证券代码：600487      股票简称：亨通光电 　   公告编号：2018-069号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2018年7月23日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年7月17日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了关于《公司符合发行创新创业公司债券条件》等五项的议案，决议如下：

　　一、审议通过关于《公司符合发行创新创业公司债券条件》的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合自身实际情况，对申请公开发行创新创业公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件均满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行创新创业公司债券的有关规定，具备《公司债券发行与交易管理办法》规定的发行公司债券的条件及《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》规定的发行创新创业公司债券的条件，公司拟申请公开发行创新创业公司债券。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-070号。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过关于《公开发行创新创业公司债券方案》的议案；

　　以逐项审议、表决的方式通过了关于《公开发行创新创业公司债券方案》的议案。

　　2.1发行规模

　　本次债券的发行规模不超过人民币8亿元（含8亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　2.2票面金额及发行价格

　　本次债券票面金额为人民币100元。本次债券按面值发行。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　2.3债券品种及期限

　　本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年）。本次发行的公司债券的具体期限将提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　2.4债券利率及确定方式、还本付息方式

　　债券票面利率将根据网下询价结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　2.5发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次债券按照《公司债券发行与交易管理办法》规定，在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。本次债券的发行对象为符合法律法规规定的投资者，投资者以现金认购。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　2.6担保情况

　　股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　2.7赎回条款或回售条款

　　本次债券发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　2.8募集资金用途

　　本次债券的募集资金扣除发行费用后，将结合公司实际用款需求，拟用于补充公司流动资金、偿还公司债务等法律法规允许的其他用途，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。本次发行有利于优化公司债务结构，锁定公司财务成本。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　2.9承销方式

　　本次债券由主承销商采取余额包销的方式进行承销。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　2.10挂牌转让或上市安排

　　本次债券发行实施完毕后，在满足法律法规规定的前提下，公司将向上海证券交易所申请挂牌转让或上市交易。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　2.11公司资信情况及偿债保障措施

　　公司最近三年及一期资信状况良好。在偿债保障措施方面，本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　2.12决议有效期

　　本次公司债券发行的股东大会决议有效期自股东大会通过之日起24个月。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-070号。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜》的议案；

　　根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《江苏亨通光电股份有限公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜，具体内容包括但不限于：

　　（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次债券申报及发行的具体方案，以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券品种和期限、发行价格、债券利率或其确认方式、发行时机、发行方式、是否分期发行及每期发行规模、募集资金用途、评级安排、是否涉及回售或赎回条款、是否涉及转售条款、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌转让、上市交易场所等与发行条款有关的一切事宜。如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次债券的具体方案或申报文件等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次债券相关工作；

　　（2）负责聘请为本次发行债券提供服务的相关中介机构及监管银行，签订有关协议，办理本次债券发行申报事宜；

　　（3）进行与本次债券发行相关的谈判，制定、批准、授权、签署、执行、修改、解除、完成与本次公司债券发行及上市转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市转让协议及其他法律文件等），并进行必要的信息披露；

　　（4）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　（5）在本次债券发行完成后，办理本次债券相关挂牌转让或上市交易、还本付息等事宜；

　　（6）为公司债券的发行设立专项账户；

　　（7）办理本次公司债券的其他相关事宜。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-070号。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过关于《增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并变更营业执照》的议案；

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-071号。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过关于《提请召开2018年第一次临时股东大会》的议案；

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-072号。

　　公司独立董事对本次公司公开发行创新创业公司债券相关事项均发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年七月二十四日

　　证券代码：600487        股票简称：亨通光电 　    公告编号：2018-070号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于公开发行创新创业公司债券预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）于2018年7月23日以通讯表决召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了关于《公司符合发行创新创业公司债券条件》、《公开发行创新创业公司债券方案》及《提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜》等五项议案。为拓宽融资渠道、满足资金需求，公司结合自身具体情况以及外部市场环境等因素，拟申请发行创新创业公司债券，本次公司发行创新创业公司债券相关议案尚须提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、关于公司符合发行创新创业公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合自身实际情况，对申请公开发行创新创业公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件均满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行创新创业公司债券的有关规定，具备《公司债券发行与交易管理办法》规定的发行公司债券的条件及《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》规定的发行创新创业公司债券的条件，公司拟申请公开发行创新创业公司债券。

　　二、本次发行概况

　　1. 发行规模

　　本次债券的发行规模不超过人民币8亿元（含8亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　2. 票面金额及发行价格

　　本次债券票面金额为人民币100元。本次债券按面值发行。

　　3. 债券品种及期限

　　本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年）。本次发行的公司债券的具体期限将提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　4. 债券利率及确定方式、还本付息方式

