单位：万元

　　■

　　公司酒类产品的销售主要采取现款现货及银行承兑汇票结算的方式，同时针对常年合作且信誉较好的客户，经过区域经理的审核及公司总经理的审批，会给予一定的赊销额度及赊销期。特别是每年年末临近春节，给予部分经销商一定的信用期，有利于公司产品及时把握市场机会。由于公司销售占比较大的产品以百元以下价位为主，随着白酒行业进入深度调整阶段，消费需求结构升级使大众消费者对中高端以上白酒产品的需求不断增加，低端酒消费被中高端白酒挤压。公司为了抢占市场，采取了灵活的销售策略，从而使应收账款余额增加。2017年度公司酒类产品销售收入101,819.55万元，应收账款余额占比7.24%，占比较小。

　　公司医药产品一般采取先货后款的结算方式，报告期内公司医药产品收入分别为21,641.97万元、24,521.34万元和26,279.87万元，医药产品应收账款分别为2,219.86万元、4,147.55万元和4,045.79万元。2016年度医药公司加大新市场开拓力度，应收账款余额上升较多。

　　（二）说明是否存在款项回收风险以及坏账准备计提的充分性

　　1、发行人应收账款账龄分类及坏账准备计提情况

　　报告期内，发行人应收账款账龄分类及坏账准备的明细情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、发行人应收账款是否存在款项回收风险

　　公司三年以上应收账款金额较大，主要系公司三年以上应收账款中含待核销款项4,840.61万元。发行人已对三年以上的应收账款全额计提了坏账准备。扣除三年以上应收账款余额后公司2017年底应收账款余额12,104.33万元，占营业收入比例较低，且主要为一年以内。公司对赊销客户的授信条件、程序、资信管理、信用额度、信用期限、信用调整、审批等均有一系列严格的程序，且对于应收账款的回收责任落实到各片区经理，公司应收账款的回收风险较小。

　　3、应收账款坏账准备计提是否充分

　　公司应收款项按账龄组合坏账准备计提政策与同行业的比较如下：

　　■

　　从上表可见，公司应收款项坏账准备计提政策与同行业可比上市公司相比较为谨慎，公司对三年以上的应收账款已全额计提坏账准备，坏账准备计提是充分的。

　　（三）中介机构核查意见

　　保荐机构和会计师查阅了公司报告期内的财务报告，分析了公司应收账款变动的合理性。对比同行业上市公司，分析了应收账款坏账准备计提是否充分。

　　经核查，保荐机构和会计师认为：发行人应收账款余额持续增长主要系受消费需求结构升级影响，公司为了开拓市场，采取了灵活的销售策略，从而使应收账款余额持续增长，具有合理性。对比同行业上市公司，发行人应收账款坏账准备计提充分。

　　二、请申请人说明存货持续增长的原因及合理性，并说明是否充分计提存货跌价准备

　　（一）存货持续增长的原因及合理性

　　报告期内公司存货余额变动情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2016年末存货余额为51,654.64万元，较2015年末增长12.29%，2017年末存货余额为56,245.12万元，较2016年末增长8.98%。公司生产工艺流程主要包括制曲、基酒酿造与陈酿老熟、成品酒勾调与灌装等三大环节。其中，勾调普通白酒与中高档白酒所用基酒在陈酿老熟周期上存在显著差异，通常勾调普通白酒所用基酒的陈酿老熟周期较短，而勾调中高档白酒所用基酒的陈酿老熟周期相对较长。报告期内，公司存货余额的增长主要来自于半成品基酒的增长，公司半成品增长较快的主要原因系公司为提升白酒品质，调整产品结构，加大了半成品基酒的贮存。由于白酒生产工艺的独特性，酿制的基酒需要经过段时间的陈酿老熟过程，并且通常陈酿老熟周期愈长，基酒的品质愈好，增值潜力愈大，因此公司存货中半成品基酒逐年快速增长。

　　（二）说明是否充分计提存货跌价准备

　　报告期内公司存货跌价准备计提情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司存货跌价准备的计提方法：资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

