证券代码：000038     证券简称：深大通        公告编号：2018-084

　　深圳大通实业股份有限公司

　　第九届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年7月19日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第三十五次会议通知。2018年7月21日上午9点30分第九届董事会第三十五次会议以通讯表决形式召开。会议由副董事长李雪燕主持，本次会议应参加董事9人，实际参加8人，郝亮先生因个人原因未能亲自参会，委托李雪燕女士代为参会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于解聘副总经理的议案》

　　因公司经营管理需要，经总经理提议，公司董事会同意解聘陶源先生的副总经理职务。解聘后陶源先生不再担任公司任何职务。截至2018年7月20日，陶源先生未持有公司股票。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就本次解聘副总经理事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2018年7月21日