股票代码：000958    股票简称：东方能源  公告编号：2018-043

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年7月13日发出通知，会议于2018年7月23日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7名，亲自参加会议并有表决权的董事有李固旺、刘伟、吴连成、黎圣波、谷大可、夏鹏、张鹏共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于提名张腾先生为公司第六届董事候选人的议案》

　　根据《公司章程》，公司控股股东现提名张腾先生为公司第六届董事会董事候选人。

　　独立董事对此发表意见认为：经核查，本次提名张腾先生为公司第六届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形；不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上市公司董事、独立董事的情形。同意提名张腾先生为公司第六届董事会董事候选人并将该议案提交公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交股东大会以累积投票制表决。

　　同意7票、反对0票、弃权0票

　　该议案获得通过。

　　二、审议通过了《关于聘任刘启先生为公司财务总监的议案》

　　根据总经理提名，公司董事会聘任刘启先生为公司财务总监。

　　独立董事对此发表意见认为：经核查，刘启先生任职资格合法，符合《公司法》和《公司章程》有关高管任职资格的规定。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形；不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形董事会对其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　同意7票、反对0票、弃权0票

　　该议案获得通过。

　　三、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　拟定于2018年8月8日下午14：30在公司1005会议室以现场及网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会（详见2018-044-关于召开2018年第四次临时股东大会的通知）。

　　同意7票、反对0票、弃权0票

　　该议案获得通过。

　　特此公告

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　　2018年7月23日

　　股票代码：000958    股票简称：东方能源   公告编号：2018-044

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第九次会议决议，公司定于2018年8月8日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第四次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第四次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。2018年7月23日，公司第6届9次董事会审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　（三）本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议日期与时间：2018年8月8日14:30 。

　　2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年8月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年8月7日下午15:00至2018年8月8日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

　　（六）出席对象：

　　1、在本次股东大会的股权登记日—2018年8月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（七）会议召开地点：石家庄市建华南大街161号，公司1005会议室

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称。

　　议案1 《关于选举公司第六届董事会董事的议案》（应选董事1人）

　　1.01选举张腾先生为第六届董事会董事的议案

　　2、披露情况。议案详细内容详见2018年7月23日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报刊登的《东方能源6届9次董事会决议公告》。

　　3、特别强调事项。

　　本议案以累积投票制表决（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。同时公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　1、  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　2、登记地点：石家庄市建华南大街161号，国家电投集团东方新能源股份有限公司资本部。

　　3、登记时间：2018年8月6日上午8：30—12：00，下午13：30－17：30（信函以收到邮戳日为准）。

　　4、出席会议所需携带资料

　　（1）自然人股东

　　自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　（2）法人股东

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

　　5、会务常设联系人

　　联 系 人：徐会桥

　　联系电话：0311—85053913

　　传    真：0311—85053913

　　电子邮箱：xuhuiqiao＠sohu.com

　　通讯地址：河北省石家庄市建华南大街161号东方能源资本部

　　邮政编码：050031

　　6、会议费用情况

　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　详见附件1

　　六、其他事项

　　七、备查文件

　　1.公司第六届九次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　　2018年7月23日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360958，投票简称：东方投票。

　　2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为1位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以向董事候选人中投出任意票数，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月8日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月7日下午15：00，结束时间为2018年8月8日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　（委托人名称）现持有东方能源（股份性质及数量）。兹全权委托（受托人姓名、身份证号码）出席国家电投集团东方新能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并按照如下指示行使会议议案的表决权。

　　■

　　本授权委托书签发日期：

　　有效期限：

　　委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章

　　股票代码：000958  股票简称：东方能源  公告编号：2017-045

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司

　　关于选举朱仕祥先生为第六届董事会职工

　　董事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司章程》的规定，国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员需增加一名职工董事。根据公司第二届一次职代会各团组长会议决议，选举朱仕祥先生为公司第六届董事会职工董事（简历见附件）。

　　特此公告。

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月23日

　　附：朱仕祥先生简历

　　朱仕祥，男，1976年5月出生，中共党员，经济学博

　　士，高级经济师。曾任中国电力投资集团公司办公厅综合处处长、国家电力投资集团公司办公厅协调督办处处长、国家电力投资集团公司办公厅（董事会办公室）协调督办高级经理、国家电投集团东方能源总经理助理（副总师级）兼计划发展部主任。现任国家电投集团东方新能源股份有限公司总经济师。

　　截至本公司公告之日，朱仕祥先生未持有本公司股份，无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

　　朱仕祥先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：000958   股票简称：东方能源   公告编号：2018-046

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司

　　新任董事、财务总监简历的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提名张腾先生为公司第六届董事候选人的议案》、《关于聘任刘启先生为公司财务总监的议案》。现就张腾先生、刘启先生简历公告如下：

　　1.张腾先生简历

　　张腾，男，1961年10月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任江西省电力局计划处生产计划科科长、用电处（市场开发营销处）副处长，江西省电力行业协会咨询部主任，中电投江西分公司计划发展与市场营销部经理、总经理助理（期间兼任中电投江西核电筹备处主任、中电投江西核电有限公司总经理、党组织负责人），中电投江西核电有限公司副总经理；现任国家电力投资集团公司专职董、监事。

　　截至本公司公告之日，张腾先生未持有本公司股份。除公司控股股东国家电力投资集团公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在外兼职情况。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

　　张腾先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2.刘启先生简历

　　刘启，男，1967年3月出生，中共党员，高级会计师。曾任湖南省电力公司财务处综合组科长、资本运营组组长，湖南省电力公司所属湖南创业电力高科技股份有限公司总会计师兼湖南天能水电有限责任公司总会计师，湖南省电力公司所属湖南联诚科技开发公司常务副总经理，中电投电力工程有限公司财务部副经理、财务部主任，五凌电力有限公司会计与资金结算中心主任、财务部部长、经营与评价部部长。

　　截至本公司公告之日，刘启先生未持有本公司股份，无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

　　刘启先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月23日