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2018年07月19日 星期四 上一期  下一期
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东北制药集团股份有限公司2018年

 证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2018-056

 东北制药集团股份有限公司2018年

 第二次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示:

 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

 3、本次股东大会审议事项全部获得通过。

 一、召开会议的基本情况

 (一)会议召开和出席情况

 1.本次会议召开的时间:

 (1)现场会议召开时间:2018年7月18日下午14:00

 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年7月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月17日下午15:00至2018年7月18日下午15:00的任意时间。

 2.现场会议地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街八号,东北制药集团股份有限公司。

 3.召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

 4.召集人:公司董事会

 5.主持人:公司董事长魏海军先生

 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

 (二)股东出席情况

 股东出席的总体情况:

 通过现场和网络投票的股东14人,代表股份290,385,311股,占上市公司总股份的50.9818%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份290,294,311股,占上市公司总股份的50.9658%。通过网络投票的股东4人,代表股份91,000股,占上市公司总股份的0.0160%。

 中小股东出席的总体情况:

 通过现场和网络投票的股东11人,代表股份20,714,097股,占上市公司总股份的3.6367%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份20,623,097股,占上市公司总股份的3.6207%。通过网络投票的股东4人,代表股份91,000股,占上市公司总股份的0.0160%。

 (三)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。

 二、议案审议和表决情况

 议案一:关于修改《公司章程》部分条款的议案

 总表决情况:

 同意290,385,311股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

 中小股东总表决情况:

 同意20,714,097股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 表决结果:该议案经与会股东表决通过。

 议案二:关于公司董事会提前换届及选举第八届董事会非独立董事的议案

 总表决情况:

 2.01.候选人:非独立董事候选人魏海军先生 同意股份数:290,294,312股

 2.02.候选人:非独立董事候选人黄成仁先生 同意股份数: 290,294,313股

 2.03.候选人:非独立董事候选人敖新华先生 同意股份数: 290,294,313股

 2.04.候选人:非独立董事候选人吴开华先生 同意股份数:290,294,313股

 2.05.候选人:非独立董事候选人韩波先生 同意股份数: 290,294,313股

 中小股东总表决情况:

 2.01.候选人:非独立董事候选人魏海军先生 同意股份数:20,623,098股

 2.02.候选人:非独立董事候选人黄成仁先生 同意股份数:20,623,099股

 2.03.候选人:非独立董事候选人敖新华先生 同意股份数:20,623,099股

 2.04.候选人:非独立董事候选人吴开华先生 同意股份数:20,623,099股

 2.05.候选人:非独立董事候选人韩波先生 同意股份数:20,623,099股

 表决结果:该议案经与会股东表决通过。

 议案三:关于公司董事会提前换届及选举第八届董事会独立董事的议案

 总表决情况:

 3.01.候选人:独立董事候选人王国栋先生 同意股份数:290,294,312股

 3.02.候选人:独立董事候选人韩德民先生 同意股份数:290,294,313股

 3.03.候选人:独立董事候选人姚辉先生 同意股份数:290,294,313股

 3.04.候选人:独立董事候选人梁杰女士 同意股份数:290,294,316股

 中小股东总表决情况:

 3.01.候选人:独立董事候选人王国栋先生 同意股份数: 20,623,098股

 3.02.候选人:独立董事候选人韩德民先生 同意股份数: 20,623,099股

 3.03.候选人:独立董事候选人姚辉先生 同意股份数: 20,623,099股

 3.04.候选人:独立董事候选人梁杰女士 同意股份数: 20,623,102股

 表决结果:该议案经与会股东表决通过。

 议案四:关于公司监事会提前换届及选举第八届监事会监事的议案

 总表决情况:

 4.01.候选人:监事候选人高原女士 同意股份数:290,294,312股

 4.02.候选人:监事候选人崔巍先生 同意股份数:290,294,317股

 中小股东总表决情况:

