本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会第二十三次会议审议通过。

　3、会议召开的合法、合规性

　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　4、会议日期、时间

　现场会议：2018年8月3日(星期五)， 下午14：00

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年8月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月2日下午15:00至8月3日下午15:00期间任意时间。

　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2018年7月27日。

　7、会议出席对象：

　（1）截至2018年7月27日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）本公司聘请的见证律师。

　8、现场会议地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室（地址：杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号）

　二、会议审议事项

　1.审议《关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的议案》

　该议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见2018年5月31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

　2. 审议《关于追加2018年度公司为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案》

　该议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见2018年5月31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

　3. 审议《关于公司为子公司梧州兴源水美水务有限公司提供担保的议案》

　该议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见2018年7月19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

　4. 审议《关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外担保的议案》

　该议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见2018年7月19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

　5. 审议《关于公司为孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供追加担保的议案》

　该议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见2018年7月19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

　6. 审议《关于变更非独立董事的议案》

　该议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见2018年7月19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

　7. 审议《关于变更独立董事的议案》

　该议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见2018年7月19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式

　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

　信函或传真请于2018年8月2日17:00 前传真到公司董事会办公室。传真号：4008266163-81850（请注明“股东大会”字样）。来信请寄：杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号，兴源环境科技股份有限公司董事会办公室，邮编311100（信封请注明“股东大会”字样）。

　2、登记时间：2018年8月2日上午8 :00至11: 30，下午14:00至17:00。

　3、登记地点：杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号，公司董事会办公室。

　4、注意事项：

　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、联系方式：

　电 话：0571-88771111 传 真：4008266163-81850

　联系人：刘慧

　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

　七、备查文件

　1、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

　2、深交所要求的其他文件。

　附件：

　一、参加网络投票的具体操作流程

　二、《股东参会登记表》

　三、《授权委托书》

　特此公告。

　兴源环境科技股份有限公司董事会

　2018年7月18日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　（一）网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365266”，投票简称为“兴源投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年8月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　兴源环境科技股份有限公司

　2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

　■

　附注：

　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年8月2日 17:00 之前送达、邮件或传真 方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

　3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　附件三：

　授 权 委 托 书

　致：兴源环境科技股份有限公司

　兹委托________（身份证号码： ）先生（女士）代表本人/本单位出席兴源环境科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　■

　委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）