第B054版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2018年07月19日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

 证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2018-临026

 天津一汽夏利汽车股份有限公司

 第七届董事会第十二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

 1、本次董事会会议通知于2018年7月6日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

 2、本次董事会会议于2018年7月18日以通讯方式召开。

 3、本次董事会会议应出席董事11人,实际出席董事10人,尤峥董事委托田聪明董事代为行使表决权。

 4、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

 二、董事会会议审议情况

 1、关于转让天津一汽华利汽车有限公司100%股权并授权总经理办理产权交易挂牌、交易合同确定及签订等事宜的议案

 表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

 以2018年6月30日为基准日,经北京中林资产评估有限公司评估,天津一汽华利汽车有限公司(以下简称华利汽车)股东全部权益为-96,187.94万元。为落实国资委有关政策精神,实现资源合理配置、清理亏损法人户,董事会决定,以不低于1元的价格对外转让全资子公司天津一汽华利汽车有限公司100%的股权。

 根据国资委、财政部《企业国有资产交易监督管理办法》的规定,此次交易将在天津产权交易中心公开进行。公司提出的其他主要交易条件如下:

 (1)受让方须承诺,保证归还华利汽车应付我公司的不低于8亿元的欠款,在此基础上,华利汽车应付我公司的其他欠款免除;

 (2)华利汽车全部员工原则上由我公司负责安置;

 (3)上述股权的转让价格不含华利汽车的土地、房产;

 (4)受让方须不是失信被执行人。

 如本次转让华汽车100%股权交易成功,公司合并报表范围将发生变化,华利汽车土地房产将划转至本公司,华利汽车人员原则上将由本公司负责安置,受让方的偿还的欠款主要用于补充流动资金。本次股权转让的有利于增加公司利润,改善公司现金流,减少财务费用支出。

 2、董事会对评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性的意见

 表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

 经审慎选择,公司聘任北京中林资产评估有限公司作为本次股权转让的评估机构,并签署了相关协议,选聘程序合规。

 北京中林资产评估有限公司具有执行证券期货相关业务资格和丰富的业务经验,能胜任本次评估工作。除正常的业务往来外,北京中林资产评估有限公司与公司及本次股权转让所涉各方均无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,具有独立性。

 本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行,遵循了市场的通用惯例或准则,符合评估对象的实际情况,未发现与评估假设前提相悖的事实存在,评估假设前提合理。

 本次资产评估工作按照国家有关法规和行业规范的要求,运用了公认的评估方法,实施了必要的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,选用的参照数据、资料可靠,评估结果价值公允、准确,公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况,所选用的评估方法合理,与评估目的具有较强的相关性。

 本次拟转让华利汽车股权价格符合相关法律、法规及公司章程的规定,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

 3、公司章程修订案

 表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

 根据公司生产经营的需要,拟在公司章程中经营范围增加以下内容:

 增加“汽车电器、汽车装具、汽车水箱、汽车收录机制造、加工;钣金件、冲压件加工、修理;汽车配件、橡胶件、五金工具、化工产品(危险品及易制毒化学品除外)、日用百货、轮胎、电工器材零售兼批发;仓储服务(不含危险品储存);房屋租赁、劳务服务(不含涉外劳务);机电设备租赁、汽车租赁;车用燃气气瓶安装(取得特种设备安全监察部门许可后经营)”;在品牌汽车中增加“骏派”;增加商务信息咨询。

 4、决定于2018年8月7日召开公司2018年第一次临时股东大会

 表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

 上述第1、3项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

 特此公告。

 天津一汽夏利汽车股份有限公司

 董 事 会

 2018年7月19日

 附件:

 天津一汽夏利汽车股份有限公司章程拟修改内容

 原稿为:

 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:

 轿车、汽车发动机、汽车零部件、内燃机配件的制造及其售后服务;高科技产品的开发、研制及生产;普通货运;商业的批发及零售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业自产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;品牌汽车(夏利、威姿、威乐、威志)销售;汽车配件、汽车装具批发、零售;与汽车相关的技术咨询、技术服务 (以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

 修订为:

 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:

 轿车、汽车发动机、汽车零部件、内燃机配件的制造及其售后服务;汽车电器、汽车装具、汽车水箱、汽车收录机制造、加工;钣金件、冲压件加工、修理;汽车配件、橡胶件、五金工具、化工产品(危险品及易制毒化学品除外)、日用百货、轮胎、电工器材零售兼批发;仓储服务(不含危险品储存);房屋租赁、劳务服务(不含涉外劳务);机电设备租赁、汽车租赁;车用燃气气瓶安装(取得特种设备安全监察部门许可后经营);高科技产品的开发、研制及生产;普通货运;商业的批发及零售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业自产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;品牌汽车(夏利、威姿、威乐、威志、骏派)销售;汽车配件、汽车装具批发、零售;与汽车相关的技术咨询、技术服务 ;商务信息咨询。(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

 证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2018-临027

 天津一汽夏利汽车股份有限公司

 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、召开会议的基本情况

 1、本次股东大会为公司2018年第一次临时股东大会。

 2、本次股东大会的召集人为公司董事会,公司第七届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。

 3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

 4、会议召开日期、时间

 (1)现场会议时间:2018年8月7日(周二)14:00时。

 (2)网络投票时间:

 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年8月6日15:00至2018年8月7日15:00期间的任意时间。

 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

 6、会议的股权登记日:2018年8月2日

 7、出席对象:

 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

 (3)公司聘请的律师;

 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

 8、会议地点:天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室。

 二、会议审议事项

 1、提交股东大会表决的提案

 (1)关于转让天津一汽华利汽车有限公司100%股权并授权总经理办理产权交易挂牌、交易合同确定及签订等事宜的议案

 (2)公司章程修订案

 2、提案的具体内容

 (1)详见同日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第七届董事会第十二次会议决议公告。

 (2)公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

 3、上述议案(2)须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

 三、提案编码

 ■

 四、会议登记等事项

 1、会议登记

 (1)登记方式

 ①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续;

 ②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

 ③异地股东可用传真方式办理登记。

 (2)登记时间:2018年8月3日9:00~16:30

 (3)登记地点:公司证券事务室

 (4)委托他人出席股东大会的有关要求:出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

 2、会议联系方式

 (1)联系人姓名:孟君奎、张爽

 (2)电话号码:022-87915007

 (3)传真号码:022-87915863

 (4)电子邮箱:xiali@mail.zlnet.com.cn

 (5)会议费用:本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿费用自理。

 五、参加网络投票的具体操作流程

 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

 六、备查文件

 1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

 特此公告

 天津一汽夏利汽车股份有限公司

 董 事 会

 2018年7月19日

 附件1:

 参加网络投票的具体操作流程

 一、网络投票的程序

 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为360927,投票简称为“夏利投票”。

 2、填报表决意见或选举票数

 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

 二、通过深交所交易系统投票的程序

 1、投票时间:2018年8月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月6日下午3:00,结束时间为2018年8月7日下午3:00。

 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件2: 授权委托书

 本公司/本人 ,股东帐号: ,营业执照号/身份证号 持有天津一汽夏利汽车股份有限公司普通股 股。兹委托 先生/女士,身份证号码 代表本公司/本人出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

 ■

 注意事项:

 1、上述审议事项,委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。

 2、委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意愿表决。

 3、本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

 委托人签名/盖章: 受托人签名:

 委托日期:2018年8月 日

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved