地块（地块编号：NO.2018-48）的土地使用权竞拍，并授权江苏天赐法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于全资子公司江苏天赐拟参与竞拍国有土地使用权的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、审议通过了《关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的议案》

　　江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）拟增发股份950万股，同意公司以自筹资金人民币2,010万元认购江西云锂新增的600万股股份，其中增加江西云锂注册资本人民币600万元，超出公司认购新增注册资本的金额人民币1,410万元计入江西云锂的资本公积。授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的协议及其它相关法律文件。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项之事前认可及独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

　　同意控股股东、实际控制人徐金富先生向公司提供临时性借款，借款总额为不超过人民币1.3亿元（含1.3亿元），借款期限为不超过6个月，借款年利率为7.3%，以公司实际用款期限计算利息。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　关联董事徐金富先生回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项之事前认可及独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》；

　　3、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的核查意见》；

　　4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2018年7月26日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2018-120

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年7月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的议案》

　　公司以自筹资金2,010万元对江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）进行增资，有利于更进一步促进公司与江西云锂的产业合作，促进双方业务的协同发展，符合公司锂离子电池材料发展的战略要求，有利于巩固公司的行业地位，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司本次对江西云锂增资暨关联交易的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

　　公司控股股东、实际控制人徐金富先生本次向公司提供临时性借款，有利于满足公司资金需求及经营发展。借款利率与徐金富先生为获得本次借款资金所承担的利率一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次控股股东、实际控制人徐金富先生向公司提供借款暨关联交易的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司监事会

　　2018年7月26日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2018-122

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资概述

　　1、前次增资的基本情况

　　2017年9月7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对江西云锂材料股份有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币7,500万元认购江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”、“标的公司”）新增的2,500万股股份，其中增加江西云锂注册资本人民币2,500万元，超出公司认购新增注册资本的金额人民币5,000万元计入江西云锂的资本公积。本次增资完成后，公司持有江西云锂18.58%股权。

　　2018年4月20日，公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对参股子公司江西云锂进行增资的议案》，同意公司以自有资金人民币5,360万元认购江西云锂新增的1,600万股股份，其中增加江西云锂注册资本人民币1,600万元，超出公司认购新增注册资本的金额人民币3,760万元计入江西云锂的资本公积。本次增资完成后，公司持有江西云锂23.18%的股权。

　　2、本次增资的基本情况

　　2018年7月24日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的议案》，江西云锂拟增发股份950万股，同意公司以自筹资金人民币2,010万元认购江西云锂新增的600万股股份，其中增加江西云锂注册资本人民币600万元，超出公司认购新增注册资本的金额人民币1,410万元计入江西云锂的资本公积。授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的协议及其它相关法律文件。本次增资完成后，公司持有江西云锂25.22%的股权。具体情况如下：

　　■

　　3、鉴于公司目前持有江西云锂23.18%股权，且已向江西云锂委派一名董事，对江西云锂日常决策可以施加重大影响，公司根据实质重于形式及谨慎性原则，将江西云锂认定为公司关联方，公司本次对江西云锂增资涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。

　　4、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司本次对江西云锂增资属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审批。

　　二、江西云锂的基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：江西云锂材料股份有限公司

　　注册地址：江西省赣州市大余县南安镇新华工业小区

　　法定代表人：钟焕强

　　注册资本：17,685万元

　　成立日期：2016年4月28日

　　经营范围：碳酸锂、磷酸铁锂系列产品研发、加工、生产及销售；一般矿产品（除稀土、锑、钨、锡、萤石原矿以外的矿产品）、有色金属材料、钴、镍、铜、铝回收（除危险废旧物资）、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）；仓储服务（除危险化学品）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2、本次增资前标的公司前五大股东持股情况：

