证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2018-044

　恒为科技（上海）股份有限公司

　2018年半年度业绩快报公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　一、2018年半年度主要财务数据和指标

　单位：人民币元

　■

　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　2、公告数据为合并报表数据填制；

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　2018年上半年，受益于移动互联网的持续发展和流量增长、运营商网络升级扩容、各领域大数据应用的深化开展、国家对信息产业国产自主可控的重视程度和投入持续提升等趋势的影响，同时在全体员工的努力下，公司加强产品研发力度，积极拓展市场业务，在网络可视化基础架构、嵌入式与融合计算平台领域内均取得较高增长。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，2018年上半年实现营业收入218,575,877.91元，同比增长52.94%；归属于上市公司股东的净利润为46,314,559.62元，同比增长36.59%；公司总资产为854,412,654.32元，同比增长11.00%。

　2018年上半年因实施员工限制性股票激励计划，如扣除因此而计提的股份支付费用影响，归属于上市公司股东的净利润为49,296,695.73元，同比增长45.39%。

　（二）增减变动幅度达30%以上项目的主要原因

　2018年上半年，公司营业总收入为218,575,877.91元，较上年增长52.94%，与去年同期相比，保持快速增长。营业收入增长的主要原因是受益于信息安全和大数据运营等下游市场的需求增加，尤其政府安全等网络可视化应用的投入加大，公司重视研发创新，以优质的产品和解决方案服务客户，致使网络可视化基础架构业务快速增长。

　2018年上半年，公司实现营业利润54,350,477.03元，同比增长36.79%，利润总额55,298,169.01元，同比增长38.38%；归属于上市公司股东的净利润为46,314,559.62元，同比增长36.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,262,949.36元，同比增长28.34%。主要原因是：（1）公司主营业务收入快速增长，保证了营业利润和净利润的快速增长；（2）公司毛利率基本保持稳定，因销售产品结构原因，毛利率比去年同期略有下降，故营业成本同比增长高于营业收入同比增长；（3）公司继续加大研发投入，导致期间费用较上年同期增加；（4）公司2018年上半年收到政府补助和理财利息收入等非经常性收益357万元，比去年同期增长334万元。

　2018年上半年，公司股本142,060,000.00元，同比增长42.06%，主要是报告期内公司以资本公积转增股本的方式向全体股东转增股本4000万股，以及实施员工限制性股票激励计划新增股本206万股所致。

　三、风险提示

　公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，但本公告所载2018上半年主要财务数据为初步核算数据，各项财务指标未经会计师事务所审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　恒为科技（上海）股份有限公司

　董 事 会

　2018年7月19日

　证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2018-045

　恒为科技（上海）股份有限公司

　2018年第二次临时股东大会决议公告

　■

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年7月18日

　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼）

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈振宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　2、 公司在任监事3人，出席1人；监事顾海东、蓝迪欣因公务未出席本次会议。

　3、 董事会秘书王翔出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　1、本次会议议案1为特殊议案，已获得出席会议的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份总数2/3以上通过,其余议案获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

　律师：仇晶华、王蕾

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 《恒为科技（上海）股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

　2、 《北京市天元律师事务所上海分所关于恒为科技（上海）股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》

　恒为科技（上海）股份有限公司

　董事会

　2018年7月19日