　　①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

　　②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

　　③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

　　④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　报告期内，公司已在资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　公司半成品主要为储存的原酒，白酒在生产过程中，需要经过一段时间的贮藏和陈化老熟，才能提升产品品质，生产出优质白酒。公司作为历史悠久的白酒生产企业，存货中有较大数量的处于贮藏和陈化老熟阶段的原酒，是公司十分重要的资产。公司半成品质量良好，不存在成本高于可变现净值的情况。

　　公司库存商品主要是成品酒和药品，报告期末，公司根据存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，对存货成本高于其可变现净值的部分，计提存货跌价准备。其中，经测算账面成本高于可变现净值的部分如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司周转材料主要为酒类包装物及少部分低值易耗品，公司包装材料种类较多，因公司产品升级换代，存在部分包装材料过时、陈旧，暂时不能用于成品酒生产的情况。公司每年底均对库龄超过一年的包装材料全额计提减值准备。公司周转材料构成情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司包装物库龄情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　由上表可知，公司已对一年以上的包装物材料全额计提了减值准备，已经计提减值准备的包装材料，公司一般会根据市场情况启用、废物利用或对外销售等逐步消化。

　　公司酒类原材料主要为生产白酒所用的粮食，药业类原材料主要为生产成品药所用的原料。公司原材料的库龄情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　从公司原材料库龄变化看，原材料绝大部分库龄在一年以内，公司原材料中的粮食、原料药等均当年采购后就及时投入白酒及成品药生产，因此其库龄较短。药业类一年以上原材料主要为国家明令严格控制的特殊药物，其生产、销售均需经过一系列的审核。公司原材料周转较快，不存在成本高于可变现净值的情况。

　　公司在产品主要包括：一是曲酒车间领用的高粱等原材料；二是制曲车间领用的大麦、豌豆、小麦等原材料。公司在产品的规模较小，主要是公司生产工艺所决定的，粮食等原材料的价值占存货比重较低，因此其形成的在产品余额较小。公司在产品质量良好，不存在成本高于可变现净值的情况。

　　（三）中介机构核查意见

　　保荐机构和会计师查阅了公司报告期内的财务报告，分析了公司存货余额变动的合理性。对存货实施跌价测试，复核公司存货跌价准备计提的准确性。

　　经核查，保荐机构和会计师认为：发行人存货余额持续增长主要系公司为提升白酒品质，调整产品结构，加大了半成品基酒的贮存，具有合理性。通过对存货实施跌价测试，发行人存货跌价准备计提充分。

　　一般问题10

　　10、请申请人对比同行业可比上市公司情况说明报告期内经营性现金流大幅波动的原因及合理性，经营性现金流与净利润严重不匹配的原因及合理性，请保荐机构和会计师核查并发表意见。

　　【回复】

　　一、报告期内经营性现金流大幅波动的原因及合理性，经营性现金流与净利润严重不匹配的原因及合理性

　　公司报告期内经营活动现金流量情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，存货的持续增长、经营性应收及经营性应付项目变动的综合影响是报告期内经营性现金流大幅波动及与净利润严重不匹配的原因。

　　经营活动现金流净额与净利润的关系如下表：

　　单位：万元

　　■

　　如上表所示2015年-2017年公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额分别为30,129.33万元、-19,993.78万元、-25,764.28万元。其中2015年度经营活动产生的现金流量净额为正，2016年度及2017年度经营活动产生的现金流量净额为负，经营活动现金流大幅波动且与净利润不匹配。

　　如上表所示，在2015年、2016年及2017年公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的调整项中第1项至第11项的累计影响数分别为-2,648.41万元、-1,713.92万元、-670.69万元，对上述差额的整体影响较小；而第12项-14项即存货、经营性应收、经营性应付项目的累计影响额分别为32,715.24万元、-18,239.64万元和-24,917.10万元，上述因素是导致经营活动产生的现金流量净额与净利润不匹配及2016年度和2017年度经营活动现金流下降的主要因素。