　　■

　　3、标的公司主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　4、标的公司业务情况

　　江西云锂系有三十多年钨冶炼技术基础的团队创立而成，其通过自主创新，在综合运用原有钨冶炼技术的基础上，集成创新了一套独特的含锂物料回收碳酸锂生产工艺，主要产品为工业级和电池级碳酸锂。标的公司通过技术改造升级，目前已拥有20,000吨/年的碳酸锂生产能力,同时在建30,000吨/年碳酸锂产能。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　参与江西云锂本次增发股份的所有认购对象认购价格均为3.35元/股，与江西云锂前次增发价格一致，该价格为江西云锂综合考虑其所处行业、公司未来的成长性、发展规划等多种因素确定。

　　四、增资协议的主要内容

　　1、增资扩股的方式

　　公司拟以自筹资金2,010万元认购标的公司新发行的600万股股份，即认购标的公司新增注册资本600万元，超出公司认购新增注册资本的金额1,410万元计入标的公司的资本公积。本次增资后，公司持有标的公司股份比例变更为25.22%。

　　2、增资款的缴付

　　公司应在增资协议签署生效之日起三十日内，分批支付投资款2,010万元并划入标的公司指定的银行账户。

　　3、增资款的用途

　　（1）增资款项优先用于标的公司项目建设，并补充日常主营业务流动资金需求。

　　（2）增资款项到位后，除非双方另行协商同意，不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出，不得用于委托理财、委托贷款、股票交易等与主营业务不相关的交易。

　　4、股权变更登记

　　标的公司承诺，在本协议签订生效后十五个工作日向公司出具最新的股东名册。

　　5、协议的生效条件

　　协议自协议双方签订，且满足以下所有条件后生效：

　　（1）合法投资。本协议签署之时，对协议双方具有约束力的所有有关法律合法允许本协议项下的交易。

　　（2）内部批准。标的公司已做出有效的股东大会决议，批准通过本次增资扩股事项；公司已履行完毕内部审批程序并获审批通过。

　　五、本次增资的目的和对公司的影响

　　公司本次继续参与江西云锂的增资，有利于公司后续与江西云锂形成更紧密的产业合作，促进双方的业务的协同发展，符合公司锂电池材料平台化发展的战略。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自2018年初至本公告披露日，公司与江西云锂累计已发生的各项关联交易的总金额为人民币5,939.69万元（含公司根据第四届董事会第十七次会议决议对江西云锂实缴的增资金额人民币5,360万元）。

　　七、独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次对江西云锂进行增资，有利于进行优势互补，促进双方业务的协同发展，增强公司的竞争优势，符合公司锂离子电池材料发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意将本次交易事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　公司本次对江西云锂进行增资，有利于进行优势互补，促进双方业务的协同发展，增强公司的竞争优势，符合公司锂离子电池材料发展战略。本次增资涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次增资是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关于对江西云锂增资的事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，决策程序合法合规。综上，我们同意公司以自筹资金对江西云锂进行增资。

　　八、监事会意见

　　公司全体监事认为：公司以自筹资金2,010万元对江西云锂进行增资，有利于更进一步促进公司与江西云锂的产业合作，促进双方业务的协同发展，符合公司锂离子电池材料发展的战略要求，有利于巩固公司的行业地位，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司本次对江西云锂增资暨关联交易的事项。

　　九、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为:公司对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事对本次关联交易的事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

　　保荐机构对公司增资参股子公司江西云锂暨关联交易的事项无异议。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》；

　　4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2018年7月26日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2018-123

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、2018年7月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意控股股东、实际控制人徐金富先生向公司提供临时性借款，借款总额为不超过人民币1.3亿元（含1.3亿元），借款期限为不超过6个月，借款年利率为7.3%，以公司实际用款期限计算利息。

　　2、徐金富先生为公司控股股东、实际控制人，本次徐金富先生向公司提供临时性借款的事项构成关联交易事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。

　　3、根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易额度属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　名称：徐金富

　　住所：广州市天河区

　　截至本公告披露日，徐金富先生持有公司股份135,612,363股，占公司总股本39.93%，为公司控股股东、实际控制人。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易为控股股东、实际控制人徐金富先生为公司提供有偿借款，借款年利率为7.3%，以公司实际用款期限计算应支付的利息，该利率与徐金富先生为获得本次借款资金所承担的利率一致，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　四、交易主要内容