 4.01.候选人:监事候选人高原女士 同意股份数:20,623,098股

 4.02.候选人:监事候选人崔巍先生 同意股份数:20,623,103股

 表决结果:该议案经与会股东表决通过。

 三、律师出具的法律意见

 1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所沈阳分所

 2、律师姓名:黄鹏、苏靖雯

 3、结论性意见:基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。

 四、备查文件

 1、本次股东大会会议决议

 2、法律意见书

 特此公告。

 东北制药集团股份有限公司董事会

 2018年7月18日

 证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2018-058

 东北制药集团股份有限公司

 关于控制股东及实际控制人变更的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、控股股东变更情况概述

 1、2018年4月25日,辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“辽宁方大”)以现金购买非公开发行股份的方式,增持东北制药集团股份有限公司(以下简称“东北制药”或“公司”)75,099,924股股份,占东北制药总股本的13.18%,新增股份于2018年5月11日在深圳证券交易所上市。本次增持后,辽宁方大持有东北制药75,168,524股股份,占东北制药总股本的13.20%。具体内容详见公司于2018年5月9日发布的《东北制药集团股份有限公司简式权益变动报告书》及相关公告。

 2、2018年5月28日至2018年6月1日期间,辽宁方大通过深圳证券交易所集中竞价交易方式,累计增持公司无限售条件流通股份28,496,220股,占公司总股本的5%。本次增持后,辽宁方大持有公司股份103,664,744股,占总股本的18.20%。具体内容详见公司于2018年6月2日发布的《东北制药集团股份有限公司简式权益变动报告书》及相关公告。

 3、2018年6月8日至2018年6月12日,辽宁方大通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持东北制药16,078,440股股份,占东北制药总股本的2.82%。本次增持后,辽宁方大持有公司股份119,743,184股,占总股本的21.02%。具体内容详见公司于2018年6月13日发布的《东北制药集团股份有限公司关于公司第一大股东变更的提示性公告》(公告编号:2018-036)及相关公告。

 4、2018年6月25日至2018年7月2日,辽宁方大通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持东北制药13,808,728股股份,占东北制药总股本的2.42%,本次增持后,辽宁方大持有公司股份133,551,912股,占总股本的23.45%。

 二、变更后的控股股东及实际控制人情况

 1、控股股东情况:

 控股股东名称:辽宁方大集团实业有限公司

 注册地:沈阳市铁西区北四西路6号

 法定代表人:方威

 注册资本:1,000,000,000元

 公司类型:有限责任公司

 经营范围:金属材料(除金银)、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品(除危险品)、焦炭、矿粉(除金、银)、石灰石销售、冶金材料销售、技术咨询服务、技术培训、经营货物及技术进出口。

 2、实际控制人情况

 辽宁方大的实际控制人为方威先生,现任北京方大国际实业投资有限公司董事长、辽宁方大集团实业有限公司董事局主席,现为方大炭素新材料科技股份有限公司(股票代码600516)、方大特钢科技股份有限公司(股票代码600507)的实际控制人。

 三、变更前后公司控股股东及实际控制人的情况

 1、变更前,公司与控股股东及实际控制人关系如下:

 ■

 2、变更后,公司与控股股东及实际控制人关系如下:

 ■

 3、公司控股股东、实际控制人变更情况

 根据《上市公司收购管理办法》第八十四条之规定,“有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(1)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;(2)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;(3)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(4)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;(5)中国证监会认定的其他情形。”

 目前,公司无持股50%以上的股东,亦无可以实际支配上市公司股份表决权超过30%的股东。公司于2018年6月28日召开董事会,完成董事会提前换届选举工作。相关事项经2018年7月18日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议获得通过。非独立董事共5人(魏海军、黄成仁、敖新华、吴开华、韩波),其中3人由辽宁方大提名(魏海军、黄成仁、敖新华)。独立董事共4人(王国栋、韩德民、姚辉、梁杰),其中3人由辽宁方大提名(王国栋、韩德民、姚辉)。辽宁方大通过实际支配上市公司股份表决权决定了公司董事会半数以上成员选任。

 综上所述,董事会换届完成后,辽宁方大为公司控股股东,方威先生为公司实际控制人。

 四、控股股东、实际控制人变更对公司的影响

 根据党中央关于实施国有企业混合所有制改革的精神和沈阳市委、市政府的安排部署,经公司股东提议,公司于2018年6月28日召开公司董事会、监事会,完成董事会、监事会提前换届选举工作。相关事项于2018年7月18日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议获得通过。

 公司控股股东、实际控制人发生变更后,不会影响东北制药在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性,公司控股股东将依据相关法律及《公司章程》的规定,履行股东职责,依法行使股东权利。公司将进一步规范、完善公司法人治理结构,提升整体运营效率、提高盈利能力。

