证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2018-017

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会会议于2018年7月18日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次董事会会议于2018年7月23日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、逐项审议通过关于向银行申请综合授信的议案;

　　根据生产经营需要，同意公司向以下金融机构申请综合授信：

　　（1）同意向中国民生银行杭州分行申请综合授信不超过人民币伍仟万元整。

　　（2）同意向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信人民币壹亿元整。

　　（3)同意向中国工商银行铜陵分行申请综合授信不超过壹亿元整。

　　（4）同意向上海浦东发展银行铜陵支行申请综合授信不超过伍仟万元整。

　　（5）同意向徽商银行股份有限公司铜陵分行申请综合授信人民币伍仟万元整。

　　（6）同意向合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行申请综合授信壹亿元整。

　　（7）同意向中国农业银行铜陵分行申请综合授信不超过壹亿伍仟万元整。

　　（8）同意向中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过伍仟万元整。

　　以上融资期限均为一年，具体情况以各金融机构的实际授信为准。

　　以上议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

　　2、审议通过关于为控股子公司-----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案。

　　本公司控股子公司-----安徽铜爱电子材料有限公司拟在浦发银行铜陵分行贷款3000万元，本公司拟按75%的持股比例，为以上贷款提供最高金额2,250万元人民币担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保

　　本议案详细内容见本公司为控股子公司提供担保的公告。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2018年7月24日

　　、证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2018-018

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人：控股子公司-----安徽铜爱电子材料有限公司。

　　● 担保数量：本次为安徽铜爱电子材料有限公司贷款提供2,250万元担保。截止目前,本公司实际为安徽铜爱电子材料有限公司提供的担保余额为2,000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：安徽铜爱电子材料有限公司为其2,250万元担保提供反担保。

　　● 对外担保总额：5,508.84万元人民币（不含本次担保）

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本公司控股子公司-----安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”）拟在浦发银行铜陵分行贷款3000万元，本公司拟按75%的持股比例，为以上贷款提供最高金额2,250万元人民币担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。

　　2018年7月23日，本公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十九次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司与韩国SKC株式会社共同投资设立, 铜爱公司住所为铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园，注册资本为2,020万美元，其中本公司出资1,515万美元,占75%比例，SKC公司出资505万美元，占25%比例。该公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。

　　根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2017年12月31日，铜爱公司资产总额21,350.81万元，负债总额9,834.51万元，所有者权益11,516.31万元，该公司2017年度实现营业收入10,639.40万元，净利润152.40万元。

　　截止2018年3月31日，铜爱公司资产总额20,434.78万元，负债总额8,838.28万元，所有者权益11,596.51万元，2018年1-3月实现营业收入3,358.14万元，净利润80.20万元（数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　2015年5月，铜爱公司曾在浦发银行铜陵分行申请贷款4,000万元，本公司按75%的持股比例为该笔贷款提供最高金额3,000万元人民币担保，担保期限三年，该担保现已到期。铜爱公司目前拟继续在浦发银行铜陵分行申请贷款3000万元，本公司拟继续按75%的持股比例为该笔贷款提供最高金额2,250万元人民币担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。

　　为有效控制本公司对外担保风险，铜爱公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。

　　四、董事会意见

　　铜爱公司本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险，铜爱公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿，且本公司对控股子公司是按持股比例提供的担保，担保方式公平、对等，相关风险可以控制。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司累计对外担保总额为5,508.84万元人民币（不含本次担保），占本公司2017年度经审计净资产的4.33%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、铜爱公司营业执照复印件；

　　2、铜爱公司一年一期财务报表。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2018年7月24日