　　公司控股股东、实际控制人徐金富先生拟向公司提供临时性借款，借款总额为不超过人民币1.3亿元，借款期限为不超过6个月，借款年利率为7.3%，以公司实际用款期限计算利息。

　　五、本次交易目的和对公司的影响

　　本次控股股东、实际控制人徐金富先生向公司提供借款，有利于缓解公司资金压力，解决公司资金需求，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

　　六、2018年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2018年初至本公告披露日公司与公司控股股东、实际控制人徐金富先生累计已发生的各项关联交易的总金额为0元。

　　七、独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次交易有利于满足公司的业务需要及资金需求，实现公司整体发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于徐金富先生为公司控股股东、实际控制人，本次交易涉及关联交易，关联董事徐金富先生应回避表决。综上，我们同意将本次交易事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　本次交易有利于满足公司的业务需要及资金需求，实现公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于徐金富先生为公司控股股东、实际控制人，本次交易涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次交易是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，借款利率与徐金富先生为获得本次借款资金所承担的利率一致，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，决策程序合法合规。综上，我们同意控股股东、实际控制人本次向公司提供临时性借款的事项。

　　八、监事会意见

　　公司全体监事认为：公司控股股东、实际控制人徐金富先生本次向公司提供临时性借款，有利于满足公司资金需求及经营发展。借款利率与徐金富先生为获得本次借款资金所承担的利率一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次控股股东、实际控制人徐金富先生向公司提供借款暨关联交易的事项。

　　九、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对本次关联交易的事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

　　保荐机构对公司控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的事项无异议。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》；

　　4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2018年7月26日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2018-121

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于全资子公司江苏天赐拟参与竞拍

　　国有土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情况

　　溧阳市国土资源局于2018年7月2日在溧阳市国有建设用地使用权网上交易系统（http://112.21.191.85:81/)发布了《国有土地使用权挂牌出让公告》（溧阳市工挂[2018]22号），根据公司战略发展规划及公司全资子公司江苏天赐高新材料有限公司（以下简称“江苏天赐’）项目建设需要，江苏天赐拟以自筹资金参与竞拍购买该国有土地使用权。

　　2、审议情况

　　2018年7月24日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司江苏天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司江苏天赐在公司董事会权限范围内使用自筹资金参与溧阳市南渡镇五笪路北侧地块（地块编号：NO.2018-48）的土地使用权竞拍，并授权江苏天赐法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。本次竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　3、本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、竞拍主体基本情况

　　1、江苏天赐的设立情况

　　经公司2018年3月总经理办公会议审议通过，公司以自有资金人民币3,000万元对外投资设立全资子公司江苏天赐，注册资本为人民币3,000万元，公司持股比例为100%。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，公司本次对外投资事项属于公司总经理办公会议权限，无需提交董事会、股东大会审批。

　　2、江苏天赐的基本信息

　　公司：江苏天赐高新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91320481MA1WBJW548

　　住所：溧阳市南渡镇兴盛路101号

　　法定代表人：马美朋

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2018年4月9日

　　经营范围：高性能膜材料的研发；锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售；新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、交易标的基本情况

　　1、地块编号：NO.2018-48

　　2、土地位置：溧阳市南渡镇五笪路北侧地块

　　3、出让面积：49,533平方米

　　4、土地用途：工业、其他

　　5、建筑面积：建筑面积≥29,720平方米

　　6、规划容积率：0.60≤容积率

　　7、规划建筑密度：40%≤建筑密度

　　8、绿地率：绿化率≤13%

　　9、出让年期：50年

　　10、保证金：1,457万元

　　11、起始价：1,457万元

　　12、增价规则及幅度：10万元

　　四、拟竞拍的国有建设用地使用权规划用途

　　根据公司发展规划，该土地将作为江苏天赐的生产经营用地，用于新建生产厂房、仓储用地等。

　　五、参与竞拍的目的和对公司的影响

　　本次参与竞拍国有土地使用权是为了满足江苏天赐未来发展战略对经营场地的需求，为江苏天赐未来发展提供必要的土地资源，有利于公司的持续长远发展。

　　本次土地竞拍交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2018年7月26日