证券简称：兴发集团         证券代码：600141      公告编号：临2018-058

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　九届二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2018年7月21日在神农架武山矿业有限责任公司职工培训中心召开了九届二次董事会会议。会议通知于2018年7月11日以书面、电子邮件等方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事13名，实到董事12名，董事易行国先生因公未能出席，委托董事程亚利先生代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1.审议通过了关于湖北兴瑞硅材料有限公司投资建设有机硅技术改造升级项目的议案

　　详细内容见项目投资公告，公告编号：临2018-060

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案

　　详细内容见关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告，公告编号：临2018-061

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过了关于修订《投资管理制度》的议案

　　《投资管理制度》（修订版）全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过了关于聘任副总经理的议案

　　详细内容见公司高管聘任公告，公告编号：临2018-062

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月21日

　　证券简称：兴发集团     证券代码：600141     公告编号：2018-059

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　九届二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第九届第二次会议于2018年7月21日在神农架武山矿业有限责任公司职工培训中心召开。会议通知于2018年7月11日以书面、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席王相森先生主持，应到监事5人，实到监事5人，会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，会议经过表决，形成了如下决议：

　　以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案。

　　经审核，监事会认为：公司已制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司募集资金管理制度》的有关规定，能够保证募集资金得到合理使用、提高公司整体资金使用效率、降低资金成本，不存在变相改变募集资金投资投向和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　监事会

　　2018年7月21日

　　证券简称：兴发集团      证券代码：600141        公告编号：临2018-060

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　项目投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：有机硅技术改造升级项目

　　●投资金额：68,800万元

　　●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会审议通过了关于公司控股子公司湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞公司”）投资68,800万元建设有机硅技术改造升级项目的议案。现将项目投资有关情况公告如下：

　　一、项目概况

　　项目名称：有机硅技术改造升级项目

　　建设内容：通过技术改造升级将有机硅单体产能扩大至36万吨/年

　　实施单位：湖北兴瑞硅材料有限公司

　　实施地点：宜昌新材料产业园有机硅厂区内预留地

　　投资概算：68,800万元

　　建设周期：24个月

　　二、项目建设背景及必要性

　　（一）随着有机硅下游需求的持续增长，有机硅产业面临良好的市场发展机遇。近年来，随着有机硅产品在新能源、电子电器、航空等领域需求不断增长，叠加国家供给侧结构性改革深入推进，安全环保监管呈现高压态势，行业供需明显改善，有机硅产品市场价格持续攀升，DMC价格从最低1.25万元/吨上涨到当前超过3万元/吨，产品盈利能力大幅增强，2017年行业开工率已接近90%。同时因道康宁、迈图等国际有机硅生产企业减少单体产能，国内有机硅产品出口增长明显，2017年同比增长53%，2018年有望继续保持强劲增长态势。未来几年，预计全球有机硅市场年均增长率约为6%，其中国内市场增长率超过9%，有机硅产业具有良好的发展前景。

　　（二）加快建设有机硅技术改造升级项目是公司做大做强有机硅新材料产业的客观需要。有机硅新材料是国家鼓励发展的战略性新兴产业，也是公司未来重点发展的产业之一。经过多年建设和发展，公司现已具备有机硅单体产能20万吨/年，并通过自建、并购和招商引资方式形成了3万吨/年110胶、3万吨/年107胶、3万吨/年密封胶、1万吨/年混炼胶、1万吨/年特种硅油、0.8万吨/年白炭黑等有机硅下游配套产品规模，公司有机硅上下游一体化产业链建设初见成效。随着有机硅产业盈利能力不断增强，国内有机硅行业逐步进入新一轮的产能扩张和并购重组周期。目前行业内部分有机硅生产企业正在积极实施或准备产能扩张。为增强公司在有机硅行业内的单体规模优势，提高市场影响力和话语权，同时为夯实公司有机硅上下游一体化产业链发展基础，推动公司实现高质量发展，公司有必要加快启动本项目建设。

　　（三）实施有机硅技术改造升级项目有利于降低有机硅单体生产成本，提高产品市场竞争力。近年来，公司对有机硅单体生产装置实施了多次技术改造，有机硅单体生产成本控制能力已跻身国内先进水平，但距离国际领先水平仍有一定差距。本次技术改造升级项目充分采用国内外先进生产工艺和节能降耗技术，着力提高自动化控制水平，可进一步降低公司有机硅单体生产成本。

