证券代码：000925       证券简称：众合科技     公告编号：临2018—054

　　浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2018年7月17日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

　　2、本次会议于2018年7月24日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼17层以通讯方式召开。

　　3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人；公司监事列席了本次会议。

　　4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

　　（一）审议《关于申请银行授信的议案》

　　根据公司2018年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体如下：

　　1、向广发银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信，有效期为授信启用后12个月。

　　以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

　　表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　表决结果为通过。

　　（二）审议《关于向中国银行申请2018年度综合授信的议案》

　　根据公司2018年经营计划和融资需求，同意向中国银行浙江省分行杭州市滨江支行商请总量为111,000万元授信的议案，具体授信资源配置如下表：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：短期流动资金贷款授信8,200万元，其中：5,000万元由浙大网新科技股份有限公司提供连带责任担保，3,200万以公司自有的位于杭州市滨江区江汉路 1785号浙大网新?双城国际4号楼10-17层面积约为 11,719 平方米办公楼作为抵押担保，对应关系以与银行签订的抵押担保合同为准。

　　注2：中期流动资金贷款4,800万元、融资性保函5,000万元，以公司自有的位于杭州市滨江区江汉路 1785 号浙大网新?双城国际4号楼10-17层面积约为 11,719 平方米办公楼作为抵押担保，对应关系以与银行签订的抵押担保合同为准。

　　注3：人民币授信额度安排与切分额度14,500万元，由控股子公司墨西哥信息技术有限公司使用，由浙江众合科技股份有限公司提供担保。

　　以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

　　表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　表决结果为通过。

　　（三）审议《关于调整公司财务总监的议案》；

　　近日，公司董事会收到叶志祥先生的书面辞职申请书。因个人职业规划原因，叶志祥先生请辞所担任的公司副总裁、财务总监职务。叶志祥先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。

　　根据总裁提名，董事会聘任何昊先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本次调整属于公司正常人事职务调整，对公司的正常营运不会产生影响。

　　公司独立董事就聘任何昊先生为公司财务总监发表明确同意意见。

　　表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　表决结果为通过。

　　何昊先生简历：

　　何昊，男，生于1980年，研究生学历，金融学学士、工商管理硕士学位，具有AMAC基金从业人员资格。2017年8月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任中国银行杭州市庆春支行（原杭州分行）公司业务部业务二室经理，浙江众合科技股份有限公司资金管理中心总监、资金运营部副总经理，浙江众合投资有限公司总经理。2016年10月起任公司副总裁。现任公司副总裁、董事会秘书。

　　何昊先生直接持有公司股票3,000股，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　（四）审议《关于调整2018年度与浙江浙大网新机电工程有限公司互保范围的议案》，并提交股东大会审议

　　2018年4月18日的公司第六届董事会第二十二次会议、2018年5月11日的公司2017年度股东大会审议通过了公司《关于2018年与浙江浙大网新机电工程有限公司互保额度的议案》，即：互保额度不超过人民币 40,000 万元(含 40，000 万元)，互保额度可用于为被担保方的期限不超过 1 年的银行授信提供担保，担保方式为连带责任保证。

　　但实际业务执行过程中，由于面对的融资环境及融资渠道的多样化，考虑到公司盘活现有资产，提高流动性的要求；另一方面，考虑调整负债结构，优化当前长短期负债的配置比例。特申请将公司与网新机电4亿互保额度的用途由“可用于为被担保方的期限不超过 1 年的银行授信提供担保”调整为“可用于为对方在贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、融资租赁、信用证、保理等融资或付款义务提供连带责任担保（包括但不限于向银行、融资租赁公司、信托公司、保理公司等机构按时、足额支付本息、租金、回收款或其他款项），具体内容以签订的担保合同为准。同意公司与本决议所述相关机构签署《保证合同》及其他书面文件，实际担保金额根据双方实际业务按需使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。”

　　上述互保额度已达到《深交所股票上市规则》第9.11所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司股东大会审议通过后实施。授权期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述担保的具体实施经公司股东大会批准后，由董事会授权经营层办理。

　　与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

　　公司关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。公司独立董事宋航、韩斌、钱明星、姚先国对此议案出具了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2018年度与浙江浙大网新机电工程有限公司互保范围的公告》。

