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　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017年度股东大会审议通过，具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议的公告》（公告编号：2018-036）。

　近日，公司使用闲置募集资金10,000,000元购买东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）“东兴金鹏68号收益凭证”理财产品；使用闲置募集资金80,000,000元购买东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）“东兴金鹏69号收益凭证”理财产品；使用闲置募集资金20,000,000元购买兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行”）“结构性存款”理财产品；使用闲置募集资金30,000,000元购买招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行”）“招商银行结构性存款CCS00195”理财产品；使用闲置募集资金42,000,000元购买中国银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“中国银行”）“中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】”理财产品；相关情况公告如下：

　一、理财产品主要内容

　（一）东兴金鹏68号收益凭证

　1、产品名称：东兴金鹏68号收益凭证

　2、产品类型：本金保障固定收益型

　3、产品期限：40天

　4、预期年化收益率：4.50%

　5、产品收益计算日：2018年07月19日

　6、产品到期日：2018年8月27日

　7、认购资金总额：人民币10,000,000元

　8、资金来源：公司闲置募集资金

　9、公司与东兴证券无关联关系

　（二）东兴金鹏69号收益凭证

　1、产品名称：东兴金鹏69号收益凭证

　2、产品类型：本金保障固定收益型

　3、产品期限：96天

　4、预期年化收益率：4.80%

　5、产品收益计算日：2018年07月19日

　6、产品到期日：2018年10月22日

　7、认购资金总额：人民币80,000,000元

　8、资金来源：公司闲置募集资金

　9、公司与东兴证券无关联关系

　（三）结构性存款

　1、产品名称：结构性存款

　2、产品类型：保本浮动收益型

　3、产品期限：90天

　4、预期年化收益率：3.01%-4.80%

　5、产品收益计算日：2018年07月17日

　6、产品到期日：2018年10月15日

　7、认购资金总额：人民币20,000,000元

　8、资金来源：公司闲置募集资金

　9、公司与兴业银行无关联关系

　（四）招商银行结构性存款CCS00195

　1、产品名称：招商银行结构性存款CCS00195

　2、产品类型：保本浮动收益型

　3、产品期限：92天

　4、预期年化收益率：1.35%-4.00%

　5、产品收益计算日：2018年07月17日

　6、产品到期日：2018年10月17日

　7、认购资金总额：人民币30,000,000元

　8、资金来源：公司闲置募集资金

　9、公司与招商银行无关联关系

　（五）中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】

　1、产品名称：中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】

　2、产品类型：保证收益型

　3、产品期限：96天

　4、预期年化收益率：3.00%-4.00%

　5、产品收益计算日：2018年07月18日

　6、产品到期日：2018年10月22日

　7、认购资金总额：人民币42,000,000元

　8、资金来源：公司闲置募集资金

　9、公司与中国银行无关联关系

　二、投资风险及公司风险控制措施

　1、主要投资风险

　（1）市场风险：本期收益凭证产品可能挂钩特定标的，包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时，可能导致您的收益凭证本金及利息发生损失。

　（2）流动性风险：在收益凭证产品到期前，该产品不可转让，导致您的转让需求可能无法满足；或者本期收益凭证产品未设回购或交易条款，导致您在收益凭证产品到期前无法变现。

　（3）信用风险：收益凭证产品以本公司的信用发行。在收益凭证存续期间，本公司可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置本公司财产后，按照一般债权人顺序对您进行补偿，因此，在最不利情况下，您的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

　（4）操作风险：由于本公司内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致您的本金及收益发生损失。

　（5）政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

　（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，本公司对此不承担任何责任。

　2、投资风险控制措施

　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司的影响

　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为27.51亿元（含本次公告理财产品18,200万元）。尚未到期金额67,000万元（含本次公告理财产品18,200万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的22.38%。具体如下：

　(1)已经到期的理财产品情况

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　（2）尚未到期的理财产品情况

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　五、备查文件

　1、东兴证券东兴金鹏68号收益凭证认购协议、产品说明书、风险揭示书。

　2、东兴证券东兴金鹏69号收益凭证认购协议、产品说明书、风险揭示书。

　3、兴业银行企业金融结构性存款协议（含产品说明）、风险揭示书。

　4、招商银行单位结构性存款协议、产品说明书、风险揭示书。

　5、中国银行中银保本理财人民币全球智选理财产品认购委托书、产品说明书、风险揭示书。

　特此公告。

　克明面业股份有限公司

　董事会

　2018年07月19日