■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年7月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区同德路2-318号，5楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长孙启先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席6人，公司董事王朝义先生因健康原因未能参加本次会议，公司董事高炳岩先生、董学东先生、魏守忠先生，独立董事邵万军先生、伊成贵先生因工作原因未能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事单永利先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书孔德生先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2017年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2017年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司2017年度财务决算报告和2018年财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：公司关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：公司2017年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：公司关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：公司关于为全资和控股子公司担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：公司关于2018年度申请银行综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　2、本次会议议案6涉及关联股东回避表决，公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司回避表决该议案，该项议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：史克通先生、徐瑞鑫先生

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　2018年7月26日