　　表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票，回避4票。

　　表决结果为通过。

　　（五）审议《关于2018年度增加为全资孙公司提供担保额度的议案》，并提交股东大会审议；

　　因公司业务发展需要，同时，为优化公司融资结构，有序落实融资担保事项，提高融资工作效率，在2018年4月18日的公司第六届董事会第二十二次会议、2018年5月11日的公司2017年度股东大会审议通过《关于2018年度预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的公告》（具体内容详见公司于2018年4月20日、5月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2018-015、019、034）基础上，公司拟对2018年合并报表范围内的全资孙公司——浙江天靖投资有限公司（以下简称“天靖投资”）、浙江网新钱江投资有限公司（以下简称“钱江投资”）提供担保额度，增加预计额度不超过人民币1亿元的连带责任担保,担保方式包括但不限于股权质押、资产抵押、信用担保等方式。在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度范围内审批公司为天靖投资和钱江投资提供担保的具体事宜，上述增加担保额度的有效期自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事宋航、韩斌、钱明星、姚先国对此议案出具了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度增加为全资孙公司提供担保额度的公告》。

　　表决结果：同意票11票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　（六）审议《关于调整公司2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，并提交股东大会审议；

　　公司于2018年4月18日的公司第六届董事会第二十二次会议、2018年5月11日的公司2017年度股东大会审议通过《关于2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（具体内容详见公司于2018年4月20日、5月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2018-015、017、034），预计2018年度日常关联交易总金额不超过人民币16,270万元。

　　根据公司业务发展的实际需求，公司同意调整2018年度日常关联交易预计。2018年日常关联交易原预计总额不超过16,270万元，现调增22，092.47万元，调增后预计总额不超过38,362.47万元。

　　根据《深圳证劵交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

　　公司关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。公司独立董事宋航、韩斌、钱明星、姚先国对此议案出具了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于调整公司2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》。

　　表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票，回避4票。

　　表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第七届第二次董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2018年7月24日

　　证券代码：000925       证券简称：众合科技     公告编号：临2018—055

　　浙江众合科技股份有限公司关于

　　公司副总裁兼财务总监辞职并新聘财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、辞职副总裁、财务总监基本情况

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月17日收到公司副总裁兼财务总监叶志祥先生递交的书面辞职报告。叶志祥先生因个人职业规划的原因，申请辞去公司副总裁、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，叶志祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前叶志祥先生未持有公司股份。

　　公司及董事会谨向叶志祥先生在任职公司副总裁兼财务总监期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、新聘财务总监基本情况

　　公司2018年7月24日第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》。

　　根据总裁提名，董事会聘任何昊先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就聘任何昊先生为公司财务总监发表明确同意意见。

　　何昊先生简历：

　　何昊，男，生于1980年，研究生学历，金融学学士、工商管理硕士学位，具有AMAC基金从业人员资格。2017年8月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任中国银行杭州市庆春支行（原杭州分行）公司业务部业务二室经理，浙江众合科技股份有限公司资金管理中心总监、资金运营部副总经理，浙江众合投资有限公司总经理。2016年10月起任公司副总裁。现任公司副总裁、董事会秘书。

　　何昊先生直接持有公司股票3,000股，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　三、上述人员辞职对公司产生的影响

　　叶志祥先生辞职不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。

　　四、备查文件

　　《叶志祥先生辞职报告》。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月24日

　　证券代码：000925   证券简称：众合科技    公告编号：2018-056

　　浙江众合科技股份有限公司关于调整2018年度与浙江浙大网新机电工程有限公司互保范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　浙江众合科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2018年7月24日以通讯方式召开。经会议审议，一致通过了《关于调整2018年度与浙江浙大网新机电工程有限公司互保范围的议案》。具体情况公告如下:

　　一、担保情况概述

　　公司于2018年4月18日第六届董事会第二十二次会议、2018年5月11日的公司2017年度股东大会审议通过了《公司关于2018年与浙江浙大网新机电工程有限公司互保额度的议案》，即：互保额度不超过人民币 40,000 万元(含 40，000 万元)，互保额度可用于为被担保方的期限不超过1年的银行授信提供担保,担保方式为连带责任保证（具体内容详见公司于2018年4月20日、5月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2018-015、022、034）。因公司经营要求根据深圳证券交易所的相关法律将调整公司2018年度与浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称“网新机电”）互保范围。