　　针对公司存货、经营性应收和经营性应付项目对上述情况具体影响的说明如下：

　　（1）经营性应收项目的减少是2015年度经营活动现金流与净利润不匹配的主要原因。

　　2015年度经营性应收项目的减少金额为27,400.82万元，占累计影响数的比例为90.94%。相比2014年同期，公司2015年度应收票据余额减少25,340.44万元，是经营性应收项目减少的主要原因。

　　（2）存货的增加、经营性应收项目的增加以及经营性应付项目的减少是2016及2017年度经营活动现金流与净利润不匹配及经营活动现金流量大幅波动的主要原因。

　　公司2016年度及2017年度存货逐年增加，主要是因为公司为提升白酒品质，调整产品结构，加大了半成品基酒的贮存所致。

　　公司2016年度应收账款余额增加3,917.24万元，预收账款余额减少10,418.07万元，影响现金流量净额14,335.31万元，占累计影响额的71.70%，2017年度应收账款余额增加2,564.54万元、应收票据余额增加3,495.42万元，预收账款余额减少6,655.24万元，累计影响现金流量净额12,715.20万元，占累计影响额的49.35%，2017年度应付账款余额减少9,943.62万元，占累计影响额的38.59%。2017年度和2016年度应收账款、应收票据余额逐年增加、预收账款余额逐年减少主要是因为随着白酒行业进入深度调整阶段，消费需求结构升级使大众消费者对中高端以上白酒产品的需求不断增加，低端酒消费被中高端白酒挤压。公司为了开拓市场，调动经销商的积极性，采取了更灵活的销售策略。2017年度应付账款余额减少较多，主要是因为2016年底公司备货采购了大量包装物等原材料，结算日期多为2017年，导致应付账款跨期结算金额较大。

　　二、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构和会计师认为：公司编制的报告期内的现金流量表公允反映了公司的实际现金流量情况，公司经营性现金流大幅波动、经营性现金流与净利润严重不匹配的实际情况具有合理性。

　　一般问题11

　　11、请申请人公开披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况，以及相应整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查，并就整改效果发表核查意见。

　　【回复】

　　一、申请人公开披露最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况，以及相应整改措施

　　申请人已公开披露了《安徽金种子酒业股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告》。

　　二、保荐机构就相应事项及整改措施进行核查，并就整改效果发表核查意见

　　（一）申请人的相应事项及整改措施

　　1、主要内容

　　申请人最近五年未曾受到证券监管部门和交易所的处罚，仅收到上海证券交易所于2014年8月7日出具的《关于对安徽金种子酒业股份有限公司和董事会秘书金彪予以监管关注的决定》（上证公监函〔2014〕0069号），其主要内容如下：

　　“经查明，2014年7月1日安徽省统计局网站发布称，今年前5个月，安徽金种子集团有限公司（以下简称“金种子集团”）的主营业务收入下降16%，利润下降86.6%。而金种子集团为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子公司”或“公司”）的控股股东，其营业收入和利润主要来自金种子公司。在我部的要求下，7月21日，金种子公司披露了2014年半年度业绩预减70%-90%的公告，与金种子集团利润下降幅度基本吻合。经核实，金种子公司存在内部相关部门向控股股东提供未公开重大信息的行为。

　　金种子公司的上述行为不符合信息披露公平性原则的要求，违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第2.1条、第2.4条等有关规定；董事会秘书金彪未勤勉尽责,对公司的违规行为负有相应责任, 违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.2.2条的规定以及在《高级管理人员声明及承诺书》中做出的承诺，我部对此予以关注。

　　金种子公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。”

　　2、整改措施

　　针对上述监管函，申请人及董事会秘书进行了有效整改，具体措施如下：

　　申请人及董事会秘书已充分认识到上述违规事项，进一步认真学习了《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的相关规定，并认真了解了《高级管理人员声明及承诺书》中做出的承诺，加强未公开重大信息的保密工作，遵守相关规定。

