本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议、第四届董事会第七次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《2017年度利润分配预案》、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容详见公司2018年2月13日、2018年4月27日和2018年5月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　目前，公司完成了相应的工商变更登记手续，公司董监高和《公司章程》完成了在工商的备案手续，并于近日取得了潍坊市工商行政管理局换发的《营业执照》。

　　变更后的《营业执照》内容如下：

　　1、统一社会信用代码：913700007574655985

　　2、名称：希努尔男装股份有限公司

　　3、类型：其他股份有限公司（上市）

　　4、住所：诸城市东环路58号

　　5、法定代表人：范佳昱

　　6、注册资本：伍亿肆仟肆佰万元整

　　7、成立日期：2003年12月17日

　　8、营业期限：2003年12月17日至   年  月  日

　　9、经营范围：高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造；服装设计；销售本公司制造的产品；面、辅料的物理测试和理化检测；本公司商品的周转及服务；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租赁；文化旅游项目开发、建设、经营；文艺创作与表演；旅游产品开发；旅游服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司在工商备案的《公司章程》的具体内容详见在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2018年7月24日