　　在实际业务执行过程中，由于面对的融资环境及融资渠道的多样化，考虑到公司盘活现有资产，提高流动性的要求；另一方面，考虑调整负债结构，优化当前长短期负债的配置比例。公司将要与网新机电4亿互保额度的范围由“可用于为被担保方的期限不超过 1 年的银行授信提供担保”调整为“可用于为对方在贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、融资租赁、信用证、保理等融资或付款义务提供连带责任担保（包括但不限于向银行、融资租赁公司、信托公司、保理公司等机构按时、足额支付本息、租金、回收款或其他款项）具体内容以签订的担保合同为准。同意本单位与本决议所述相关机构签署《保证合同》及其他书面文件，实际担保金额根据双方实际业务按需使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。”

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》（2018 年 3 月 27 日修订）等相关规定，作为关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均需在董事会会议上回避表决。在2017 年度股东大会及 2018 年第一次临时股东大会审议通过的总预计担保额度范围内，前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行程序，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

　　上述事项已提交公司第七届董事会第二次会议审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，以上对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江浙大网新机电工程有限公司

　　1、住所：杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦4幢1501室

　　2、法定代表人：陈均

　　3、注册资本：30,000元人民币

　　4、成立日期：2001年8月30日

　　5、统一社会信用代码/注册号：91330000731990394K

　　6、经营范围：计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；计算机设备、电子设备、电力设备的销售；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；环境保护工程、电力工程、交通工程和建设工程的承接、工程总承包、工程招投标代理和工程咨询服务；经营进出口业务（国家法律、法规禁止或限制的项目除外）。

　　7、与公司的关联关系

　　网新机电是公司第二大股东——杭州成尚科技有限公司的全资子公司，杭州成尚科技有限公司持有公司6.41%股权。

　　8、近期财务状况

　　■

　　9、被担保方是否失信被执行人：否。

　　三、担保协议的主要内容

　　因公司与网新机电的互保尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容由本公司、网新机电与相关机构协商确定。

　　四、董事会意见

　　1、关联担保原因：根据公司与网新机电业务的实际资金需要。建立互保关系有助于促进公司筹措资金和良性发展，满足公司正常生产经营和资金合理利用的需求；

　　2、董事会认为：网新机电信誉良好，运作正常，偿债能力良好，一致同意为其提供担保和互保并提交股东会审议；

　　3、反担保情况：网新机电的股东杭州成尚科技有限公司未按其持股比例提供相应反担保，但以最高额股权质押担保方式向上市公司提供连带责任反担保。公司为网新机电提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次关联担保不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大影响。

　　鉴此，董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过后实施。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司为网新机电提供担保余额17,000万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的7.08%。本次担保后，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为131,362.58万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的54.47%；公司及控股子公司的可用担保额度总金额为315,137.42 万元人民币，占2017年12月31日经审计净资产的 131.31%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保对外担保余额为22,500万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的9.00%。

　　公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　众合科技股份有限公司董事会

　　2018年07月24日

　　证券代码：000925       证券简称：众合科技     公告编号：临2018—057

　　浙江众合科技股份有限公司关于

　　2018年度增加为全资孙公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示:

　　浙江众合科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2018年7月24日以通讯表决方式召开。经会议审议，一致通过了《关于2018年度增加为全资孙公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下:

　　一、担保情况概述

　　因公司业务发展需要，同时，为优化公司融资结构，有序落实融资担保事项，提高融资工作效率，在2018年4月18日的公司第六届董事会第二十二次会议、2018年5月11日的公司2017年度股东大会审议通过《关于2018年度预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的公告》（具体内容详见公司于2018年4月20日、5月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2018-015、019、034）的基础上，公司拟对2018年合并报表范围内的全资孙公司——浙江天靖投资有限公司（以下简称“天靖投资”）、浙江网新钱江投资有限公司（以下简称“钱江投资”）提供担保额度，增加预计不超过人民币1亿元的连带责任担保,担保方式包括但不限于股权质押、资产抵押、信用担保等方式。在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度范围内审批公司为天靖投资、钱江投资提供担保的具体事宜，上述增加担保额度的有效期自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止。