　　（二）保荐机构核查意见

　　保荐机构查阅了证券监管部门和交易所网站，取得了交易所对公司出具的关注函，查阅了公司历年来的相关信息披露文件及公司内部制度文件，并访谈公司管理层等。

　　经核查，保荐机构认为：申请人最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。针对上海证券交易所的关注函，申请人已根据监管机构的有关规定及要求采取了切实可行的整改措施并严格执行，上述关注函中所涉及的事项不会对本次非公开发行构成重大不利影响。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　年    月    日

　　保荐代表人（签名）：             

　　贾世宝 孙  彬

　　国元证券股份有限公司

　　年    月    日

　　保荐机构董事长声明

　　本人已认真阅读安徽金种子酒业股份有限公司本次反馈意见回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，反馈意见回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

　　保荐机构董事长（签名）：        

　　蔡  咏

　　国元证券股份有限公司

　　年    月    日

　　证券代码：600199       证券简称：金种子酒       公告编号：临2018-024

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、2018年7月25日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开。

　　2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。

　　3、会议由董事长宁中伟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

　　1、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司关于调整公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　公司经研究决定，对募投项目和募集资金金额进行了相应的调整，将金种子酒文化中心项目改为以自筹资金建设，调整后的情况如下表所示：

　　1、募集资金规模

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过57,642.33万元，在扣除发行费用后全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于〈安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于〈安徽金种子酒业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施（二次修订稿）〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施（二次修订稿）的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月25日

　　证券代码：600199       证券简称：金种子酒      公告编号：临2018-025

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、2018年7月25日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届监事会第十四次会议。

　　2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　　3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

　　1、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司关于调整公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　公司经研究决定，对募投项目和募集资金金额进行了相应的调整，将金种子酒文化中心项目改为以自筹资金建设，调整后的情况如下表所示：

　　1、募集资金规模

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过57,642.33万元，在扣除发行费用后全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于〈安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于〈安徽金种子酒业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施（二次修订稿）〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施（二次修订稿）的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　监事会

　　2018年7月25日

　　证券代码：600199        证券简称：金种子酒       公告编号：临2018-026

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于调整非公开发行A股股票方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第十四次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

　　公司于2018年7月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》，对本次非公开发行A股股票预案内容进行了修订。

　　现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

　　一、本次非公开发行股票方案调整情况

　　方案调整前：

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过64,142.33万元，在扣除发行费用后全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　方案调整后：

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过57,642.33万元，在扣除发行费用后全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　二、本次方案调整履行的相关程序

　　2018年7月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行A股股票方案中的募集资金数量和用途进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　根据公司2017年第四次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次非公开发行募集资金投资项目具体安排进行调整，公司此次调减募集资金金额无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月25日

　　证券代码：600199        证券简称：金种子酒       公告编号：临2018-027

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第十四次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

　　公司于2018年7月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》，并据此编制了《安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　本次修订主要内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月25日

　　证券代码：600199       证券简称：金种子酒       公告编号：临2018-028

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于非公开发行股票预案

　　（二次修订稿）披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》。

　　公司已于2018年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》全文，敬请投资者注意查阅。

　　该预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本公司非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月25日

　　证券代码：600199        证券简称：金种子酒       公告编号：临2018-029

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司

　　采取填补措施（二次修订稿）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发[2015]31号）等要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补措施。相关议案及承诺已经公司第五届董事会第十四次会议、2017年第四次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过。

　　现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示及拟采取的填补措施和承诺说明如下：

　　一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　本次非公开发行不超过111,155,000股（含111,155,000股）股票，以本次发行股份总数上限计算，公司总股本将由555,775,002股增至666,930,002股。拟募集资金总量不超过5.76亿元。由于募集资金投资项目的建设及实施需要一定的时间周期，上述因素可能导致公司发行当年利润增长幅度低于股本的扩张幅度，公司每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将会被摊薄，公司存在由于本次发行新增加的股份而使发行当年每股收益和净资产收益率低于上一年度的风险。

　　（一）财务指标计算的假设条件

　　1、假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大不利变化；

　　2、假设本次非公开发行股票于2018年9月末实施完成，该完成时间仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