　　三、项目主要建设内容与工期安排

　　（一）项目主要建设内容

　　依托已掌握先进的有机硅单体生产工艺和节能降耗技术，对现有有机硅单体生产装置上进行技术改造升级，并配套建设辅助环保设施等，最终形成36万吨/年有机硅单体产能。

　　（二）项目建设工期

　　项目建设工期预计24个月。

　　四、项目投资及效益分析

　　（一）投资情况

　　本项目投资估算68,800万元，其中设备购置费用33,450万元，主要材料费用11,230万元，安装费用9,170万元，建筑工程费用13,200万元，其他费用1,750万元。资金来源为银行贷款和企业自筹。

　　（二）效益分析

　　1.净利润与现金流分析

　　项目建成达到36万吨/年产能后，按照公司2015-2017年DMC平均销售价格16,351元/吨（含税）测算，将新增销售收入133,123万元/年，税后利润11,522万元/年，现金流15,535万元/年，静态投资回收期6年。

　　2.盈亏平衡点分析

　　本项目产销量的盈亏平衡点为5.7万吨/年粗单体（占设计新增产能的35.6%）；以DMC销价测算的盈亏平衡点为14,363元/吨（含税）。

　　3.安全环保效益分析

　　一是有机硅装置自动化水平将显著提高，可大幅降低员工劳动强度，提高本质安全水平；二是有机硅副产物废渣浆的综合利用率将大幅提升，尾气处理能力明显增强，园区清洁生产水平进一步提高。

　　五、对上市公司的影响及风险分析

　　实施本项目，有利于进一步降低公司有机硅单体生产成本，增强公司在有机硅行业内的单体规模优势和产品市场竞争力，提高市场影响力和话语权，同时夯实公司有机硅上下游一体化产业链发展基础，为公司做大做强有机硅新材料产业，增强公司未来持续盈利能力创造积极条件。

　　本项目建设周期相对较长，建成投产后可能存在因行业供给大幅增加导致市场价格剧烈波动，进而导致项目经济效益不达预期的风险；项目安评、环评等合规性手续尚处于报批过程中。

　　公司将积极推进项目合规性手续报批工作，同时高标准制定项目实施方案，高质量开展项目建设，力争早日实现项目达产达效。项目建成运营后，公司将积极优化生产组织方式，提高装置开车率，不断提升项目效益。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月21日

　　证券简称：兴发集团       证券代码：600141      公告编号：临2018-061

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月21日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　为提高公司整体资金使用效率，合理改进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式，降低资金成本，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需的部分材料、设备、工程等款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。现将有关情况公告如下：

　　一、使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金的操作流程

　　为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票、信用证等票据用于募投项目，公司配套拟定了相关业务操作流程，具体如下：

　　1.项目建设或物资采购相关部门根据募投项目建设进度，与募投项目相关供应商签订采购、施工等合同前，确认可以采取银行承兑汇票、信用证等票据进行支付的款项，履行公司内部审批程序后，签订交易合同。

　　2.在达到合同付款条件时，由项目建设或物资采购相关部门填制付款申请单并注明付款方式为银行承兑汇票、信用证等票据。财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票、信用证等票据支付手续。

　　3.使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序，须遵守《公司募集资金管理制度》的相关规定。

　　4.财务部门按季度使用募集资金置换已支付的银行承兑汇票。若采用信用证支付募投项目资金，则先开具信用证支付，待信用证到期后，再用募集资金承付到期的信用证。

　　财务部门登记台账，逐笔统计使用银行承兑汇票、信用证等票据支付的募投项目资金，按月编制汇总明细表，并抄送保荐代表人。

　　5.保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金的情况进行监督。公司财务部门与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

　　二、 对公司的影响

　　公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金，有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

　　三、 专项意见说明

　　（一） 独立董事意见

　　经审查，我们认为，该事项不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资投向和损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形；相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《公司募集资金管理制度》的有关规定。

　　因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　（二） 监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司已制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司募集资金管理制度》的有关规定，能够保证募集资金得到合理使用、提高公司整体资金使用效率、降低资金成本，不存在变相改变募集资金投资投向和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　（三） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：兴发集团使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益。该事项经公司第九届董事会第二次会议、公司第九届监事会第二次会议审议通过，且独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换的实施，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。保荐机构同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金，并以募集资金进行等额置换。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月21日

　　证券简称：兴发集团      证券代码：600141         公告编号：临2018—062

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　高管聘任公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年7月21日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届二次董事会会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名薪酬及考核委员会审核，公司董事会一致同意聘任李少平先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：

　　公司聘任李少平先生为公司副总经理的相关程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，李少平先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司提供的李少平先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司副总经理的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任李少平先生担任公司副总经理职务。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月21日

　　附：聘任高管简历

　　李少平，男，1977年6月出生，研究生学历。2000年7月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂工艺员、车间副主任、车间主任、副厂长，技术中心主任工程师、副总工程师，湖北兴福电子材料有限公司副总经理等职务，现任公司总工程师、湖北兴福电子材料有限公司董事长。