 五、其他事项

 1、除上述变更外本次无其他重要安排。

 2、本次变更不违反法定持股要求和原有的持股承诺。

 特此公告。

 东北制药集团股份有限公司

 2018年7月18日

 证券代码:000597 证券简称:东北制药 编号:2018—059

 东北制药集团股份有限公司

 第八届董事会第一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

 1、东北制药集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年7月11日以书面和电子邮件等形式发出通知,并于2018年7月18日以现场会议的方式召开。

 2、会议应到董事9人,实到董事9人。

 3、会议由董事长魏海军先生主持。

 4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。

 二、董事会会议审议情况

 会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

 议案一:《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

 根据《公司章程》的有关规定,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会选举魏海军先生为公司第八届董事会董事长,任期同本届董事会任期一致。

 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

 议案二:《关于设立公司第八届董事会专业委员会及委员组成的议案》

 公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会,在公司运作中履行其相关职责。由董事长魏海军先生提名,选举董事会各专业委员会主任委员及委员如下:

 ■

 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

 议案三:《关于聘任公司总裁的议案》

 经公司董事长魏海军提名,董事会提名委员会资格审核,公司董事会聘任汲涌先生为公司总裁,任期同本届董事会任期一致。

 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

 议案四:《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

 经公司总裁汲涌提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会聘任周凯、刘琰、孙景成、张正伟、吴涛、郑白水、谢占武、路永强为公司副总裁,聘任张正伟兼任公司财务总监,任期同本届董事会任期一致。

 ■

 议案五:《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

 经公司董事长魏海军提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会聘任张利东为公司董事会秘书,田芳女士为公司证券事务代表,任期同本届董事会任期一致。

 ■

 特此公告。

 东北制药集团股份有限公司董事会

 2018年7月18日

 简历:

 汲涌:男,1970年2月出生,中共党员,硕士研究生,教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂实业公司副总经理、生产技术部副部长、部长,VC 公司总经理兼党总支书记,东北制药集团有限责任公司副总经济师、常务副总经理,东北制药集团有限责任公司总经理、党委副书记,东北制药集团股份有限公司副董事长、董事、总裁、党委副书记。现任东北制药集团股份有限公司总裁、党委副书记。中国科学技术协会第九届委员会委员,第十三届辽宁省人大代表。持有公司股份1278股,不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

 周凯:男,1964年3月出生,中共党员,本科,教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂技术处副处长,东北制药总厂研究院副院长、院长、副总工程师,东北制药总厂厂长助理、副厂长,东北制药集团辽宁生物医药有限公司董事长、东北制药(沈阳)科技发展有限公司董事长,东北制药集团沈阳第一制药有限公司总经理兼党委书记、东药集团沈阳施德药业有限公司执行董事兼总经理、东北制药集团有限责任公司副总经理,东北制药集团股份有限公司董事、副总裁等职。现任东北制药集团股份有限公司副总裁。未持有公司股份,不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

 刘琰:男,1964年4月出生,中共党员,本科,教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂技术处副处长(主持工作)、处长,东北制药总厂生产技术部第一副部长(正部级)、部长,东北制药总厂副总工程师、厂长助理、助理副厂长、副厂长,东北制药集团股份有限公司总经理,东北制药集团沈阳第一制药有限公司董事长兼总经理、东药集团沈阳施德药业有限公司董事长兼总经理、原料药生产事业部总经理兼党委书记,东北制药集团有限责任公司副总经理等职。现任东北制药集团股份有限公司副总裁。本人持有上市公司股份4620股(配偶持有上市公司股份3000股),不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

 孙景成:男,1966年9月出生,中共党员,硕士,高级工程师。历任东北制药集团公司股份制办公室副主任、东北制药总厂厂办副主任兼秘书处处长(正处级)、东北制药集团公司财务审计部部长、沈阳克达制药有限公司执行董事兼总经理,东北制药总厂副总经济师兼新克达事业部部长、克达事业部总经理,东北制药总厂助理副厂长兼供销公司副经理、党委副书记、纪委书记,东北制药集团销售有限公司总经理兼党委书记,东北制药集团有限责任公司副总经理等职。现任东北制药集团股份有限公司副总裁。未持有公司股份,不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

 张正伟:男,1976年5月出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。历任东北制药总厂财务处处长助理(副处级),财务资产部副部长、第二部长、部长兼沈阳第一制药厂财务总监,东北制药总厂厂长助理,东北制药集团有限责任公司副总经理,东北制药集团股份有限公司董事。现任东北制药集团股份有限公司副总裁兼财务总监。未持有公司股份,不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