　　3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响。

　　4、假定本次非公开发行股票数量为不超过公司总股本的20%，即111,155,000股，募集资金总额为不超过5.76亿元。

　　5、假设公司2018 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益后）与较2017年度下降10%、较2017年度下降20%、较2017年度持平、较2017年度增长10%、较2017年度增长20%五种情形。（该数仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司2018年实际经营情况）。

　　6、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

　　7、本次测算不考虑公司现金分红的影响。

　　8、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2018年盈利情况的观点，亦不代表公司对2018年经营情况及趋势的判断。

　　（二）本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析

　　基于上述情况及假设，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体分析如下：

　　■

　　注1：本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/发行前当期加权平均总股本；本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/（发行前当期加权平均总股本+本次新增发行股份数*发行月份次月至年末的月份数/12）

　　注2：本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/（期初归属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12）；本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/（期初归属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12+本次募集资金总额*发行月份次月至年末的月份数/12）

　　本次非公开发行完成后，预计短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率将出现一定程度摊薄。

　　公司在本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

　　本次非公开发行股票募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过详细论证，符合公司的发展规划。本次发行完成后，公司净资产和总股本将增加，但因项目建设周期较长、项目建成投产后产生效益也需要一定的时间和过程，故公司面临每股收益和净资产收益率在短期内下降的风险。未来募集资金投资项目的完成和投产将有助于公司每股收益和净资产收益率的提升。

　　三、本次非公开发行股票的必要性和合理性

　　本次发行的必要性和合理性详见本预案“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

　　四、本次非公开发行股票与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

　　本次非公开发行的募集资金的投资项目是优质基酒技术改造及配套工程项目和营销体系建设项目二个项目，募集资金全部用于上市公司主营业务，聚焦生产、营销和品牌建设，全面提升公司产品品质和市场竞争力。

　　优质基酒技术改造及配套工程项目，在酿酒车间智能化改造、麸曲生产、糠壳清洁处理及集中蒸糠、酒库及收酒系统、陶坛库、窖泥车间机械化等诸多方面完善了公司生产和运营设施，大幅提高劳动生产率，进一步保障食品安全，提升产品品质，丰富公司优质基酒品种，提升公司生产和运营效率。

　　营销体系建设项目，聚焦区域运营中心建设、营销网点建设和营销信息化建设，能够提升品牌形象、促进中高端酒的销售；通过信息化管理，掌控销售终端的库存与货物流向，增强公司决策的科学性、准确性，从而切实提高公司品牌影响力和销量。

　　（二）人才储备

　　长期以来，公司重视人才发展，培育了一批经验丰富的产品生产、研发、信息技术、市场营销等方面专业人才。在酿酒专业技术方面，总工程师杨红文先生系国家级白酒评委，享受国务院特殊津贴；在市场营销方面，截至2017年底，营销人员数量已达478人，已形成一支具有竞争力的专业化团队。

　　（三）技术储备

　　公司长期以来十分注重生产和研发工作，围绕白酒酿酒工艺技术改进、产品质量提升、新产品新技术开发等进行了大量的研究和技术攻关工作，掌握了大批的成熟核心技术。同时，公司本着优势互补、精诚合作、共同发展的原则，与多家科研院所建立了长期稳定的合作研发关系，并取得了多项研发项目成果。本次优质基酒技术改造及配套工程项目，采用的均为成熟且较为先进、实用的技术和工艺，公司现有的科研基础能够满足公司技改项目的顺利实施。

　　（四）市场储备

　　金种子品牌历史悠久，在白酒市场深得消费者认可，已在区域市场建立了较强的消费者基础。公司目前在核心市场均设立了营销大区，初步形成一套高效率、高执行力的营销网络布局和运作体系，为公司未来能够实现业绩增长、提高市场占有率提供充分保障。

　　五、公司采取的填补回报的具体措施

　　为保护投资者利益，保证公司此次募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司拟通过加强募集资金管理，确保募集资金规范合理使用；积极推进公司战略发展，努力提升公司市场地位，提高市场占有率和竞争力；在符合利润分配条件的情况下，重视股东利益，采取积极回报股东等措施，提高公司未来的回报能力。

　　（一）加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

　　公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的规定制定了《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。

　　公司将根据《募集资金管理办法》和董事会决议，将本次募集资金存放于董事会指定的募集资金专项账户中。本次募集资金到账后，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用。

　　（二）加快募集资金投资项目建设，提高资金运营效率

　　本次募集资金投资项目的实施，将有助于提升公司在所属行业的市场占有率和竞争优势，进一步巩固公司的行业地位。本次募集资金到位后，公司将根据募集资金管理相关规定，严格管理募集资金的使用，保证募集资金按照原方案有效利用。此外，在保证建设质量的基础上，公司将通过合理安排达产前各环节等方式，争取使募投项目早日建成并实现预期效果。未来公司将根据需求制定资金使用计划安排，进一步提高资金运营效率，降低公司运营成本。

　　（三）进一步完善利润分配政策，保障公司股东利益回报

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，公司进一步完善和细化了利润分配政策。公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展的基础上，制订了《安徽金种子酒业股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)》，并拟对《公司章程》中利润分配政策进行了相应的修订。上述制度的制订完善，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红送股比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。未来公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

　　（四）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

　　公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，有效控制经营和管理风险。

　　六、公司董事和高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：

　　“（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

　　（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

　　（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　（五）若公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

　　七、控股股东对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　公司的控股股东根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：

　　“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。”

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月25日

　　证券代码：600199        证券简称：金种子酒       公告编号：临2018-029

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司

　　采取填补措施（二次修订稿）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发[2015]31号）等要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补措施。相关议案及承诺已经公司第五届董事会第十四次会议、2017年第四次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过。

　　现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示及拟采取的填补措施和承诺说明如下：

　　一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　本次非公开发行不超过111,155,000股（含111,155,000股）股票，以本次发行股份总数上限计算，公司总股本将由555,775,002股增至666,930,002股。拟募集资金总量不超过5.76亿元。由于募集资金投资项目的建设及实施需要一定的时间周期，上述因素可能导致公司发行当年利润增长幅度低于股本的扩张幅度，公司每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将会被摊薄，公司存在由于本次发行新增加的股份而使发行当年每股收益和净资产收益率低于上一年度的风险。

　　（一）财务指标计算的假设条件

　　1、假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大不利变化；

　　2、假设本次非公开发行股票于2018年9月末实施完成，该完成时间仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

　　3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响。

　　4、假定本次非公开发行股票数量为不超过公司总股本的20%，即111,155,000股，募集资金总额为不超过5.76亿元。

　　5、假设公司2018 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益后）与较2017年度下降10%、较2017年度下降20%、较2017年度持平、较2017年度增长10%、较2017年度增长20%五种情形。（该数仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司2018年实际经营情况）。

　　6、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

　　7、本次测算不考虑公司现金分红的影响。

　　8、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2018年盈利情况的观点，亦不代表公司对2018年经营情况及趋势的判断。

　　（二）本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析

　　基于上述情况及假设，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体分析如下：

　　■

　　注1：本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/发行前当期加权平均总股本；本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/（发行前当期加权平均总股本+本次新增发行股份数*发行月份次月至年末的月份数/12）

　　注2：本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/（期初归属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12）；本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/（期初归属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12+本次募集资金总额*发行月份次月至年末的月份数/12）

　　本次非公开发行完成后，预计短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率将出现一定程度摊薄。

　　公司在本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

　　本次非公开发行股票募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过详细论证，符合公司的发展规划。本次发行完成后，公司净资产和总股本将增加，但因项目建设周期较长、项目建成投产后产生效益也需要一定的时间和过程，故公司面临每股收益和净资产收益率在短期内下降的风险。未来募集资金投资项目的完成和投产将有助于公司每股收益和净资产收益率的提升。