　　(一)本次拟申请增加担保额度的情况

　　■

　　上述事项已提交公司第七届董事会第二次会议审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，以上对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　(二)担保额度的使用

　　担保额度用于满足公司及全资孙公司开展经营业务时所需银行授信、融资、向供应商采购货物以及对外投标等对应担保需求。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

　　(三)总体担保额度变化

　　上述2018年度增加为全资孙公司提供担保额度不超过人民币1亿元,增加后，比2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过的公司《关于2018年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》总体担保额度增加1亿元人民币。

　　公司于2018年7月24日召开第七届董事会第二次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于增加2018年度为全资孙公司提供担保额度的议案》。独立董事姚先国、韩斌、钱明星、宋航对上述事项在认真审核后发表了明确同意的独立意见。

　　上述互保额度已达到《深交所股票上市规则》第9.11 所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司股东大会审议通过后实施。

　　二、担保额度调整的原因说明

　　新增对2家全资孙公司担保额度的原因：

　　1、公司增加担保主要是为了使用BOT相关资产为标的，满足操作融资租赁、应收账款保理和ABS业务所需资金的贷款担保和履约担保的需要；同时为了促进公司相关业务的整合；

　　2、本次新增担保额度符合公司日常经营发展的正常需要，符合公司可持续发展的要求，符合公司及全体股东的利益。

　　三、新增被担保子公司基本情况介绍

　　（一）浙江天靖投资有限公司

　　1、成立时间： 2008-10-14

　　2、统一社会信用代码：91330000680737347F

　　3、注册资本：6,300万元人民币

　　4、住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号6幢305、306室

　　5、法定代表人：李建国

　　6、经营范围:实业投资，投资管理与咨询服务，环境工程项目开发、工程管理，环境工程运动技术服务及相关专业技术服务，环境保护工程的设计、设备成套、施工及相关业务的咨询服务，经营进出口业务。

　　7、与公司的关联关系：公司全资子公司浙江众合投资有限公司拥有其 100%的股权，天靖投资系公司全资孙公司。

　　8、财务状况：（单位：人民币 元）

　　■

　　9、被担保方是否失信被执行人：否。

　　（二）浙江网新钱江投资有限公司

　　1、成立时间： 2008-5-5

　　2、统一社会信用代码：91330000674779620W

　　3、注册资本：7,880万元人民币

　　4、住所：杭州市滨江区杭州高新区之江科技工业园创业路8号6幢301、302室

　　5、法定代表人：李建国

　　6、经营范围:实业投资，环境工程项目开发、工程管理，环境工程运行技术服务及相关专业技术服务，环境工程的设计、施工，设备安装、调试及咨询服务，经营进出口业务。。

　　7、与公司的关联关系：公司全资子公司浙江众合投资有限公司拥有其 100%的股权，钱江投资系公司全资孙公司。

　　8、财务状况：（单位：人民币 元）

　　■

　　9、被担保方是否失信被执行人：否。

　　四、担保的主要内容

　　1、以上担保额度是全资孙公司根据各自经营需要测算，实际担保金额确定以控股子公司实际发生的融资活动依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　2、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：

　　（1）天靖投资、钱江投资为公司全资孙公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况；

　　五、授权事项

　　本次新增2018年度为全资孙公司提供担保额度的授权期限自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长签署上述担保有关文件。

　　六、董事会意见

　　1、上述被担保的对象为公司全资孙公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控；同时，公司为全资孙公司提供担保及互保不需要提供反担保。

　　2、防范担保风险的措施

　　公司将通过如下措施控制担保风险：

　　（一）通过严谨的授信风险评估，确定各子公司最高风险承受能力，并对为全资子公司提供担保和全资子公司提供互保额度控制在35,000万元人民币之内；

　　（二）公司已对全资孙公司的资金流向与财务信息进行了实时的监控。掌握了全资孙公司的资金使用情况及担保风险情况，对全资孙公司的资金使用情况、交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然，保障本公司整体资金的安全运行；

