证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2018-30

　中百控股集团股份有限公司关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月18日收到公司董事程军先生递交的书面辞职报告。程军先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员等职务，不再代行公司董事会秘书职责。辞职后，程军先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，程军先生持有公司股份16,640股。

　根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，程军先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，程军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　为确保公司相关事务不受影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会研究决定：在公司董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长张锦松先生代行公司董事会秘书职责，并报深圳证券交易所备案。

　特此公告

　中百控股集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年七月十八日