　　三、本次非公开发行股票的必要性和合理性

　　本次发行的必要性和合理性详见本预案“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

　　四、本次非公开发行股票与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

　　本次非公开发行的募集资金的投资项目是优质基酒技术改造及配套工程项目和营销体系建设项目二个项目，募集资金全部用于上市公司主营业务，聚焦生产、营销和品牌建设，全面提升公司产品品质和市场竞争力。

　　优质基酒技术改造及配套工程项目，在酿酒车间智能化改造、麸曲生产、糠壳清洁处理及集中蒸糠、酒库及收酒系统、陶坛库、窖泥车间机械化等诸多方面完善了公司生产和运营设施，大幅提高劳动生产率，进一步保障食品安全，提升产品品质，丰富公司优质基酒品种，提升公司生产和运营效率。

　　营销体系建设项目，聚焦区域运营中心建设、营销网点建设和营销信息化建设，能够提升品牌形象、促进中高端酒的销售；通过信息化管理，掌控销售终端的库存与货物流向，增强公司决策的科学性、准确性，从而切实提高公司品牌影响力和销量。

　　（二）人才储备

　　长期以来，公司重视人才发展，培育了一批经验丰富的产品生产、研发、信息技术、市场营销等方面专业人才。在酿酒专业技术方面，总工程师杨红文先生系国家级白酒评委，享受国务院特殊津贴；在市场营销方面，截至2017年底，营销人员数量已达478人，已形成一支具有竞争力的专业化团队。

　　（三）技术储备

　　公司长期以来十分注重生产和研发工作，围绕白酒酿酒工艺技术改进、产品质量提升、新产品新技术开发等进行了大量的研究和技术攻关工作，掌握了大批的成熟核心技术。同时，公司本着优势互补、精诚合作、共同发展的原则，与多家科研院所建立了长期稳定的合作研发关系，并取得了多项研发项目成果。本次优质基酒技术改造及配套工程项目，采用的均为成熟且较为先进、实用的技术和工艺，公司现有的科研基础能够满足公司技改项目的顺利实施。

　　（四）市场储备

　　金种子品牌历史悠久，在白酒市场深得消费者认可，已在区域市场建立了较强的消费者基础。公司目前在核心市场均设立了营销大区，初步形成一套高效率、高执行力的营销网络布局和运作体系，为公司未来能够实现业绩增长、提高市场占有率提供充分保障。

　　五、公司采取的填补回报的具体措施

　　为保护投资者利益，保证公司此次募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司拟通过加强募集资金管理，确保募集资金规范合理使用；积极推进公司战略发展，努力提升公司市场地位，提高市场占有率和竞争力；在符合利润分配条件的情况下，重视股东利益，采取积极回报股东等措施，提高公司未来的回报能力。

　　（一）加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

　　公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的规定制定了《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。

　　公司将根据《募集资金管理办法》和董事会决议，将本次募集资金存放于董事会指定的募集资金专项账户中。本次募集资金到账后，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用。

　　（二）加快募集资金投资项目建设，提高资金运营效率

　　本次募集资金投资项目的实施，将有助于提升公司在所属行业的市场占有率和竞争优势，进一步巩固公司的行业地位。本次募集资金到位后，公司将根据募集资金管理相关规定，严格管理募集资金的使用，保证募集资金按照原方案有效利用。此外，在保证建设质量的基础上，公司将通过合理安排达产前各环节等方式，争取使募投项目早日建成并实现预期效果。未来公司将根据需求制定资金使用计划安排，进一步提高资金运营效率，降低公司运营成本。

　　（三）进一步完善利润分配政策，保障公司股东利益回报

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，公司进一步完善和细化了利润分配政策。公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展的基础上，制订了《安徽金种子酒业股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)》，并拟对《公司章程》中利润分配政策进行了相应的修订。上述制度的制订完善，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红送股比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。未来公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

　　（四）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

　　公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，有效控制经营和管理风险。

　　六、公司董事和高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：

　　“（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

　　（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

　　（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　（五）若公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

　　七、控股股东对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　公司的控股股东根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：

　　“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。”

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月25日