证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-064号

　广东海川智能机器股份有限公司

　关于独立董事取得独立董事

　资格证书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开第二届董事会第十三次会议、2018年7月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举李风女士、陈春明先生及关天鹉先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起三年。

　上述2018年第一次临时股东大会通知发出之日时，李风女士尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。李风女士已于2018年6月26日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2018年6月27日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　近日，公司接到李风女士的通知，李风女士已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

　特此公告。

　备查文件：《上市公司独立董事资格证书》

　广东海川智能机器股份有限公司董事会

　2018年7月18日

　证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-065号

　广东海川智能机器股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期并继续购买的公告

　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东大会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年11月18日及2017年12月6日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004号）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-005号）及《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013号）。

　截至本公告日，在以上决议授权范围内，公司已根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2017年12月22日、2017年12月23日、2017年12月28日、2018年3月1日、2018年5月23日、2018年6月16日、2018年6月21日及2018年7月6日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-017号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-019号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-020号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-008号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-013号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-014号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-036号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-040号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期部分赎回并继续购买的公告》（公告编号：2018-041号）及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-051号）其中部分现金管理已经到期赎回，现就相关事项的最新进展公告如下：

　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的情况：

　■

　备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称；

　截至2018年7月18日，上述现金管理已到期，公司已将上述现金管理的投资收益共计4.19万元全部收回，本金继续购买该理财产品，具体情况如下：

　■

　二、截止公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：

　■

　备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称；

　“中行湖南省分行”即“中国银行股份有限公司湖南省分行”的简称；

　“农行顺德新民支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德新民支行”的简称。

　截至公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为8,200万元。

　三、备查文件

　顺德农商银行自助业务回单

　特此公告。

　广东海川智能机器股份有限公司董事会

　2018年7月18日

　证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-066号

　广东海川智能机器股份有限公司

　关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展公告

　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、于2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意在不影响公司正常生产运营的前提下，使用不超过人民币0.8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

　具体内容详见公司于 2017 年11月18 日、2017年12月6日及2017年12月22日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004号）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-005号）、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013号）及《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：2017-018号）

　截至公告日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用自有资金进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：

　一、购买国债逆回购的基本情况

　2018年4月1日至2018年6月30日，公司使用自有资金8,000万元循环滚动购买上海证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购资金本金和收益共计8074.77万元全部收回，具体情况如下：

　■

　二、投资收益与风险及风险控制措施

　1、国债逆回购投资收益由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率， 国债逆回购投资具有明显的收益性。

　2、国债逆回购投资风险

　市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

　3、风险控制措施

　（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

　（2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　三、对公司日常经营的影响

　1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。

　2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

　特此公告。

　广东海川智能机器股份有限公司董事会

　2018年7月18日