　　债券票面利率将根据网下询价结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

　　5. 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次债券按照《公司债券发行与交易管理办法》规定，在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。本次债券的发行对象为符合法律法规规定的投资者，投资者以现金认购。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

　　6. 担保情况

　　股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式。

　　7. 赎回条款或回售条款

　　本次债券发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　8. 募集资金用途

　　本次债券的募集资金扣除发行费用后，将结合公司实际用款需求，拟用于补充公司流动资金、偿还公司债务等法律法规允许的其他用途，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。本次发行有利于优化公司债务结构，锁定公司财务成本。

　　9. 承销方式

　　本次债券由主承销商采取余额包销的方式进行承销。

　　10. 挂牌转让或上市安排

　　本次债券发行实施完毕后，在满足法律法规规定的前提下，公司将向上海证券交易所申请挂牌转让或上市交易。

　　11. 公司资信情况及偿债保障措施

　　公司最近三年及一期资信状况良好。在偿债保障措施方面，本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　12. 决议有效期

　　本次公司债券发行的股东大会决议有效期自股东大会通过之日起24个月。

　　三、提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜

　　根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《江苏亨通光电股份有限公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜，具体内容包括但不限于：

　　1. 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次债券申报及发行的具体方案，以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券品种和期限、发行价格、债券利率或其确认方式、发行时机、发行方式、是否分期发行及每期发行规模、募集资金用途、评级安排、是否涉及回售或赎回条款、是否涉及转售条款、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌转让、上市交易场所等与发行条款有关的一切事宜。如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次债券的具体方案或申报文件等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次债券相关工作；

　　2. 负责聘请为本次发行债券提供服务的相关中介机构及监管银行，签订有关协议，办理本次债券发行申报事宜；

　　3. 进行与本次债券发行相关的谈判，制定、批准、授权、签署、执行、修改、解除、完成与本次公司债券发行及上市转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市转让协议及其他法律文件等），并进行必要的信息披露；

　　4. 决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　5. 在本次债券发行完成后，办理本次债券相关挂牌转让或上市交易、还本付息等事宜；

　　6. 为公司债券的发行设立专项账户；

　　7. 办理本次公司债券的其他相关事宜。

　　四、公司简要财务会计信息

　　（一）公司最近三年及一期合并范围变化情况

　　截至2018年3月末，发行人拥有64家全资或控股子公司。

　　表1：发行人2018年3月末合并范围

　　■

　　1. 公司最近三年及一期合并报表范围变化

　　（1）2018年1-3月合并报表范围变化情况：

　　表2：2018年1-3月合并报表范围变化情况表

　　■

　　（2）2017年度合并报表范围变化情况：

　　表3：2017年度合并报表范围变化情况表

　　■

　　（3）2016年度合并报表范围变化情况：

　　表4：2016年度合并报表范围变化情况表

　　■

　　（4）2015 年度合并报表范围变化情况：

　　表5：2015年度合并报表范围变化情况表

　　■

　　（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

　　1. 公司最近三年及一期的合并财务报表

　　表6：公司最近三年及一期末合并资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　表7：公司最近三年及一期合并利润表单位：万元

　　■

　　表8：公司最近三年及一期末合并现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　2. 公司最近三年及一期母公司财务报表

　　表9：公司最近三年及一期末母公司资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　表10：公司最近三年及一期末母公司利润表

　　单位：万元

　　■

　　表11：公司最近三年及一期末母公司现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　（三）公司最近三年及一期主要财务指标表12：公司最近三年及一期主要财务指标表

　　■

　　（四）公司管理层简明财务分析

　　公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表，对公司资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

　　1. 资产结构分析：

　　表13：公司近三年及一期末资产结构分析表

　　单位：万元、%

　　■

　　最近三年及一期末，公司资产总额分别为1,548,218.11万元、1,973,432.60万元、2,822,821.59万元以及2,861,956.22万元，呈逐年增加态势，主要是由于公司2017年完成定增工作，使得公司资产规模大幅增长。公司流动资产以货币资金、应收账款、预付账款、应收票据和存货为主；非流动资产以固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产为主。

　　2. 负债结构分析

　　表14：公司近三年及一期末负债结构分析表

　　单位：万元、%

　　■

　　最近三年及一期末，公司负债合计分别为1,017,527.88万元、1,294,573.97万元、1,716,576.01万元和1,731,185.19万元，随着公司业务规模的扩大，公司负债总额也逐年增加。2016年末公司负债总额较2015年末增加277,046.09万元，增幅为27.23%；2017年末公司负债总额较2016年末增加422,002.04万元，增幅为32.60%。