 吴涛:男,1967年4月出生,中共党员,本科,高级工程师、高级政工师。历任东北制药总厂团委书记、组织部部长、组织人事部部长兼质量管理处处长、制剂二公司总经理兼党支部书记、财务资产部资产调度处处长;东北制药集团股份有限公司组织部部长兼人力资源部部长;东北制药集团有限责任公司组织部部长,党委副书记、纪委书记,东北制药集团股份有限公司监事、监事会主席。现任东北制药集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。持有公司股份8000股,不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

 郑白水:男,1967年5月出生,中共党员,本科,教授研究员级高级工程师。历任沈阳第一制药厂青霉素车间主任、设备安技处处长、厂部办公室主任、厂长助理、助理副厂长、副厂长、副厂长(主持工作)、党委书记兼厂长,东北制药集团沈阳第一制药有限公司总经理兼党委书记,东北制药集团销售有限公司总经理兼党委书记兼特药事业部总经理等职。现任东北制药集团股份有限公司副总裁。未持有公司股份,不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

 谢占武:男,1970年8月出生,中共党员,硕士研究生,教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂VC公司总经理助理兼生产技术部部长、VC 公司副总经理(正处级),七公司总经理兼党总支书记,东北制药集团有限责任公司总经理助理,东北制药总厂副厂长,东北制药集团股份有限公司安全环保部部长、沈阳东瑞科技有限公司(东瑞包装材料有限公司、东瑞精细化工有限公司)董事长、原料药生产事业部总工程师、东北制药集团辽宁生物医药有限公司总经理。现任东北制药集团股份有限公司副总裁兼科技和战略发展部总经理。持有公司股票15,250股,不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

 路永强:男,1964年11月出生,农工民主党党员,本科, 高级工程师。历任东北制药总厂设备处副处长(正处级)、设计院第二院长(正处级),东北制药集团搬迁指挥部装备部部长、工程部部长、副总指挥,东北制药集团股份有限公司副总裁兼沈阳东北制药装备制造安装有限公司总经理。现任东北制药集团股份有限公司副总裁、沈阳东北制药设计有限公司执行董事兼总经理。未持有公司股份,不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

 张利东:男,1961年11月出生,大专,会计师。历任东北制药总厂财务处副处长、处长,东北制药集团公司财务审计部副部长、第二部长,东北制药总厂财务资产部部长、副总会计师,东北制药总厂厂长助理、助理副厂长,东北制药集团股份有限公司财务总监、副总裁等职。现任东北制药集团股份有限公司董事会秘书。持有公司股票3848股,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

 田芳,东北大学工商管理学院会计学专业毕业,研究生学历,硕士学位,高级会计师职称,历任公司第五届、第六届、第七届董事会证券事务代表。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。未持有公司股票,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2018---060

 东北制药集团股份有限公司

 第八届监事会第一次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、监事会会议召开情况

 1、东北制药集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2018年7月11日以书面和电子邮件等形式发出通知,并于2018年7月18日以现场会议的方式召开。

 2、会议应到监事3人,实到监事3人。

 3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。

 二、监事会会议审议情况

 会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

 议案一、关于选举公司第八届监事会主席的议案

 根据《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会全体监事过半数选举产生公司第八届监事会主席。会议选举高原女士担任公司第八届监事会主席,任期同本届监事会任期一致。

 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

 特此公告。

 东北制药集团股份有限公司监事会

 2018年7月18日

 证券代码:000597 证券简称:东北制药 编号:2018-061

 东北制药集团股份有限公司关于选举职工监事的公告

 根据《公司章程》等有关规定,近日公司召开职工代表团(组)长会,选举韩豹先生为第八届监事会职工监事,任期自职工代表团(组)长会选举产生之日起至第八届监事会届满为止。韩豹先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内不存在曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

 特此公告。

 东北制药集团股份有限公司监事会

 2018年7月18日

 简历:韩豹,男,1982年3月出生,本科学历,法学学士。2005年9月至2010年10月,原东北制药总厂法律事务部干事、副主管、主管、法律事务处专员;2010年10月至2016年1月,东北制药集团股份有限公司法律事务部法务主管、部长助理;2016年1月至今,东北制药集团股份有限公司董事会办公室法务经理。未持有公司股份,不是为失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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