　　（三）上述全资孙公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由公司为上述全资孙公司审核及办理相关手续；

　　（四）公司对本次增加担保额度的全资孙公司具有高度的业务决策权，对全资孙公司的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式，能充分掌握与监控被担保公司的现金流向，企业的收款、付款都在公司的监控之下。

　　因此，本次担保及互保行为不存在与中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　七、独立董事意见

　　本次增加公司2018年度为全资孙公司提供担保额度有助于满足公司及全资子公司业务开展需要，提高融资效率，符合公司实际情况，且为全资孙公司担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

　　董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；同意该议案，并同意将本次担保事项提请公司股东大会进行审议。

　　八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至目前，公司未为天靖投资和钱江投资提供担保。本次担保后，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为131,362.58万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的54.47%；公司及控股子公司的可用担保额度总金额为315,137.42万元人民币，占2017年12月31日经审计净资产的131.31%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保对外担保余额为22,000万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的9%。

　　公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二○一八年七月二十四日

　　证券代码：000925       证券简称：众合科技     公告编号：临2018—058

　　浙江众合科技股份有限公司关于调整公司2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2018年7月24日以通讯表决方式召开。经会议审议，一致通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。具体情况公告如下:

　　一、日常关联交易预计调整的基本情况

　　1、基本情况概述

　　公司于2018年4月18日的第六届董事会第二十二次会议、2018年5月11日的2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（具体内容详见公司于2018年4月20日、5月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2018-015、017、034），预计2018年度日常关联交易总金额不超过人民币16,270万元。

　　根据公司业务发展的实际需求，公司拟调整2018年度日常关联交易预计。根据《深圳证劵交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

　　2、2018年度日常关联交易预计调整的情况    （单位：人民币万元）

　　■

　　2018年日常关联交易原预计总额不超过16,270万元，调增22,092.47万元，调增后预计总额不超过38,362.47万元。

　　3、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自2018年年初至披露日，公司与上述关联人累计已发生各类关联交易总金额为0万元。

　　二、关联方基本情况及关联关系

　　浙江众合进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）

　　1、统一社会信用代码：913300007909634762

　　2、法定代表人：叶效锋

　　3、注册资本：120.000000万人民币

　　4、成立日期：2006年07月05日

　　5、经营范围：经营进出口业务，工程项目设备采购，经济技术交流服务。

　　6、财务状况：                             （单位：人民币元）

　　■

　　7、与公司的关联关系：同一实际控制人，关系结构图如下：

　　100%

　　说明：由于浙江众合进出口有限公司的股东——杭州米鑫科技有限公司将众合进出口的日常经营等事项委托给浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称“网新机电”）进行处理，网新机电是公司第二大股东——杭州成尚科技有限公司的全资子公司，杭州成尚科技有限公司持有公司6.41%股权，由此形成了网新机电对众合进出口的实际控制。

　　8、履约能力分析：上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）交易内容

　　预计增加与进出口公司的关联交易额度：鉴于公司轨道交通等业务逐步取消代理进口免税等政策，且进出口公司拥有进出口业务资质，公司为便于供应链管理，特委托进出口公司实施进出口业务。此次增加日常关联交易额度系由代理转为直接实施进出口贸易而引起预计增加交易金额。

　　（二）定价原则

　　本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

　　四、调整日常关联交易额度对上市公司的影响

　　鉴于公司轨道交通等业务逐步取消代理进口免税等政策，且进出口公司拥有进出口业务资质，公司为便于供应链管理，特委托进出口公司实施进出口业务。此次对2018年度预计发生的日常关联交易额度进行调整系由代理转为直接实施进出口贸易而引起预计增加交易金额。

　　公司与上述关联方发生交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在损害公司股东特别是无关联关系股东合法权益的情形，也不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

　　五、关联交易授权的有效期

　　上述关联交易有效期经公司2018年第一次临时股东大会审议通过后起至2018年度股东大会止。

　　六、独立董事独立意见

　　公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表了独立意

　　见，认为：

　　公司与进出口公司的采购与销售等关联交易均为开展日常经营业务所需，向关联方采购与销售的定价、结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、公司独立董事的事前确认函及独立意见。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二○一八年七月二十四日