　　3. 现金流量分析

　　表15：公司近三年及一期现金流量分析表

　　单位：万元

　　■

　　最近三年及近一期，公司的经营活动净现金流分别为115,681.91万元、257,888.89万元、29,419.48万元和-77,919.72万元。2017年，公司经营活动产生现金流量净额较2016年减少228,469.41万元，主要原因为2017年公司营业收入大幅增长，应收账款及存货大幅增加导致占用流动资金增加，同时受宏观金融环境影响，客户回款中票据大幅增加，且新增商品贸易业务导致预付采购款增加，使得经营活动净现金流大幅减少。

　　最近三年及近一期，投资活动产生的现金流量净额分别为-113,039.73万元、-156,032.29万元、-334,793.12万元和-40,580.67万元，公司投资活动产生的现金流量净额持续为负，主要原因为公司经营业务持续扩张所致。

　　最近三年及近一期，公司筹资活动产生的现金分别为60,584.24万元、13,673.41万元、317,525.64万元和-11,520.54万元，筹资活动现金流量净额的增加主要是因为公司通过增加吸收投资、银行借款等支持各项业务发展所致。

　　4. 偿债能力分析

　　表16：公司近三年及一期偿债能力分析表

　　■

　　最近三年及一期，公司资产负债率分别为65.72%、65.60%、60.81%和60.49%，总体来看，发行人的资产负债率较为稳定。

　　最近三年及一期，公司流动比率分别为1.27、1.27、1.39和1.35，速动比率分别为0.86、0.90、1.05和0.96。

　　5. 盈利能力分析

　　表17：公司近三年及一期盈利能力分析表

　　单位：%

　　■

　　最近三年及一期，公司营业毛利率为20.23%、21.07%、20.08%和21.12%，净利润率为5.11%、7.89%、8.62%和7.76%，总体呈上升趋势。

　　最近三年及一期，公司总资产收益率分别为4.97%、8.65%、9.32%和1.73%，加权平均净资产收益率分别为13.12%、25.16%、26.88%和4.61%，总体来看随着公司资本运营职能的持续发挥，盈利能力稳定上升。

　　五、本次债券发行的募集资金用途

　　本次债券的募集资金扣除发行费用后，将结合公司实际用款需求，拟用于补充公司流动资金、偿还公司债务等法律法规允许的其他用途，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。本次发行有利于优化公司债务结构，锁定公司财务成本。

　　六、其他重要事项

　　（一）对外担保情况

　　截至2018年3月底，公司及其子公司对外融资性保证担保总额为人民币 951,402.00万元，实际担保余额为425,791.95万元；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为38.49%，无逾期担保。

　　（二）重大未决诉讼或仲裁

　　截至2018年3月底，公司无未决或未了结的重大诉讼或仲裁。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年七月二十四日

　　、证券代码：600487        股票简称：亨通光电       公告编号：2018-071号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　拟增加注册资本、修订《公司章程》

　　并变更营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2017年度利润分配方案已经公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十九次会议、2017年年度股东大会审议通过，以2017年12月31日公司总股本1,359,775,587股为基数，向全体股东每10股送红股4股，每10股派发现金红利1.60元（含税）。该利润分配方案已于2018年7月2日实施完毕，公司股份总数由1,359,775,587股增至1,903,685,822股，公司注册资本由人民币1,359,775,587元增加至1,903,685,822元。

　　公司于2018年7月23日以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了关于《增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并变更营业执照》的议案，拟对公司章程修改如下：

　　■

　　上述修订已经公司2018年7月23日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权经营班子办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年七月二十四日

　　证券代码：600487    证券简称：亨通光电    公告编号：2018-072

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月8日14点30分

　　召开地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司1号楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月7日

　　至2018年8月8日

　　投票时间为：2018年8月7日下午15:00至2018年8月8日下午15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2018年7月23日召开第七届董事会第三次会议审议通过了上述议案，详见公司于2018年7月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年第一次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：议案4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1. 本次持有人大会网络投票起止时间为2018年8月7日15：00至2018年8月8日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（二）登记时间：2018年 8月7日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　（四）登记手续：

　　1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

　　2. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3. 异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：刘薇洪叶

　　联系电话：0512—63430985

　　传真：0512—63092355

　　通讯地址：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号亨通光电董事会办公室。

　　邮编：215200

　　（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程

　　按当日通知进行。

　　（三）出席会议的股东费用自理。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　2018年7月24日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏亨通光电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。